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Le FBI veut plus d'informations sur Long Blockchain – Quartz

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Le FBI veut plus d'informations sur Long Blockchain – Quartz

Même au cours des jours grisants de la bulle épique de bitcoin en 2017, le pivot de Block Island pour Long Island Iced Tea Corp. était un stratagème particulièrement effronté pour s’approprier le battage médiatique. Plus d’un an plus tard, les procès-verbaux des tribunaux montrent que les autorités s’intéressent encore à ce qu’elles considèrent être une opération sophistiquée de délit d’initié, conçue pour surcharger la hausse des actions.

Le stock de la société de boissons a grimpé en flèche de près de 300% quand il a annoncé qu’il changeait de nom. Long Blockchain le 21 décembre 2017, et a indiqué que l'entreprise «passait de la théière à la technologie du grand livre distribué». Depuis lors, la société Farmingdale, à New York, a été créée retiré de la liste de la bourse Nasdaq et enquêté par deux financiers américains régulateurs, les autorités examinant les preuves d'appels téléphoniques enregistrés et d'un iPhone piraté.

Selon un demande de mandat de perquisition, le FBI recherche des preuves de délits d’initiés et de fraudes sur titres liées au stock de Long Island Iced Tea, et s’est concentré sur des conversations concernant la société qui ont eu lieu entre deux hommes, Oliver Lindsay et Gannon Giguiere, qui ont été arrêtés pour des titres fraude par rapport à une société distincte. Ces messages téléphoniques sur Long Island Iced Tea peuvent également inclure des conversations avec un néo-zélandais fortuné, Eric Watson, qui n’a pas été accusé d’acte répréhensible.

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Le FBI pense également que le stock de thé glacé de Long Island était la cible d'un soi-disant système de «vidage», selon le document du mandat de perquisition. Ces escroqueries fonctionnent généralement de la manière suivante: les promoteurs achètent des actions bon marché, commencent à les vendre aux investisseurs qui ont des revendications accrocheuses, puis vendent leurs propres avoirs pendant la manie qui en résulte, obtenant un bénéfice avant la chute des actions. Le FBI indique dans son mandat que le produit de ces escroqueries peut être distribué aux complices via des canaux de communication offshore.

«Chaque fois qu’une nouvelle technologie, telle que la blockchain, fait l’objet d’une fraude, c’est ce dont profitent les fraudeurs», a déclaré Joshua White, professeur adjoint de finance à l’Université Vanderbilt. Une tendance similaire s’est produite entre le battage médiatique des logiciels informatiques dans les années 1980, Internet au tournant du siècle et les stocks de marijuana plus récemment.

"C’est une formule gagnante", a déclaré White, auteur de analyse penny-stock pour la Securities and Exchange Commission.

Le flirt entre Long Island Iced Tea et Bitcoin Mania était peut-être trop réussi. Lorsque son stock a décollé au milieu de la frénésie médiatique de la crypto-bulle, il a attiré l’attention des journalistes, des traders ainsi que du président de la SEC. Alors que les escroqueries impliquant de petites entreprises sont loin d’être rares aux États-Unis, Long Island Iced Tea était un poisson plus gros que d’habitude, avait un conseil d’administration très étoilé et négociait à la bourse Nasdaq.

Le mandat de perquisition du FBI révèle une enquête de plus en plus approfondie qui dévoile une nouvelle couche et permet de mieux comprendre les mécanismes de la manipulation des stocks.

messages iPhone

Le FBI a commencé à enquêter sur Lindsay et Giguière pour fraude sur les valeurs mobilières dans une société appelée Kelvin Medical, selon le mandat de perquisition, qui a conduit les autorités à les arrêter. Après avoir saisi leurs téléphones portables et recueilli des preuves, le FBI a demandé un mandat de perquisition concernant le thé glacé de Long Island. La seconde Kelvin Medical semble avoir une affaire en cours.

