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Le fondateur de QuadrigaCX a commis une fraude, la décision d'un organisme de réglementation canadien met fin à l'affaire

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Le fondateur de QuadrigaCX a commis une fraude, la décision d'un organisme de réglementation canadien met fin à l'affaire

Points saillants:

  • QuadrigaCX s'est retrouvé en difficulté en 2018, lorsqu'une partie de leurs fonds a été bloquée sur un compte appartenant à Custodian, leur processeur de paiement externe, provoquant des problèmes de liquidité majeurs
  • Le PDG de QuadrigaCX est décédé dans des circonstances suspectes en décembre 2018, laissant les fonds de la bourse enfermés dans son ordinateur crypté
  • Des enquêtes approfondies ont révélé que Cotten dirigeait un programme Ponzi et a même utilisé les fonds des clients pour effectuer des transactions sur d'autres bourses et financer son style de vie millionnaire
  • La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario comptabilise 115 millions de dollars des fonds perdus pour les activités frauduleuses de Cotten, mais n’engagera aucune poursuite en raison de son décès
  • Les utilisateurs pensent que Quadriga n'a jamais organisé un échange légitime et qu'il existe une quantité substantielle de fraude que d'autres acteurs majeurs de cet espace couvrent.

Selon le rapport publié le 11 juin, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO) a conclu que le fondateur décédé de la bourse canadienne en faillite QuadrigaCX, Gerald Cotten commettait une fraude. En raison de la mort de Cotten, l'OSC déclare qu'elle ne cherchera pas à intenter une action en justice contre Quadriga.

QuadrigaCX: de 2013 à la course de taureaux 2017

QuadrigaCX était un échange de crypto-monnaie basé à Vancouver fondé en 2013 par Gerald Cotten et Michael Patryn. En 2016, Cotten est devenu l'unique administrateur de Quadriga lorsque tous les autres administrateurs ont démissionné car cette entreprise relativement petite était à court d'argent déjà en juin 2015. Les choses ont commencé à se compliquer davantage au cours de l'année 2017 Bitcoin taureau couru à 20 000 $. Alors que les volumes de la bourse ont culminé à environ 1,2 milliard de dollars canadiens et augmenté les revenus de commissions, cela a également révélé de graves problèmes de trésorerie en raison de la dépendance de la bourse à l'égard des processeurs de paiement externes et de son absence d'un système comptable approprié. À cette époque, QuadrigaCX était toujours la plus grande bourse de crypto-monnaie canadienne.

Le PDG de QuadrigaCX, Gerald Cotten, est décédé en Inde en décembre 2018

Comme les prix du Bitcoin se sont effondrés en 2018, Quadriga s'est retrouvé dans des problèmes encore plus graves et les clients ont commencé à subir des retards lors du retrait des fonds de l'échange. L'échange a prétendu que cela était dû au fait que la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC) avait gelé des fonds d'une valeur de 28 millions de dollars canadiens dans des comptes de dépositaire (processeur de paiement externe de Quadriga).

Dans les conditions déjà problématiques de l'entreprise, le PDG Gerald Cotten est décédé le 9 décembre 2018, alors qu'il était en vacances à Jaipur, en Inde. Après la mort de Cotten, l'échange a déclaré qu'il n'était pas en mesure d'accéder aux fonds détenus en chambre froide et a été mis en mode maintenance pendant plusieurs jours avant d'annoncer le 31 janvier qu'il déposait une demande de protection contre les créanciers.

Le PDG de QuadrigaCX doit à ses clients 190 millions de dollars

En février 2018, il a été révélé que le change devait à ses clients environ 190 millions de dollars en monnaie crypto et fiat. En outre, la communauté des crypto-monnaies a commencé à remettre en question les circonstances de la mort de Cotten et s'est demandé comment il était possible que la société n'ait pas de plan d'urgence pour accéder à son entrepôt frigorifique.

Les enquêtes sur l'échange QuadrigaCX échoué

Plus tard en 2018, de nombreux organismes et autres entités ont commencé à enquêter sur le cas de l'échange canadien échoué. La Gendarmerie royale du Canada (GRC), l'Internal Revenue Service Criminal Investigation, le United States Attorney's Office for the District of Columbia, le Department of Justice Computer Crime and Intellectual Property Section et le Federal Bureau of Investigation (FBI) ont tous commencé leurs propres enquêtes. . le Les enquêteurs du FBI ont même tendu la main aux victimes, anciens utilisateurs de QuadrigaCX et autres échanges cryptographiques pour recueillir plus d'informations sur l'affaire. Deux ans plus tard, L'administration fiscale canadienne cherchait également plus de données concernant les utilisateurs de QuadrigaCX à la lumière de leur propre enquête.

