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Le ministère de la justice accuse le directeur d'une entreprise d'entiercement de fraude liée au bitcoin de 7 millions de dollars

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Le ministère de la justice accuse le directeur d'une entreprise d'entiercement de fraude liée au bitcoin de 7 millions de dollars

Les autorités américaines ont arrêté l'opérateur d'une société d'entiercement Bitcoin pour avoir fraudé deux entreprises d'une valeur de 7 millions de dollars.

Jon Barry Thompson – un homme de Pennsylvanie qui est directeur de la société d'entiercement Bitcoin Volantis – a été arrêté et inculpé de deux chefs de fraude télégraphique et de deux chefs de fraude liée aux produits de base, a déclaré le département américain de la Justice (DOJ) dans un communiqué de presse hier.

M. Thompson a encouragé les investisseurs à acheter des bitcoins par l'intermédiaire de sa société d'entiercement, car son service "éliminerait tout risque de perte lors de l'achat", a déclaré dans son communiqué le procureur américain de Manhattan, Geoffrey S. Berman.

Deux sociétés – une investissant 3 millions de dollars et l’autre 4 millions de dollars – ont envoyé M. Thompson à l’achat de Bitcoin.

Toutefois, après plusieurs jours de mensonges et d’envoi de faux documents à ses clients, les organisations n’ont reçu ni leur fiat ni leur bitcoin de la part du défendeur. Thompson a plutôt détourné des milliers de dollars des fonds des victimes.

Probablement dans le but de blâmer une autre organisation, Thompson a transféré une partie des fonds des victimes à un service tiers afin d’échanger le fiat en bitcoin.

Mais Thompson n'a jamais reçu de BTC de la part de la firme tierce. Selon le ministère de la Justice, le défendeur était au courant des «signes précurseurs» des services, mais il a quand même procédé à la transaction.

Si reconnu coupable, Thompson pourrait faire face à une peine maximale de 60 ans de prison, a déclaré le DOJ dans le communiqué de presse.

CCN rapporté dans un cas similaire hier, dans lequel un grand jury fédéral a accusé un résident du New Jersey d'avoir organisé un échange illégal de Bitcoin.



Traduction de l’article de Benjamin Vitáris : Article Original

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