«Très peu d’escrocs se contenteront d’une seule chose», a déclaré Dennis Franks, consultant en sécurité qui a supervisé des enquêtes complexes au cours d’une carrière de 22 ans au FBI. "Ils auront beaucoup d'autres choses à faire, aussi."

Un des hommes arrêtés, Lindsay, est un citoyen canadien qui vivait principalement à Georgetown, dans les îles Caïmans, et dirigeait également un courtier en mer, selon le mandat de perquisition. L’autre, Giguiere, exploitait TheMoneyStreet.com, un site Web maintenant disparu qui promouvait les actions de petites entreprises risquées, communément appelées «actions cotées en cents». Le FBI pense que les deux sociétés étaient impliquées dans le délit d’initié du thé glacé de Long Island, selon le mandat de perquisition.

Après Lindsay et Giguière arrestation En juillet 2018, les agents du FBI ont pu pirater l’iPhone de Lindsay et extraire des mois de conversations par SMS, selon le mandat de perquisition. (Les enquêteurs n’ont pas réussi à se faire prendre au piège de Giguière.) Le gouvernement américain reçoit également des informations sur les prétendues manipulations de marché du couple de la part d’un informateur qualifié de "CHS", qui aurait déjà conspiré pour commettre une fraude sur titres. Cette personne a discuté avec Lindsay et Giguière d'une autre fraude présumée impliquant Kelvin Medical:

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Le FBI pense qu'Eric Watson est une personne nommée «Eric W» dans une série de messages WhatsApp, qui détenait environ 15% des actions de Long Island Iced Tea à peu près au moment du tristement célèbre pivot de la blockchain, selon le mandat de perquisition. Watson est un néo-zélandais fortuné dont les liaisons avec des modèles et une bagarre dans la salle de bain avec l'acteur Russell Crowe ont été occasionnels. tabloïde fourrage. Il a acquis American Apparel avec Jon Ledecky, un riche investisseur et propriétaire d’équipes sportives, en 2006.

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Greg Bowker / New Zealand Herald

Eric Watson, actionnaire de Long Island Iced Tea.

Watson vit à Londres depuis environ 2002, selon un tribunal séparé documents au Royaume-Uni. Il est entré à Long Island Iced Tea en 2015, deux ans avant son pivot de la blockchain, quand il a été acquis par Exploitation Agricole Cullen, une entreprise qu'il contrôlait.

Les avocats de Watson, Lindsay et Giguiere n’ont pas répondu aux appels ni aux demandes de commentaires par courrier électronique. De plus, Long Blockchain n'a pas répondu aux appels et aux demandes de commentaires par courrier électronique.

"Allons-y"

Le thé glacé sans alcool n’était pas particulièrement populaire en septembre 2017, mais le bitcoin l’était. L'actif crypto d'origine avait triplé de valeur depuis le début de l'année. Nouvelles histoires rebondissaient sur Internet au sujet de personnes qui avaient fait des millions en pariant sur bitcoin, ce qui allait la rendre zénith ce Décembre.

Au moment où les actions de Long Island Iced Tea ont éclaté en décembre 2017, Watson avait eu des conversations à propos de la société avec Lindsay depuis au moins trois mois, selon le mandat de perquisition:

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Un autre nom qui apparaît dans le mandat de perquisition est Julian Davidson. Le document ne lie pas définitivement les conversations au président exécutif de Long Island Iced Tea, mais il déploie beaucoup d’imagination pour penser que c’est quelqu'un d’autre. Le FBI note dans son mandat de perquisition que Lindsay a envoyé un fichier texte contenant les informations de contact d'une personne nommée Julian Davidson, décrite comme étant le président exécutif de LTEA, le ticker de Long Island Iced Tea. Lindsay a également envoyé un certain nombre de messages WhatsApp à une personne identifiée sur son téléphone par Julian Davidson.

