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Le fondateur présumé du BTC-E n'est toujours pas extradé malgré des accusations de blanchiment de 4 milliards de dollars

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Le fondateur présumé du BTC-E n'est toujours pas extradé malgré des accusations de blanchiment de 4 milliards de dollars

La Grèce n'extradera pas encore Alexander Vinnik, un ressortissant russe accusé de blanchiment de milliards de dollars via la bourse BTC-E. À envoyer officiellement en France, une lettre obtenue par RIA Novosti semble montrer que les États-Unis seront la destination finale. Les autorités grecques ont tenir sur le processus en raison d'un appel, rapporte Reuters.

Alexander Vinnik est l'un des prétendus fondateurs de BTC-E, un échange de crypto-monnaie qui a fonctionné de 2011 à 2017, lorsque le FBI a tenté de le fermer. Les autorités américaines allèguent que l'échange blanchissait des milliards de dollars pendant son fonctionnement, y compris des fonds provenant du piratage de Mt.Gox. Vinnik a été arrêté en Grèce alors qu'il était en vacances avec sa famille.

Le ministre grec de la Justice, Konstantinos Tsiaras, aurait envoyé une lettre au directeur de la prison où Vinnik est détenu, lui ordonnant "d'assurer son transfert aux autorités américaines puis en Russie". L'opération devait avoir lieu avant la fin de le mois, selon des sources RIA.

Vinnik a déclaré une grève de la faim en réponse à l'extradition, son défenseur légal affirmant qu'il s'agit d'une «condamnation à mort». Cela a peut-être suffi à persuader les autorités grecques d'entendre l'appel.

La Grèce normalement rejette au plus 20% de toutes les demandes d'extradition, fondées principalement sur le concept de double incrimination – si les accusations constituent un délit dans les deux pays. La nationalité russe de Vinnik est probablement un facteur de complication dans cette affaire, car la Russie n'a cessé de demander son extradition vers son pays d'origine.

Accusations de crimes graves

L'acte d'accusation initial alléguait que Vinnik avait commis plusieurs chefs d'accusation de crime. Chef Don Fort, IRS Criminal Investigation, revendiqué en 2017 que «M. Vinnik aurait commis et facilité un large éventail de crimes qui vont bien au-delà du manque de réglementation de l'échange de bitcoins qu'il a opéré. Grâce à ses actions, il aurait volé des identités, facilité le trafic de drogue et aidé à blanchir les produits du crime des syndicats du monde entier. »

D'éventuels associés de Vinnik ont ​​depuis tenté de rouvrir BTC-e sous le nom de WEX et d'honorer les soldes d'utilisateurs précédents. Le nouvel échange a depuis fermé ses portes en 2018 pour insolvabilité.



Traduction de l’article de Andrey Shevchenko : Article Original

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