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Le personnel de la Banque d'Irlande refuse de se mêler de la fraude cryptographique OneCoin

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Le personnel de la Banque d'Irlande refuse de se mêler de la fraude cryptographique OneCoin

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Malgré les appels à témoigner contre l’arnaque OneCoin, le personnel de la Bank of Ireland (BoI) a se seraient apparemment retirés d’aider les procédures judiciaires volontairement.

Selon une lettre du tribunal déposée hier, vue par Finance Feeds, le gouvernement américain a de plus en plus de difficultés à obtenir des témoignages volontaires de Deidre Ceannt, Derek Collins, Diane Sands et Gregg Begley – le personnel de la BoI impliqué dans cette affaire.

Au départ, on pensait que les témoins étaient disposés à fournir un récit volontaire, mais des documents judiciaires indiquent qu’ils ne coopéreront plus que lorsque ce sera obligatoire.

La Bank of Ireland aurait dit au gouvernement américain que Ceannt et Sands ne témoigneraient pas volontairement. Un jour plus tard, la banque a informé le gouvernement que Begley et Collins feraient de même.

En réalité, tout ce que cela a fait est de causer une migraine bureaucratique aux tribunaux et de ralentir les procédures. Le gouvernement des États-Unis a déjà soumis les documents nécessaires pour faire passer une demande obligeant le personnel de la BoI à témoigner de manière obligatoire.

Les procureurs accusent Mark Scott, ancien associé du cabinet d'avocats international Locke Lord, d'avoir blanchi 300 millions de dollars pour le compte de l'arnaque OneCoin comptes détenus à la Bank of Ireland. Les personnes appelées à témoigner travaillaient à la banque et traitaient les documents liés aux comptes prétendument frauduleux traités par Scott.

L’arnaque OneCoin était dirigée par le duo bulgare frère-soeur, Konstantin Ignatov et Ruja Ignatova. Lors d'événements glamour, le couple a promis de lancer une crypto-monnaie unique. Seulement, c'était tout faux, il n'y avait pas de blockchain ni de crypto-monnaie.

On pense qu’il s’agit de l’une des plus grandes escroqueries de crypto-monnaie de tous les temps. Le chiffre total que le duo a réussi à voler n’est pas connu avec précision, mais les estimations laissent penser au moins 3 milliards de dollars.

Vous voulez plus de fourchette dure? Rejoignez-nous à Amsterdam les 15 et 17 octobre pour discuter de la blockchain et de la crypto-monnaie avec des experts.

Publié le 11 octobre 2019 – 09:04 UTC





Traduction de l’article de Matthew Beedham : Article Original

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