Davidson est devenu Long Island Iced Tea’s président exécutif en 2016, et avait été avec la société depuis l'année précédente en tant que consultant. Il avait une expérience dans le secteur, après avoir été cadre en Nouvelle-Zélande pour la société de boissons Lion Nathan. Davidson n'a pas été inculpé d'actes répréhensibles par les autorités et, notamment, potentiellement, résigné du conseil quelques jours avant l'annonce du classement du pivot de la chaîne de chaînes le 21 décembre 2017, selon les documents déposés. Il n’a pas répondu aux tentatives de le contacter par courrier électronique ni par l’intermédiaire de son avocat.

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Steven McNicholl / New Zealand Photograph

Julian Davidson, président exécutif de Long Island Iced Tea.

Les États-Unis soupçonnent que le «programme IR», en abrégé «programme de relations avec les investisseurs», était en réalité une campagne de promotion des actions. Le mandat de perquisition du FBI contient également d’autres détails qui, dit-il, concordent avec ce qu’on appelle un système de «pompage et dépose».

En outre, en octobre 2017, les autorités gouvernementales ont allégué que Lindsay avait envoyé la documentation d'un virement bancaire de 681 625 dollars entre une société de gestion d'actifs et Long Island Brand Beverages à une personne dénommée Julian Davidson, conformément au mandat. Le document du FBI indique que cette preuve et d'autres fournissent un contexte pour un complot de délits d'initiés et identifient d'autres conspirateurs possibles.

Un morceau de stock de thé glacé Long Island a également changé de mains le mois suivant. Selon le mandat de perquisition du FBI, une enquête d'initié menée par l'autorité de réglementation du secteur financier a révélé que 332 500 actions de Long Island Iced Tea avaient été acquises par CMGT Inc. le 20 novembre 2017. Ces actions n'avaient pas été achetées sur le marché libre, mais est venu directement de la société de boissons dans le cadre d'une offre, selon le mandat de perquisition. Documents judiciaires de la SEC (pdf) ont lié Lindsay à un courtier des Îles Caïmanes appelé CMGT Capital Management.

Selon le mandat de recherche, le message suivant, intitulé "Eric W", décrit en détail les dépenses publicitaires sur Yahoo et Facebook, ainsi que les paiements versés à un blogueur, à un commerçant, à un centre d'appels, etc., est un élément commun d'une pompe à vis sans fin. schème. Pour être exact, le FBI pense qu'il fait référence à la partie "pompe" de la campagne, le mandat de perquisition montre:

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L'enfant à problèmes penny stock

Le marché américain des actions à petite et à petite capitalisation est un domaine problématique pour les régulateurs depuis des décennies. Il attire une mauvaise conduite sensationnelle: Jordan Belfort, dont la chaufferie exploite pour gonfler des stocks louches est devenu la base du film Le loup de Wall Street, est la plus connue, mais il y en a beaucoup d’autres chaque année. Les victimes sont pour la plupart des petits investisseurs de détail qui se font avoir.

Cela met la SEC dans une situation difficile. Les autorités veulent que les petites entreprises américaines puissent lever des fonds auprès d'investisseurs ordinaires. Il y a peut-être des pommes pourries, mais on comprend pourquoi les chiens de garde hésitent à jeter tout le monde. La gestion de milliers de penny stocks, cependant, est hors de leur portée.

Cela devient plus compliqué, car les petits commerçants jouent eux-mêmes un rôle essentiel dans la perpétuation des escroqueries. Pour beaucoup d'entre eux, le marché boursier penny est comme une loterie. Ils savent que certains stocks sont truqués et, en fait, des recherches ont montré qu'ils les recherchaient. L'idée est de trouver les actions animées, de surfer sur la vague, puis de sortir avant que tout ne s'effondre. Cela ne marche généralement pas, mais ils continuent à chercher ça dopamine dopée au jeu.

Les publications sur InvestorsHub, un site Web destiné aux investisseurs de détail, montrent que les petits commerçants ont senti qu’il y avait quelque chose de louche dans le pivot de Long Island Iced Tea: «C’est une telle fraude…. rester à l'écart », une personne a écrit le jour où le communiqué de presse est sorti. Sur la base de la réaction des actions, les investisseurs ont tout de même joué. Les escroqueries boursières, telles que le système de pompage et de vidage détaillé dans le mandat de recherche du FBI, ne fonctionneraient pas sans ces partisans.

