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Le gouvernement fédéral arrête un homme du Texas pour avoir utilisé un prêt PPP de près d'un million de dollars sur la crypto-monnaie

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Le gouvernement fédéral arrête un homme du Texas pour avoir utilisé un prêt PPP de près d'un million de dollars sur la crypto-monnaie

Joshua Argires a reçu près d'un million de dollars du programme fédéral de protection des chèques de paie pour aider 51 employés de son «Texas Barbecue» à surmonter l'épidémie de COVID.

Mais selon application de la loi fédérale, Texas Barbecue n'avait pas d'employés et seulement un site Web sans rien à vendre. Pendant ce temps, Argiries aurait envoyé les 956 250 $ qu'il a reçus sur un compte de la société de crypto-monnaie Coinbase via une série de cinq virements électroniques.

Mardi, le ministère de la Justice a annoncé que Argiries avait été accusé de fraude par fil, de fraude bancaire et de transactions monétaires illégales.

Le ministère de la Justice n'a pas expliqué comment il avait détecté la fraude, mais une plainte pénale décrit une série de circonstances curieuses. Il s’agit notamment de l’application PPP d’Argiries, qui suggérait qu’il paierait à 51 employés de Texas Barbecue une moyenne de 90 000 $ par mois.

"Un salaire moyen aussi élevé pour une opération de barbecue soulève des soupçons supplémentaires", indique la plainte.

Pendant ce temps, la plainte relate également des conversations entre Argiries et la coopérative de crédit de Houston qui a administré les fonds PPP. Lors d'une conversation, un membre du personnel d'une coopérative de crédit a demandé à Argiries ce qu'il pensait de Coinbase – qui n'offre pas de services de paie.

"Je ne gère pas vraiment cet aspect, mais je pense que cela paie les employés, comme ça", affirme la plainte.

Selon le ministère de la Justice, tous les fonds PPP pour Texas Barbecue sont restés sur le compte Coinbase, où Argiries a effectué plusieurs achats de crypto-monnaie qui ont fait un profit.

Dans une arnaque présumée distincte, Argiries a reçu 160 657 $ en fonds PPP pour une entreprise fictive appelée Houston Landscaping. La plainte allègue qu'il a retiré plusieurs milliers de dollars de ces fonds aux distributeurs automatiques locaux.

Des demandes de renseignements ont été libérées sous caution de 25 000 $. Un défenseur public de Argiries n'a pas renvoyé immédiatement une demande de commentaire. Le gouvernement fédéral a déjà invité quiconque qui soupçonne une fraude de relance pour le signaler.

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Traduction de l’article de Jeff : Article Original

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