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Le procureur général de New York réaffirme sa compétence sur les opérations d'iFinex, Bitfinex et Tether à New York jusqu'en 2019

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Le procureur général de New York réaffirme sa compétence sur les opérations d'iFinex, Bitfinex et Tether à New York jusqu'en 2019

Des documents récemment publiés du bureau du procureur général de New York (NYAG) ont montré que Bitfinex et Tether ont tous deux exercé leurs activités à New York de 2017 à début 2019, bien qu'ils aient affirmé avoir cessé toutes leurs opérations dans cet État. En tant que tel, le NYAG est probablement compétent pour autoriser la poursuite de la procédure par iFinex.

Les dernières affaires judiciaires accusent iFinex de mentir

L'affaire contre iFinex, la société mère de Tether et Bitfinex, ne montre aucun signe d'arrêt. Le bureau du procureur général de New York (NYAG) a accusé la société de mener des opérations illégales à New York et d'entretenir des relations illicites entre ses deux entités juridiquement distinctes.

Originaire d'avril, lorsque le NYAG a déposé une injonction contre Bitfinex pour avoir utilisé les réserves de Tether pour couvrir ses propres Perte de 850 millions de dollars, l’affaire a maintenant avancé avec de nouvelles allégations. Selon iFinex a récemment publié des documents déposés par la Cour suprême de New York et a permis aux utilisateurs basés à New York d'accéder à sa plate-forme et d'utiliser ses services, en dépit d'une interdiction explicite instaurée en 2015.

Bitfinex Les représentants ont fait valoir que l’échange n’avait aucune relation avec les clients basés à New York et qu’il ne devrait donc pas se conformer à la loi Martin de la ville, ce qui entraverait effectivement l’enquête Tether pour des raisons de compétence. La loi, introduite en 1922, confère au procureur général de New York un pouvoir élargi dans les enquêtes sur les fraudes de titres.

Si iFinex était soumis à la loi, il devrait fournir une documentation complète et risquer de lourdes amendes pour ses transactions financières non autorisées entre Bitfinex et Tether.

De nouvelles preuves montrent que Bitfinex a servi les clients de New York

Cependant, il semble que Bitfinex aura du mal à réfuter ces allégations. Le NYAG a présenté un total de 28 éléments de preuve parallèlement à son mémoire de loi en opposition, chacun d'eux étant destiné à brosser un tableau d'une entreprise fortement impliquée dans des entités basées à New York.

«Même un examen superficiel des faits réunis à ce jour dans l’enquête du BVG montre que les sociétés interrogées ont des contacts nombreux et cohérents avec New York au sujet des questions faisant l’objet de l’enquête» m'a dit.

Le NYAG a également indiqué avoir obtenu des preuves supplémentaires montrant que Bitfinex avait été mis à la disposition des opérateurs basés à New York en 2019.

Bitfinex et Attache aurait également noué des relations avec diverses autres sociétés basées à New York et ouvert un compte de négociation avec au moins une "société de monnaie virtuelle" basée à New York. Un autre élément de preuve a également montré que la bourse tentait d'intégrer le client Galaxy Digital de Mike Novogratz .

En dehors de cela, les documents déposés par le tribunal ont également appelé la société offre d'échange initiale (IEO) en avril, au cours duquel Bitfinex a vendu pour 1 milliard de dollars de jetons LEO. Le NYAG a déclaré que le BEI avait sous toutes les marques une émission de titres, ce qui le rendait assujetti à la loi Martin susmentionnée.

Classé sous: New York, Bitfinex, Règlement, Stablecoins

Priyeshu Garg

Priyeshu est un ingénieur en logiciel qui se passionne pour l'apprentissage par la machine et la technologie blockchain. Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en informatique et est un économiste passionné. Adolescent, il a créé sa première entreprise de marketing numérique et a collaboré avec plusieurs entreprises du classement Fortune 500 ainsi qu'avec des entreprises plus petites. Lorsqu'il ne résout pas les problèmes de transport dans son entreprise, on peut le trouver en train d'écrire sur la blockchain ou de faire du roller avec ses amis.

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Traduction de l’article de Priyeshu Garg : Article Original

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