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Le GAFI va publier de nouvelles règles pour le secteur mondial de la cryptographie, impactant les échanges, les fonds et les dépositaires

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Le GAFI va publier de nouvelles règles pour le secteur mondial de la cryptographie, impactant les échanges, les fonds et les dépositaires

Le 21 juin, le Groupe d’Action Financière (GAFI) devrait publier une note précisant la manière dont les pays participants devraient exercer une surveillance sur le secteur des actifs numériques, selon la porte-parole du GAFI Alexandra Wijmenga-Daniel. La nouvelle a été rapportée par Bloomberg le 12 juin.

Pour Bloomberg, les nouvelles règles s’appliqueront à un large éventail d’entreprises s’occupant de crypto-monnaies et de jetons, notamment les crypto-échanges, les dépositaires et les hedge funds.

Le GAFI est une organisation intergouvernementale créée à l’initiative du G7 pour promouvoir la mise en œuvre de mesures juridiques, réglementaires et opérationnelles de lutte contre le blanchiment d’argent.

Le GAFI a élaboré une série de recommandations reconnues comme étant la norme internationale en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités illicites. Comme le note Bloomberg, ces recommandations sont utilisées par environ 200 pays dans le monde, y compris les États Unis.

Bloomberg indique que les règles du GAFI devraient obliger les entreprises des grandes bourses au comptant telles que Coinbase aux gestionnaires d’actifs tels que Fidelity Investments pour recueillir des données sur tous les clients initiant des transactions d’une valeur supérieure à 1 000 dollars ou 1 000 euros.

Il leur sera également demandé de fournir des données sur les destinataires des fonds et de les partager avec leur propre fournisseur de services, ainsi que des données sur chaque transaction, affirme Bloomberg.

Les règles à venir seront notamment soumises à l'interprétation de différents régulateurs nationaux.

Certains participants de l'industrie auraient exprimé des inquiétudes quant à la nécessité de restructurer fondamentalement la technologie de la blockchain – ou de créer un système parallèle complexe entre des bourses – afin de satisfaire aux nouvelles exigences en matière de rapports, tandis que d'autres s'inquiètent des conséquences néfastes des coûts de conformité accrus pour l'industrie entreprises.

Dans un commentaire, Jeff Horowitz – responsable de la conformité chez Coinbase – a déclaré que "l'application de la réglementation bancaire à ce secteur pourrait amener davantage de personnes à effectuer des transactions interpersonnelles, ce qui réduirait la transparence des activités de maintien de l'ordre."

Jesse Spiro, de la société de renseignement Chainalysis, qui s’occupe des chaînes de blockchain, aurait quant à lui affirmé que les futures directives du GAFI étaient nécessaires pour le secteur.

Comme récemment signalé, la États Unis Le Financial Crimes Enforcement Network a récemment publié de nouvelles directives à l’intention de toute entité dont les activités relèvent de la loi sur la confidentialité des banques du pays.



Traduction de l’article de Cointelegraph By Marie Huillet : Article Original

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