Les enquêtes ont révélé des pratiques plus non conventionnelles, notamment un système de guichet unique pour les clients souhaitant retirer des sommes d'argent plus importantes. Plutôt que de virer l'argent, l'échange leur a dit de se rendre dans un immeuble non décrit à Laval, au Québec, pour récupérer l'argent, mais une fois que les clients sont arrivés, il n'y avait personne au bureau, ou qu'il n'y avait pas d'argent à débourser.

Ernst & Young, le syndic de faillite de la Bourse, révèle des secrets sales

En juin 2019, la société de services professionnels Ernst & Young, qui a été nommée contrôleur de la bourse et syndic de faillite, a publié un rapport de 70 pages sur les activités de QuadrigaCX, révélant de nombreux secrets que l'échange a réussi à cacher alors qu'il était encore opérationnel.
Ernst & Young a révélé que le PDG décédé de la bourse, Gerald Cotten, avait transféré les fonds des utilisateurs de QuadrigaCX à d'autres bourses de cryptographie afin de commercer avec eux. Il s'est même engagé dans des activités à haut risque telles que le trading sur marge, qui étaient soumises à des frais importants et ont généré d'énormes pertes.

De plus, le rapport Ernst & Young a révélé que Quadriga n'avait pas du tout de compte bancaire et qu'il n'y avait pas de séparation entre les fonds de l'entreprise et ceux des clients. Au lieu de cela, la société s'est totalement appuyée sur des processeurs de paiement tiers. QuadrigaCX n'avait aucun système de comptabilité officiel et était géré exclusivement à partir de l'ordinateur portable crypté de Cotten.

La veuve du PDG de QuadrigaCX a rendu 9 millions de dollars d'actifs

En octobre 2019, le syndic de faillite réglé avec Jennifer Robertson, la veuve du PDG de QuadrigaCX décédé, Gerald Cotten. La veuve a transféré 9 millions d’actifs de la succession de Cotten et la majorité de ses actifs personnels à QuadrigaCX. Les fonds ont ensuite été utilisés pour rembourser les utilisateurs de QuadrigaCX. Néanmoins, il ne s'agissait que d'une goutte dans l'océan, l'échange en faillite devant encore 160 millions de dollars à ses créanciers.

OSC conclut: Gerald Cotten a peut-être commis la plus grande fraude cryptographique

La Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO) a maintenant conclu sa propre enquête et a affirmé que feu QuadrigaCX avait commis une fraude à grande échelle. Il a été prouvé que Cotten opérait avec au moins quatorze comptes de trading différents enregistrés sous divers pseudonymes sur Quadriga et même crédité ses comptes de fonds qui n'avaient jamais été déposés. Lorsque l'échange a rencontré des problèmes de liquidité et n'a pas été en mesure de répondre aux demandes de retrait des clients, Cotten a créé un programme Ponzi et a utilisé les fonds d'autres clients Quadriga pour payer les utilisateurs demandant le retrait.

L'OSC a passé 10 mois à analyser les données de négociation et de blockchain, à interroger des témoins clés, à collaborer avec des organismes de réglementation étrangers et à utiliser des informations de tiers et bancaires pour reconstruire ce qui se passait à Quadriga dans les mois précédant la mort de Cotten. La CVMO a conclu:

"Quadriga ne considérait pas que son activité impliquait le négoce de titres et ne s’est inscrite auprès d’aucun organisme de réglementation des valeurs mobilières. Cette absence d’enregistrement a facilité la capacité de Cotten à commettre une fraude à grande échelle sans détection. Il en a été de même de l’absence de contrôle interne sur Cotten… chez Quadriga était une fraude à l'ancienne enveloppée dans une technologie moderne. »

Comme l’a précisé l’OSC, l’organisation a attribué environ 115 millions de dollars sur les 169 millions de clients perdus aux opérations frauduleuses de Cotten. En raison du décès de Cotten en 2018, l'OSC ne demandera aucune action en justice contre Quadriga, déclarant que «ce n'est pas pratique».

Naturellement, le cas de QuadrigaCX a laissé les membres de la communauté cryptographique bouillir de colère. Le scepticisme concernant la mort de Cotten est toujours répandu et les avocats des utilisateurs du QuadrigaCX ont même demandé que le corps de Cotten soit exhumé et identifié à l'aide de tests génétiques.

Pour conclure, vous devez rester vigilant et faire vos propres recherches avant de confier l'accès à vos avoirs cryptographiques à une autre entité, même s'il s'agit d'un échange majeur et renommé.





Traduction de l’article de Peter Compare : Article Original

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