Liste riche en kiwi

Watson, 60 ans, a emprunté un chemin sinueux pour se rendre à Long Island Iced Tea, et il a été impliqué dans diverses industries au fil des ans. Il est devenu président exécutif de Cullen Investment, une société d’investissement privée, en 1995, selon Dépôts auprès de la SEC. Son portefeuille comprenait Bendon, un distributeur de lingerie féminine qui comprenait des licences de marques comme Elle MacPherson Intimates et Stella McCartney, avec des représentants de Heidi Klum. Ses investissements ont également inclus l'équipe de rugby des New Zealand Warriors.

«Je me considère comme un entrepreneur qui se concentre sur la création de valeur, en joignant les efforts, en réunissant un et un et un et en espérant en avoir plus de trois», Watson dit le Otago Daily Times en 2012.

En 2007, Watson et Ledecky formé une société de chèques en blanc – c'est-à-dire qu'elle a collecté des fonds pour des acquisitions et des investissements sans avoir identifié de cible – appelée Triplecrown. Triplecrown avait un conseil d’administration très étoilé, qui comprenait un dirigeant de NetJet, fondateur de la société de capital-investissement du groupe Carlyle, et Kerry Kennedy, activiste des droits de l’homme et fille du membre du Congrès Robert Kennedy. En septembre 2009, Triplecrown a fusionné avec Cullen Agriculture Holdings (CAH), une entreprise laitière contrôlée par Watson.

Dans Janvier 2015, CAH a annoncé sa fusion avec Long Island Brand Beverages, dont les thés sans alcool et autres boissons étaient vendus dans le nord-est des États-Unis. La société fusionnée est désormais connue sous le nom de Long Island Iced Tea Corp. résigné du conseil d’administration de Long Island Iced Tea le 21 septembre 2017. Elle n’a pas répondu à une demande de commentaires de sa fondation.

Certaines des entreprises précédentes de Watson ne se sont pas bien terminées. Lui et plusieurs associés colonisé en 2015 avec le régulateur financier néo-zélandais (pdf), qui ont enquêté sur Watson et d'autres sur des révélations trompeuses concernant un véhicule d'investissement immobilier pendant la crise des subprimes. Le chien de garde a déclaré dans son document de règlement que, bien qu’il pensait que des violations de la divulgation avaient été commises, aucun des accusés n’avait reconnu sa responsabilité dans le cadre du règlement. Watson réglé en 2001 avec la US SEC, qui a allégué qu'il avait dissimulé des informations sur les opérations de négociation au cours de discussions sur l'acquisition Il n’a ni admis ni nié les conclusions du document de règlement de la SEC.

Les tribunaux ont déclaré au cours des derniers mois qu'il devait des millions de dollars en impôts et des obligations juridiques à des millions de personnes dans le cadre d'un différend intenté contre lui par une associé d'affaires. UNE juge revoir le cas m'a dit Watson "a eu recours à la tromperie délibérée", selon un document de la cour.

"Cette version tombe aujourd'hui, correct?"

Le FBI allègue que Lindsey et Giguiere ont conspiré pour manipuler au moins deux actions fin 2017, dont Long Island Iced Tea, dans le but de tirer profit de la folie de la blockchain, selon le document relatif au mandat de perquisition. Une possibilité était un accord ou une fusion avec une société appelée Stater Blockchain, selon le document, une société qui a déclaré développer une technologie à chaînes de blocs pour les marchés financiers. Il n'y a aucune allégation d'acte répréhensible de la part de Stater.

