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Le chef de la FinCEN craque pour le monde des cryptomonnaies – BeInCrypto

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Le chef de la FinCEN craque pour le monde des cryptomonnaies – BeInCrypto

Le gouvernement américain s’attaque à une approche ferme mais juste de la réglementation en matière de crypto-monnaie. Kenneth Blanco, directeur du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), a répété cette affirmation. en disant les sociétés de crypto-monnaie seraient assujetties à la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et être obligé de partager des informations sur leurs clients.

La réaffirmation de Blanco n'a pas été une surprise. Cependant, il était intéressant de noter le sérieux et la nature directe de son ton vis-à-vis d'entreprises telles que les échanges d'actifs numériques et les fournisseurs de services de portefeuille, alors que les autorités de réglementation tentaient de supprimer les cas d'utilisation illicite en crypto.

«C’est ce que nous attendons. Vous allez vous y conformer. Je ne sais pas ce que le choc est. Ce n’est pas une nouveauté », at-il déclaré après avoir évoqué la« règle du voyage », qui vise également à lutter contre le blanchiment d’argent.

FinCEN se bat pour un milliard de dollars

Crypto-monnaie s'est battue sur deux fronts. Premièrement, il essaie de gagner adoption grand public et être reconnu pour son innovation dans le secteur financier; Cependant, il tente également de se démarquer des activités criminelles.

L'outil financier anonyme, sans frontières et faiblement réglementé qu'est la crypto-monnaie peut toujours être fortement utilisé pour des activités illicites. Ça a été signalé Ciphertrace estime que les vols, escroqueries et fraudes liées aux crypto-monnaies pourraient dépasser 4,3 milliards de dollars cette année.

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Cela est en partie dû au fait que des criminels utilisent des crypto-monnaies pour blanchir de l’argent. C’est pourquoi Blanco a réaffirmé que les sociétés de crypto-monnaie respecteraient la règle des voyages.

Comprendre la loi sur les voyages

La loi sur les voyages n’a rien de nouveau et n’a pas été conçue pour la crypto-monnaie. FinCEN l'a publié en 1996 dans le cadre des normes anti-blanchiment qui s'appliquent à toutes les institutions financières américaines.

En mars 2013, le champ d'application de cette loi a été étendu aux échanges de crypto-devises, puis en mai de cette année, l'unité du Trésor a réaffirmé cette inclusion.

«C’est la règle du voyage qui s’applique aux CVC (monnaies virtuelles convertibles) et nous nous attendons à ce que vous respectiez la période», a déclaré Blanco. m'a dit lors d'une conférence animée par Chainalysis.

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En vertu de la loi sur les voyages, les échanges seront forcés de collecter et de partager des données personnelles sur les transactions effectuées avec crypto-monnaie, ce qui est un stratagème pour tenter d'atténuer ses effets en tant qu'outil anonyme.

En appliquant cette loi sur les échanges de crypto-monnaie, où il y a une transaction d'argent fiat en crypto ou inversement, une trace papier est attachée à celle-ci qui peut mener les fonctionnaires à la personne affectant le commerce. Cela rend beaucoup plus difficile le blanchiment d’argent par crypto-monnaie.


Les images sont une gracieuseté de Shutterstock.


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Traduction de l’article de Julian Thomas : Article Original

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