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Le patron de Crypto Capital arrêté après avoir prétendument blanchi 390 M $

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Le patron de Crypto Capital arrêté après avoir prétendument blanchi 390 M $

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Le responsable du traitement des paiements, Crypto Capital, aurait été arrêté par les autorités polonaises pour blanchiment d’argent.

Ivan Manuel Molina Lee est accusé d'appartenir à un cartel international de drogue impliqué dans des opérations de blanchiment d'argent utilisant Bitfinex, un système d'échange de cryptomonnaies en conflit, pour siphonner des fonds entre l'Amérique latine et l'Europe.

Selon plusieurs points de presse polonaisLee, qui a été arrêté pour la première fois en Grèce, a été extradé vers Varsovie sous escorte policière.

Les autorités polonaises ont déclaré que Lee était recherché en Pologne pour le blanchiment de 1,5 milliard de zlotys, soit environ 390 000 000 $ "de sources illégales".

Crypto Capital aurait détenu des comptes à la banque Spółdzielczy de Skierniewice (centre de la Pologne) et serait accusé, aux côtés de Bitfinex, de blanchir des produits illégaux dans tout le pays, ont annoncé des procureurs polonais.

Ce n’est cependant pas la première fois que Lee atterrit dans l’eau chaude. Son entreprise, Crypto Capital, aurait perdu 850 millions de dollars de l’argent de Bitfinex dans la perspective de une vente symbolique d'un milliard de dollars. Plus récemment, un tout nouveau procès a prétendu que Bitfinex et sa société sœur Tether avaient manipulé le marché des devises numériques. Crypto Capital a également été nommé dans la poursuite, et les demandeurs dans l'affaire estimé les dégâts à l'industrie de la crypto-monnaie à plus de 1 billion de dollars.

«C’est le plus gros effort des procureurs polonais pour obtenir des pertes liées à des activités illégales», ont déclaré des procureurs polonais, ajoutant qu’ils avaient collaboré avec les forces spéciales nationales et internationales.

L'arrestation intervient quelques jours après Bitfinex a déposé une citation à comparaître en Californie pour récupérer les fonds "perdus" de Crypto Capital.

Publié le 25 octobre 2019 – 09:45 UTC





Traduction de l’article de Yessi Bello Perez : Article Original

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