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Le nombre de cas de blanchiment cryptographique rapportés au Japon atteint 6 000, huit fois plus qu'en 2017

Crypto Money Laundering Japan

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Le nombre de cas de blanchiment cryptographique rapportés au Japon atteint 6 000, huit fois plus qu'en 2017

L’agence nationale de police (NPA) de Japon a estimé qu'il y avait environ 6 000 cas présumés de blanchiment d'argent liés à la cryptographie dans le pays au cours des trois premiers trimestres de 2018. Ce chiffre est plus de huit fois supérieur à celui des neuf derniers mois de l'année précédente.

La crypto-échange japonaise est tenue de signaler aux autorités les soupçons de blanchiment d’argent

Selon un rapport cité aujourd'hui par le président Japan Times, le nombre de cas présumés de blanchiment de capitaux liés à crypto-monnaie a été multiplié par huit au cours des 18 derniers mois. Le document a été publié par la NPA et la Commission nationale de la sécurité publique plus tôt dans la journée.

Il indique que près de 6 000 cas de suspicion de drogue ont été signalés. blanchiment d'argent relatives à l’utilisation de la monnaie numérique entre janvier et octobre de cette année. Cela se compare à seulement 669 cas similaires entre avril et décembre 2017. La raison de cette date de début est due à la mise à jour de la loi sur la prévention des transferts de fonds à des fins criminelles. avril l'année dernière.

Naturellement, les responsables attribuent l’augmentation du nombre de cas signalés à la familiarité croissante avec le processus et à la compréhension de ce qui est requis des échanges en vertu de la législation modifiée. Un porte-parole de la NPA a déclaré:

«Nous avons assisté à des vols à grande échelle de crypto-monnaies et on pense que les opérateurs examinent les transactions de manière plus rigoureuse."

Le rapport publié aujourd’hui souligne également les craintes de l’agence gouvernementale que l’utilisation d’actifs numériques puisse être utilisée à mauvais escient. Elle a reconnu que le manque de clarté de la réglementation dans de nombreuses juridictions dans le monde rendait très difficile la répression des crimes liés à monnaie numérique.

Étant donné que les crypto-monnaies peuvent voyager rapidement et furtivement, sans aucune reconnaissance des frontières, elles peuvent être utilisées avec un anonymat et une efficacité accrus par rapport aux services de transfert de fonds traditionnels.

Certains des exemples cités dans le rapport concernent des individus falsifiant des identités pour avoir accès à des échanges et utilisant les mêmes documents ou photographies pour plusieurs comptes sur la même plate-forme de négociation. Il est également soupçonné qu'un visiteur étranger au Japon ait vendu un compte d'échange à un trader d'actifs numériques local.

Lecture connexe: Le Japon met à jour la réglementation ICO alors que BitTrade rejoint la famille Huobi

La crypto n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan du blanchiment d'argent

Malgré l’augmentation apparemment flagrante des cas présumés de blanchiment d’argent utilisant la crypto-monnaie, les chiffres relatifs à ce nouveau mode de perpétration d’une criminalité financière bien connue sont bien plus modestes que ceux associés à des formes plus traditionnelles de transfert de valeur.

Le document précise ensuite que 346 139 cas présumés de blanchiment de capitaux impliquant quelque moyen de change que ce soit ont été déclarés au cours de la même période de janvier à octobre susmentionnée. Bon nombre de ces institutions impliquaient des banques ou d’autres grandes institutions financières.

Bien sûr, rien de tout cela n’est une grande surprise. Le blanchiment d’argent n’a rien de nouveau et a été commis en utilisant tous les types de devises imaginables. Les actifs numériques font souvent l’objet de tirs nourris de la part de secteur financier pour leur rôle en tant que facilitateur de tels crimes financiers. Cependant, les chiffres suggérer que les transactions en Bitcoins à des fins illégales représentent moins de 1% de toutes les transactions effectuées sur le réseau.

L'ironie est que le plus grand blanchisseurs d'argent sur la planète continuent d'être les plus grandes banques. La semaine dernière, NewsBTC a publié un rapport sur Banque Allemande perquisitionnés pour leur implication dans le nettoyage de plusieurs centaines de millions de dollars «d'argent sale».

Image sélectionnée de Shutterstock.



Traduction de l’article de Rick D. : Article Original

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