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Le risque de criminalité financière à Malte géré par l'entreprise de sécurité Crypto

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Le risque de criminalité financière à Malte géré par l'entreprise de sécurité Crypto

Malte est connue pour sa forte présence dans l’espace crypto. Apparemment, elle a décidé de se transformer en une société de cryptographie informatique appelée CipherTrace afin de bénéficier d’une assistance technique. L'idée est d'aider à réduire le risque de crimes financiers dans son secteur de la cryptographie sous licence.

Faire équipe avec CipherTrace

La Malta Financial Services Authority (MFSA) a récemment annoncé qu'elle intégrerait prochainement les outils de surveillance de la conformité de CipherTrace. Ce faisant, il estime pouvoir apporter un soutien indispensable à la protection de tous ses consommateurs, investisseurs et partenaires commerciaux.

L’outil de la startup est capable d’utiliser des analyses et des analyses judiciaires à la chaine de blocs, ce qui lui permet de déterminer les adresses et / ou portefeuilles suspectes, explication fournie par la société sur son site web officiel. La société ajoute que le produit a la capacité de profiler les échanges cryptés, les mélangeurs de pièces, les distributeurs automatiques de billets et même les systèmes de blanchiment d’argent. Plus important encore, il peut détecter des adresses criminelles infâmes afin de marquer des transactions et d'évaluer le niveau de risque associé.

Fondamentalement, l'outil utilise à la fois l'apprentissage automatique et l'analyse. Ce faisant, elle peut aider à estimer le risque transactionnel, largement basé sur l'activité liée aux portefeuilles et / ou adresses identifiés. La MFSA a ajouté que le système pouvait également anonymiser les adresses des chaînes de blocs, ce qui permet aux régulateurs d'évaluer et de surveiller la crédibilité de toutes les activités liées aux actifs virtuels.

Outils et fonctionnalités de CipherTrace

Selon Joseph Cuschieri, directeur général de la MFSA, il est important de prendre conscience du financement du terrorisme et du blanchiment de capitaux. La même chose peut être dite pour les différents risques associés aux entreprises et / ou aux organisations opérant dans l'espace. La décision, en particulier, est destinée à engager les services de la start-up pour réduire la fréquence des fraudes et détecter les transactions considérées comme illégales avec des sources de fonds.

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CipherTracer, d’autre part, a affirmé que l’intégration offrirait essentiellement des notations de risque directement aux opérations de crypto-monnaie maltaises. Et ce faisant, ils réussiront à évaluer la crédibilité de ces opérations. Plus encore, l'intégration sera mise en place afin de surveiller en permanence leur conformité.

La MFSA est chargée de suivre les risques liés aux entreprises de cryptographie, y compris les échanges de cryptographie, simplement en raison de leur «risque perçu». C'est ce que Dave Jevans, PDG de CipherTrace, a expliqué. Les outils de la start-up sont capables d’aider les institutions financières à déterminer quelles entreprises de crypto-monnaie peuvent être fiables, ainsi que les «clients précieux» à éviter.



Traduction de l’article de Nathan Rodriguez : Article Original

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