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Le propriétaire de la bourse admet le blanchiment d'argent par le biais d'enchères en ligne

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Le propriétaire de la bourse admet le blanchiment d'argent par le biais d'enchères en ligne

Le propriétaire de l'ancienne bourse roumaine CoinFlux a reconnu avoir commis un blanchiment d'argent par le biais d'un stratagème frauduleux.

Vlad-Calin Nistor, le propriétaire de l'ancien échange de crypto-monnaie CoinFlux, a plaidé coupable à blanchiment environ 1,8 million de dollars. Nistor a plaidé coupable avec 14 autres accusés devant le tribunal de district de l'Est du Kentucky.

Blanchiment d'argent

Le système a été élaboré en 2013 lorsque les défendeurs ont commencé à publier de fausses publicités eBay pour les véhicules et autres objets similaires. Les intrigants utiliseraient de fausses identités volées pour publier ces publicités.

Dans certains cas, le groupe a prétendu être des militaires américains qui vendaient leurs marchandises avant de partir en tournée. Le groupe avait également mis en place un centre d'appels pour dissuader toute inquiétude des gens concernant les publicités.

Une fois qu'ils auraient reçu le paiement, ils le convertiraient en crypto-monnaies – principalement Bitcoin – et déplaceraient la somme vers Nistor en Roumanie. Nistor utiliserait alors son échange CoinFlux pour convertir les crypto-monnaies en monnaies locales.

Cerveau

Selon le Libération par le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ), le cerveau derrière les opérations était le propriétaire d'un lave-auto à Bucarest, la capitale de la Roumanie. Bogdan-Stefan Popescu a fourni des instructions à Nistor et à d'autres personnes du ring concernant les mouvements de fonds.

Popescu a dicté le transfert des fonds volés de Bitcoin vers des comptes bancaires créés sous le nom de ses employés et des membres de sa famille.

Nistor a été arrêté en décembre 2018 en vertu d'un mandat d'arrêt international pour de multiples chefs d'accusation, notamment de blanchiment d'argent. Lui et son complice ont ensuite été extradés vers les États-Unis.

Au moment où son avocat a affirmé qu'il ignorait que le Bitcoin provenait de sources illégales



Traduction de l’article de Bilal Ahmed : Article Original

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