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Le GAFI surveille de près le crypto de la Balance sur Facebook, selon un responsable

20190612 FATF

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Le GAFI surveille de près le crypto de la Balance sur Facebook, selon un responsable

Le Groupe d’action financière (GAFI), organisme international de surveillance du blanchiment d’argent, surveille de près le projet de cryptomonnaie de Facebook, la Balance.

Xiangmin Liu, président du GAFI, Raconté Reuters a déclaré mardi que le chien de garde voulait s'assurer "s'il existe des risques significatifs, ils doivent être pris en compte".

«L'anonymat offert par les actifs virtuels est exploité par de graves criminels. Ces activités vont probablement se développer rapidement, car les forces de l'ordre ne voient que la partie visible de l'iceberg », a déclaré Liu.

La Balance fait face à une surveillance réglementaire croissante depuis annoncé à la mi-juin. Vers cette époque, le GAFI a également libéré ses dernières directives en matière de crypto-monnaie, qui exigent des échanges de collecter et de transférer des informations sur les clients, afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Hier hier, Sigal Mandelker, haut responsable du Trésor américain, a également m'a dit que la Balance et toutes les autres monnaies cryptographiques doivent être conformes à la réglementation américaine. «Que ce soit en bitcoin, en Ethereum ou en Balance, notre message est le même pour toutes ces entreprises: la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme doivent être intégrées dès le départ dans votre projet», at-elle ajouté.



Traduction de l’article de Yogita Khatri : Article Original

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