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Le procès «Cryptoqueen» commence à Manhattan

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Le procès «Cryptoqueen» commence à Manhattan

Le procès pour blanchiment d'argent de OneCoin L’avocat Mark Scott a pris ses fonctions aujourd’hui à la Cour de district américaine de Manhattan, au moment où se terminait un autre drame:La cryptoque manquante, "Le podcast captivant de la BBC qui a mis à nu tout le stratagème, a laissé tomber son épisode final.

Le podcast de la BBC détaille l'histoire de l'entrepreneur technologique bulgare, la Dre Ruja Ignatova, qui a disparu en 2017 lorsque sa crypto-monnaie, «OneCoin», a rapporté jusqu'à 5 milliards de dollars dans ce que les procureurs ont déclaré être l'un des plus gros stratagèmes de Ponzi de l'histoire.

Les opérations de OneCoin ont été fermées il y a deux ans en Italie et des personnes associées ont été arrêtées et inculpées en Chine et en Inde. Son siège en Bulgarie fonctionne toujours, selon le podcast.

Scott, accusé de blanchiment d’argent, a plaidé non coupable. De même, le OneCoin maintient son innocence et sa pièce cryptée est toujours en vente.

Dans une interview avec Déchiffrer aujourd'hui, Jamie Bartlett, qui a écrit et raconté «La CryptoQueen manquante"Podcast, dit Déchiffrer que les régulateurs étaient endormis au travail. Plus précisément, il a critiqué la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni, qui réglemente le secteur des services financiers au Royaume-Uni, et aurait dû continuer à avertir les consommateurs à propos de OneCoin après qu’il est devenu évident que les gens investissaient encore dans l’arnaque présumée.

«La FCA est une institution très respectée. Ainsi, quand ils ne reçoivent pas d’avertissement ou s’en prennent, cela a un impact dans le monde entier, a-t-il déclaré, ajoutant que l’inaction rend également plus difficile la tâche de ceux qui critiquent le projet de faire valoir leurs préoccupations.

Bartlett et le producteur de séries Georgian Catt se sont rendus en Bulgarie, en Roumanie, en Grèce, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Ouganda au cours des neuf mois qu'a duré leur podcast

Un stratagème criminel

Scott est accusé de blanchiment d’argent et d’avoir acheminé environ 400 millions de dollars de fonds OneCoin hors des États-Unis, au nom de ses employeurs. Son procès, qui devrait durer de trois à quatre semaines, est le premier de plusieurs faits liés à l'arnaque présumée.

Konstantin Ignatov, le frère de Rufa Ignatova et l’un des dirigeants de OneCoin, ainsi que son cofondateur, Sebastian Greenwood, doivent tous deux être jugés aux États-Unis dans les semaines à venir. Ignatova, qui a disparu en 2017, a été inculpé par contumace.

Les avocats de Scott devraient affirmer que Scott lui-même a été dupé par la société et n’avait aucune idée de sa part. selon à la BBC.

Les investisseurs basés aux États-Unis qui prétendent avoir été escroqués par le stratagème ont également engagé une procédure civile contre OneCoin et les défendeurs liés afin de récupérer des dommages et intérêts.

Peur de parler

La recherche de l’énigmatique Docteur Ruja constituait l’essentiel du podcast mais Bartlett pense que sa principale réalisation a été de donner la parole aux victimes, leur permettant de s’organiser en forums et de s’assurer qu’elles ne sont pas seules.

«Pendant longtemps, les personnes qui se sont exprimées ont été fondamentalement ignorées», a-t-il déclaré. «On n’en a pas vraiment parlé. Ils avaient probablement un peu peur de s’exprimer parce qu’une fois que vous avez quitté le réseau, vous pouvez être qualifié de «haineux».

Bartlett et Catt ont reconnu que leurs enquêtes avaient créé des moments d'énervement, comme lorsqu'ils avaient assisté à un concours de beauté en Roumanie et qu'il leur était apparu que OneCoin pouvait être contrôlé par le plus violent des groupes criminels.

Selon des estimations conservatrices, le montant recueilli dans le stratagème depuis 2014 serait de 4 milliards de dollars, mais beaucoup, y compris la victime écossaise Jen McAdam, pensent que c’est beaucoup plus que cela.

Jusqu'à 15 milliards d'euros (17 milliards de dollars) pourraient avoir été investis en totalité, dont 10 milliards (11 milliards de dollars) en provenance de Chine, ont déclaré McAdam et Bartlett.

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McAdam elle-même a investi environ 8 000 £ (8 000 $) dans le projet et a persuadé la famille et les amis d'y investir environ 220 000 £ (281 000 $) avant de réaliser qu'elle n'allait pas récupérer l'argent.

Elle a alerté les autorités, mais a déclaré qu'elle était choquée par leur inaction. En septembre dernier, juste avant la diffusion de «The Missing CryptoQueen», elle a appris que l'enquête britannique avait été clôturée.

"Je suis tellement heureuse que quelqu'un, comme les États-Unis, fasse quelque chose et soit proactif", a-t-elle déclaré. Déchiffrer. "Quant au Royaume-Uni, je suis complètement dégoûté des autorités", a-t-elle ajouté.

Un peu tous les mois

Elle a agi en formant un groupe de soutien aux victimes, qui compte maintenant plus de 7 000 membres.

Son histoire, typique de nombreux partisans de OneCoin, fait partie intégrante du podcast. Mais quand elle a accepté de passer à l'antenne, elle a commencé à recevoir des menaces de mort et des menaces de mort pour avoir pris la parole. Elle affirme que ces menaces ont été coordonnées par les partisans de OneCoin.

Mais elle n’est pas la seule à s’être exprimée et avoir été menacée. Aux États-Unis, Tim Curry, critique de OneCoin, a déclaré, au cours du podcast, avoir reçu l’image d’une main avec les doigts tranchés. Il a également été servi avec un action en justice pour avoir accusé le conseiller financier Chris Principe d’avoir encaissé le paiement de OneCoin en échange de la promotion du projet.

McAdam a déclaré que malgré la peur, elle investissait toujours dans la crypto, mais seulement dans le bitcoin, et seulement «un peu tous les mois». Elle pense également que ceux qui étudient et écrivent sur les crypto-monnaies devraient parler et éduquer les autres.

«Je n'avais aucune idée de la technologie blockchain ou blockchain ni de son fonctionnement lorsque j'ai investi dans OneCoin. Ils m'ont vendu un rêve financier et je suis tombé dans le piège », a-t-elle déclaré.

Phénomène mondial

Dans le dernier épisode du podcast, Bartett et Catt ont entendu commentmarketing de réseau”Ou MLN (Multi Level Marketing) s'est multiplié en Ouganda. Ils rencontrent également d'anciens professionnels de la santé qui imitent le Dr Raja et persuadent les gens de se séparer de la propriété et du bétail afin d'investir dans OneCoin. Pour la plupart, OneCoin était la première crypto-monnaie dont ils avaient entendu parler.

Plus de 50 000 personnes ont investi dans OneCoin dans l’Etat de l’Afrique de l’Est, a déclaré un ancien recruteur de OneCoin. Comme beaucoup d'autres, il a encore de l'espoir pour le OneCoin qu'il possède.



Traduction de l’article de Adriana Hamacher : Article Original

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