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Le dernier exemple de crypto-criminalité implique des «pêcheurs» improbables

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Le dernier exemple de crypto-criminalité implique des «pêcheurs» improbables

La crypto-criminalité ne peut pas, ne doit pas et ne doit pas être tolérée. C’est la nouvelle attitude que nous constatons ces derniers temps alors que l’industrie de la monnaie numérique devient plus courante et légitime. Malheureusement, avec la montée en puissance du bitcoin et de tant d’autres crypto-monnaies ces derniers mois, il semble que de nombreuses personnes prennent des risques et s’engagent dans crime crypto afin qu’ils puissent recueillir des actifs qui ne leur appartiennent pas naturellement.

La crypto-criminalité se poursuit malgré de nombreux efforts pour y mettre fin

Le cas le plus récent de crypto-criminalité implique un ensemble de trafiquants de drogue darknet. On estime que ces personnes possédaient jusqu’à 392 unités de bitcoin, évaluées à environ 16 millions de dollars au moment de la rédaction de cet article. Un juge fédéral avait lancé un mandat qui exigeait leur arrestation immédiate et, au moment de la presse, il a été rapporté que les individus avaient été arrêtés.

Le crime cryptographique dans cette affaire implique le blanchiment d’argent, dont les personnes en question ont été accusées. Alors que les trafiquants de drogue détenaient l’essentiel de leur argent Bitcoin et crypto, ils en ont canalisé environ 600 000 $ par des canaux inappropriés pour acheter un permis de calmar et un bateau de pêche. Les achats visaient à cacher l’origine de l’argent et à dissimuler tout acte répréhensible, car on pense que les hommes en question n’avaient aucun désir de devenir soudainement les plus grands pêcheurs de calmar du monde.

Dans l’état actuel des choses, le bateau, le permis et l’argent ont tous été confisqués au profit des autorités fédérales, qui supervisent l’affaire dans une petite région du sud de la Californie. Un dossier judiciaire explique:

Les défendeurs sont sous la garde du United States Marshals Service dans le district, où ils resteront soumis à la compétence de ce tribunal pendant la durée de cette action.

Bien que les responsables de l’application de la loi n’aient pas donné de détails précis sur la façon dont les fonds numériques étaient stockés, ils ont laissé entendre que des tactiques de stockage frigorifique étaient utilisées pour garder l’argent hors ligne afin de le rendre moins traçable. L’argent a été saisi pour la première fois au début de 2019 – à une époque où le bitcoin se négociait à un niveau moyen de 3000 dollars.

Vendre des médicaments pour le BTC… Où avons-nous vu cela auparavant?

Les avocats américains affirment que l’argent provenait de la vente de drogues illégales. Dans une déclaration, ils disent:

Le bitcoin défendeur était dérivé de la vente de drogues illégales, y compris des patchs de fentanyl et des opioïdes distribués sans ordonnance sur le darknet entre 2016 et 2019. Le vendeur a commencé à vendre des médicaments d’ordonnance illégaux sur le darknet en 2014 environ en utilisant plusieurs marchés dont Dream, Silk Road Alpha Bay et Wall Street Market, et à partir de 2014 et par la suite, ont généré environ 250000 dollars de bitcoins chaque mois grâce aux ventes de drogues illégales.

Les enquêteurs ont initialement effectué plusieurs achats auprès des criminels entre 2017 et 2018 pour recueillir des preuves de l’acte répréhensible avant de finalement piller la maison qu’ils habitaient l’année suivante.

Mots clés: Bitcoin, crime crypto, nous maréchaux



Traduction de l’article de Nick Marinoff : Article Original

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