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Le FBI a utilisé Bitcoin Trail pour attraper un rappeur russe accusé de blanchiment d'argent

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Le FBI a utilisé Bitcoin Trail pour attraper un rappeur russe accusé de blanchiment d'argent

Le Bureau fédéral d'investigation (FBI) a utilisé les activités du portefeuille Bitcoin et un ancien compte d'échange comme preuves clés pour arrêter un rappeur russe accusé de complot en vue de blanchir de l'argent.

Dans un affidavit non scellé plus tôt cette semaine, l'agent spécial du FBI, Samantha Shelnick, a déclaré qu'elle et son équipe avaient utilisé la piste papier numérique pour découvrir une importante opération de blanchiment d'argent, dirigée par une organisation criminelle ténébreuse connue sous le nom de QQAAZZ. Le rappeur, Maksim Boiko, serait étroitement lié aux dirigeants du gang.

QQAAZZ a reçu et blanchi de l'argent pour des cybercriminels en changeant la monnaie fiduciaire en crypto. Le groupe s'était inscrit à plusieurs échanges, dont Coinbase et Bitstamp, sous le nom d'utilisateur "Atrofi95". Comme ces échanges ont des contrôles KYC (connaissez votre client), les responsables du FBI ont lié les comptes à un compte de messagerie contrôlé par un Aleksejs Trofimovics qui, comme l'affidavit le prétend, a régulièrement communiqué avec les numéros de téléphone associés à Boiko.

Les téléphones de Boiko, utilisés pour communiquer avec Trofimovics, comprenaient plusieurs captures d'écran des adresses de portefeuille Bitcoin et des transactions pouvant atteindre 35000 $. Après une enquête plus approfondie, bon nombre de ces photos ont été trouvées dans des conversations entre Boiko et d'autres membres présumés de QQAAZZ.

Les soupçons ont été soulevés pour la première fois après que Boiko et sa femme aient tenté d'entrer aux États-Unis avec 20 000 $ en espèces en janvier de cette année. Il y avait également plusieurs photos sur son téléphone, remontant à 2015, le montrant posant avec de gros paquets d'argent. À l'époque, Boiko a déclaré que l'argent provenait des revenus perçus sur les propriétés locatives en Russie, ainsi que des investissements qu'il avait faits dans bitcoin.

Par le Plainte du FBI, déposé au Shelnick, dans le district ouest de la Pennsylvanie, a déclaré que l'agence avait également trouvé plusieurs conversations entre des cybercriminels présumés et une personne du nom de "gangass".

Ils ont lié ce pseudonyme à Boiko via un compte sur BTC-e, un échange cryptographique fermer en 2017, soupçonné d'avoir été utilisé pour faciliter le blanchiment d'argent. Boiko s'était enregistré avec un e-mail contenant son nom de rap, "Plinofficial", et le surnom "gangass" comme nom d'utilisateur.

Boiko, qui est maintenant accusé de complot pour blanchiment d'argent, a continué de sortir de la musique sous le label Smells Weed Music. Il était toujours actif sur Twitter plus tôt cette semaine. Lundi, il a déclaré: "A Miami, la terre des zombies est réelle. Tout est complètement fermé".

S'il est reconnu coupable, il encourt jusqu'à 10 ans de prison.

Voir l'affidavit complet ci-dessous:

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Traduction de l’article de Paddy Baker : Article Original

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