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Le rôle décroissant du Bitcoin dans le commerce de la drogue

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Le rôle décroissant du Bitcoin dans le commerce de la drogue

Contrairement à la perception du public, le commerce de la drogue n'est guère un moteur de l'adoption du Bitcoin. L'utilisation de la BTC dans des activités illégales diminue rapidement à mesure que l'actif entre dans le courant dominant.

Les premiers jours du Bitcoin

Bitcoin a été créé en 2008 en tant que système électronique de paiement poste à poste. Il existe des preuves que dans les premiers jours de Bitcoin, un cas d'utilisation convaincant était pour acheter des drogues, des armes et d'autres substances illicites sur le dark web.

Le dark web est constitué de sites Internet qui ne sont pas catalogués par les moteurs de recherche et qui ne sont accessibles qu'à l'aide d'un navigateur Tor. Certains des sites du dark web sont des marchés de marchandises illégales et de substances contrôlées.

Silk Road était un marché en ligne de premier plan pour les drogues, les armes à feu, les contrats d'assassinat et les cartes de crédit volées, entre autres. Il a fonctionné entre 2011 et 2013 et a été fermé après avoir été saisi par le FBI.

Le passé sombre de Bitcoin

La route de la soie a offert l'anonymat aux surfeurs et aux participants sur le marché, mais ils avaient encore besoin d'un moyen d'échanger de l'argent. Ross Ulbricht, le fondateur du site, a fourni une service de paiement en utilisant Bitcoin. Il a créé un service d'entiercement entre acheteurs et vendeurs et a prélevé une commission sur chaque transaction.

Le site basé sur Bitcoin a vu plus d'un million de transactions dans sa brève histoire. Selon l'analyse de Chainalysis, la société de recherche de crypto-monnaies, le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies ont été largement utilisés dans les environnements de darknet. Depuis 2014, les dépenses en Bitcoin pour les achats illicites sont passées d'environ 250 millions de dollars, pour culminer à près de 1 milliard de dollars en 2017.

Graphique de Chainalysis des dépenses Bitcoin sur le dark web depuis 2014
Courtoisie Bloomberg, Graphique de Chainalysis des dépenses Bitcoin sur le dark web depuis 2014

Les temps changent

Depuis le marché haussier de 2017, l'utilisation du Bitcoin à des fins illégales en pourcentage de son utilisation totale a diminué. Une analyse de chaîne a révélé que le pourcentage de transactions Bitcoin impliquées dans des activités criminelles est tombée de 30% en 2012 à 1% en 2017.

L'utilisation de Bitcoin pour acheter des médicaments laisse une trace de preuves que les organismes d'application de la loi sont de plus en plus habiles à examiner. En 2017, le ministère américain de la Justice vendu près de 150 000 Bitcoin saisis sur Silk Road, pour environ 48 millions de dollars. Cette vente a fait suite à deux enchères précédentes en 2014 et 2015.

La baisse de l'utilisation du Bitcoin à des fins illicites en pourcentage de l'activité totale est fonction de deux forces. Premièrement, Bitcoin n'est pas aussi efficace pour cacher l'identité d'un utilisateur que certains pourraient le penser. Et deuxièmement, Bitcoin est progressivement l'escalade comme méthode courante pour faire des achats et investir.

Les transactions Bitcoin se produisent sur une blockchain publique décentralisée, ce qui rend toutes les activités traçables. Grâce à un enregistrement important et permanent des transactions accessibles au public, les sociétés d'analyse et les forces de l'ordre peuvent suivre les transactions Bitcoin à des adresses spécifiques.

Ces transactions ne peuvent être retracées qu'aux adresses Bitcoin, qui peuvent être créées sans aucun lien vers l'ID d'une personne réelle. Mais comme les échanges et autres services de cryptographie imposent de plus en plus de règles KYC à leurs utilisateurs, les crypto-monnaies deviennent de moins en moins utiles comme moyen de transaction anonyme. Même si les produits du crime peuvent être transmis en crypto, il devient plus difficile de transformer ces fonds en espèces.

Les services de mixage ont été considérés comme un moyen pour les utilisateurs impliqués dans des activités illicites de cacher leurs transactions aux autorités. Cependant, un elliptique étude publié en 2018 a trouvé:

"WBien que la plupart des types de services de conversion aient reçu des bitcoins provenant d'activités illicites, la grande majorité des fonds qu'ils reçoivent ne semblent pas être illicites. »

Et par rapport à l'argent liquide, le niveau de criminalité lié aux crypto-monnaies, le Bitcoin étant de loin le plus important, est minuscule. Til Nations Unies a constaté que quelque part entre 800 milliards et 2 billions de dollars une valeur de fiat est blanchie chaque année pour masquer les activités criminelles. Le marché des crypto-monnaies dans son ensemble est d'une valeur inférieure à 200 milliards de dollars au moment de la presse.

Le Bitcoin est-il donc utilisé pour acheter des médicaments?

Le Bitcoin est sans aucun doute encore utilisé pour acheter des médicaments en ligne. Mais il devient de plus en plus difficile pour les gens d'utiliser à des fins illicites et s'attendent à rester anonymes. Les capacités de suivi et de traçabilité de la blockchain se sont nettement améliorées depuis 2008. Toute transaction ayant impliqué l'achat de stupéfiants est définitivement horodatée dans l'histoire.

Et à mesure que le Bitcoin devient plus attrayant pour les institutions héritées comme les fonds spéculatifs et les fonds de pension en tant que véhicule d'investissement, son utilisation dans la criminalité continuera probablement à diminuer à la fois en pourcentage de l'activité totale et parce que ce cas d'utilisation ne deviendra que moins viable.

Société d'investissement numérique Grayscale entrées enregistrées d'environ 600 millions de dollars en 2019, ce qui indique que l'intérêt pour Bitcoin en tant qu'investissement est en plein essor. L'argent institutionnel conservateur aura vraisemblablement pour effet de retirer l'activité illicite du marché et de la rendre proportionnellement insignifiante.

le compagnie célèbre la campagne #dropgold pour mettre en évidence les avantages des actifs numériques pour les investisseurs. Ce n'est pas un hasard si la demande institutionnelle de Bitcoin a coïncidé avec l'émergence d'exigences KYC / AML dans les échanges de crypto-monnaies et la montée en puissance des entreprises de détournement de crypto-monnaies. Les deux facteurs sont prêts à atténuer la criminalité cryptographique et à en faire une chose du passé.

Bien qu'il soit bien sûr possible d'acheter des médicaments avec Bitcoin, en matière de criminalité, l'argent reste roi.



Traduction de l’article de Paul de Havilland : Article Original

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