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Lindsay a déclaré à «CHS» que «Eric» était en discussion avec les actionnaires ce mois-ci, selon le mandat de perquisition. Il a ajouté que certains de ces détails, même s'ils contenaient des informations privilégiées, devraient être divulgués avant la lettre d'intention (LOI), le document indique:

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En décembre 2017, le mandat de perquisition montrait que Lindsay et Giguiere échangeaient des courriels liés à LTEA – le symbole boursier de Long Island Iced Tea à l'époque – et à sa «transaction cryptographique». Les 19 et 20 décembre, quelques jours avant la presse explosive de la société Watson échangé des pièces jointes chiffrées avec Lindsay avec les mots «LIIT Press Release_Block Chain» dans le titre, indique le document. Plusieurs versions de ce qui semblait être un communiqué de presse sur la blockchain ont changé de mains entre Lindsay et Watson.

Selon le mandat de perquisition du FBI, Giguière et Lindsay ont échangé ce SMS crypté peu de temps avant la publication du communiqué de presse:

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Selon le FBI, les relevés de compte montrent que les actions de Long Island Iced Tea ont été achetées à l'aide de comptes de courtage aux noms de Giguière et de son épouse, Lindsay Giguière, selon le mandat de perquisition. Le 20 décembre 2017, le compte Robinhood de Giguiere indiquait 17 500 actions achetées, d’une valeur d’environ 42 350 dollars, à 2,42 dollars l’action. Le compte de courtage Scottrade de sa femme indiquait des achats du même nombre d’actions, indique le document.

La société de boissons-cum-blockchain-startup a publié son communiqué de presse le lendemain:

Long Island Iced Tea Corp. sera rebaptisée «Long Blockchain Corp.»: l’axe principal de la société se tournera vers les opportunités stratégiques des technologies Blockchain.

Le stock brièvement dépassé 14 $ quand les nouvelles ont frappé. Selon le FBI, Watson et Lindsay ont échangé ce message un peu après la publication du communiqué de presse, selon le mandat de perquisition:

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Giguière et son épouse ont déchargé toutes les actions qu’ils avaient achetées la veille à un prix moyen d’environ 7 dollars par action, générant un bénéfice brut de plus de 162 000 dollars, selon le mandat du FBI.

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Watson semble également avoir vendu des actions quelques jours plus tard, selon un dépôt auprès de la SEC.

Blockchain-R-Us

Le succès de Long Island Iced Tea au chapitre de la blockchain n’a pas duré très longtemps.

À la fin de janvier 2018, faisant allusion à des entreprises qui ont changé leur nom pour s'appeler «Blockchain-R-Us», le président de la SEC, Jay Clayton dit dans un discours que l'agence "examinait de près les informations fournies par les sociétés ouvertes qui modifient leurs modèles commerciaux pour tirer parti des promesses perçues de la technologie du grand livre distribué".

Long Blockchain était avis donné Nasdaq peu de temps après, il serait retiré de la liste, ce qui a finalement eu lieu en avril 2018, selon les dépôts. Davidson, l’ancien président exécutif du conseil, a également a intenté une action contre l'entreprise en mars de cette année. La seconde assigné à comparaître Blockchain longue en juillet 2018, et Lindsay et Giguière ont été arrêté ce mois-là, selon des documents judiciaires.

La capitalisation boursière de Long Blockchain s’est chiffrée à plus de 60 millions de dollars au cours de son flirt crypto, mais elle a chuté depuis et est évaluée à environ 9 millions de dollars. La société a depuis créé une filiale pour les cartes-cadeaux et la fidélisation. programmes. Les rapports financiers montrent que Long Blockchain a continué à enregistrer des pertes.

Le FBI, quant à lui, est toujours en train de creuser. Les dossiers de la Cour montrent que l’agent spéciale du FBI, Stephanie Schuld, a déposé un mandat de recherche complémentaire en mai pour examiner de nouveau le iPhone de Lindsay. Elle cherchait à obtenir des communications pendant un plus grand nombre de dates, ce qui permettrait de découvrir davantage de preuves de fraude en valeurs mobilières.



Traduction de l’article de John Detrixhe : Article Original

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