Le schéma allégué de Ponzi Bitcoin Plus Token pourrait être la liquidation de milliards de dollars en crypto volé, dit VC

Selon le capital-risqueur, le système Ponzi basé en Chine et Plus Token pourrait être en train de liquider en partie des échanges d'une cache de 3,5 milliards de dollars de crypto-monnaie volée. Dovey Wan, qui fait maintenant appel à l’écosystème cryptographique pour sensibiliser le public à la question «critique» «avant qu’il ne soit trop tard».

Si tout le monde peut aider RT ceci et l'expert en analyse sur chaîne que vous connaissez, veuillez le faire.

Cet incident critique a été négligé par la communauté occidentale et aura besoin de tout le monde pour chasser le fonds arnaqué et le geler avant qu'il ne soit trop tard. @cz_binance @jespow @APompliano https://t.co/toH9we2QW0

– Dovey Wan 🗝 🦖 (@DoveyWan) 14 août 2019

Wan, une contributrice de CoinDesk connue pour sa connaissance approfondie du marché chinois, a annoncé cette affirmation jeudi dans un tweet. Si elle est exacte, la révélation de Wan ferait la lumière sur la récente pression de la vente qui a vu la BTC perdre des milliers de dollars en quelques jours et descendre sous le seuil de 10 000 dollars du soubassement psychologique du taureau.

JUSTIN

selon monsieur @loomdart A la demande de ce fil, il fait partie des ventes en cours effectuées par PLUS Token, le plus gros PONZI chinois qui a arnaqué ~ 70 000 personnes $ BTC + ~ 800K $ ETH

J'en ai parlé brièvement dans mon dernier opus de Coindesk, mais cela mérite une attention supplémentaire, car cela pourrait entraîner d'autres ventes. pic.twitter.com/uIjgrzwHET

– Dovey Wan 🗝 🦖 (@DoveyWan) 14 août 2019

Selon Wan, Plus Token a toujours le contrôle de la vaste somme de crypto-monnaies et en a distribué une partie aux échanges, y compris Huobi, Bittrex et Binanceet tenter de blanchir le reste des pièces en fractionnant la somme entre plusieurs portefeuilles non sciemment associés à la société. Elle pense que la vente a commencé début juillet.

4. Un cabinet d’audit de la sécurité, Peckshield, a effectué une analyse graphique du flux d’argent provenant de la société PlusToken. portefeuille début juillet, et environ 1 000 au total ont été investis dans Bitrrex et Huobi. Donc, en gros, les ventes ont commencé début juillet pic.twitter.com/uDXw1vt38t

– Dovey Wan 🗝 🦖 (@DoveyWan) 14 août 2019

Une brève histoire de Plus Token

Plus Token a fait ses débuts en juin 2018 avec une participation aux bénéfices portefeuille de crypto-monnaie aurait accordé aux utilisateurs un intérêt mensuel de 6 à 18% sur toutes les crypto-devises déposées, citant bon nombre des revendications non prouvées et des tactiques de marketing extravagantes associées au schéma désormais abandonné de Ponzi BitConnect, y compris le trading basé sur les robots et arbitrage– générer des profits.

Le 27 juin 2019, un certain nombre de Plus Token Portefeuille utilisateurs centrés en Chine, en Corée du Sud et au Japon, selon divers rapports, a commencé à déclarer être incapable de retirer ses actifs de la crypto mobile portefeuille.

La nouvelle n'allait guère au-delà de l'allégation répandue selon laquelle l'équipe Plus Token s'était échappée avec jusqu'à 3 milliards de dollars de fonds d'utilisateurs et n'avait pas déclenché la frénésie médiatique attendue d'un événement aussi étrange.

Peu connue, la Chine arrête son équipe principale Plus Token

Pourtant, à peine quelques jours après l’apparition des premiers rapports de retraits hésitants, le 29 juin, une pièce peut-être délibérément opaque de Matin du sud de la Chine a révélé que les forces de l'ordre chinoises avaient arrêté six ressortissants chinois à Vanuatu pour avoir organisé une «escroquerie sur Internet» non identifiée à partir de l'île du Pacifique. L'article n'a pas révélé plus de détails.

Plus tard, le site d'informations techniques chinois 36KR soutenu par Alibaba révéler que les six personnes appréhendées à Vanuatu n'étaient rien d’autre que les membres fondateurs de l’équipe Plus Token et qu’une «personne proche de la police» avait estimé à 20 milliards de yuans (environ 2,85 milliards de dollars) le montant total de la crypto détournée dans le cadre du stratagème.

Les estimations de Wan, cependant, peuvent indiquer un chiffre considérablement plus grand si elles sont correctes. Après avoir signalé que 200 000 BTC et 800 000 ETH ont été retrouvés dans Plus Portefeuille Wan mettrait le montant total des fonds «arnaqués» par Plus Token à près de 3,5 milliards de dollars.

Correction, cette arnaque putain au moins arnaqué à plus de 200K $ BTC en fouillant mes vieilles discussions pour compiler tous leurs portefeuille adresse c'est noix https://t.co/E8bJFIf8h8

– Dovey Wan 🗝 🦖 (@DoveyWan) 14 août 2019

Pourquoi les échanges ne sont-ils pas en alerte?

Bien que peu rapporté, le scandale a une portée immense et pourrait devenir la plus grande arnaque à la sortie de l'histoire de la crypto-monnaie.

Les échanges de cryptomonnaie pourraient ne pas être au courant de l'arnaque apparente, selon Wan, qui a déclaré que les autorités chinoises n'avaient pas publié l'information en raison de la bureaucratie:

Raisons pour lesquelles les échanges ne retiennent pas l'attention sur le 200K $ BTC arnaque PlusToken

1. On ne sait pas en dehors de (peut-être)
2. Les échanges chinois n’ont rien fait car il est «fermé» par la police
3. La police chinoise n'a pas travaillé avec les échanges, car les échanges cryptographiques ne sont pas légaux en

🤦🏻♀️🤦🏻♀️

– Dovey Wan 🗝 🦖 (@DoveyWan) 14 août 2019

Si les échanges ne sont en effet pas conscients d’une opération aussi colossalement illicite, la saga pourrait se transformer en un nouveau coup du style de Mt.Gox dans l’écosystème cryptographique, alors que les membres restants de l’équipe Plus Token encaissent leurs avoirs dans ce qui serait invariablement le plus grande liquidation de fonds volés à ce jour.

CryptoSlate a sollicité Wan pour de plus amples commentaires.

Classé sous: Chine, Bitcoin, Montre de prix, Escroqueries

Jonnie Emsley est un écrivain indépendant et un passionné de blockchain basé à Ho Chi Minh Ville, Vietnam. La découverte de nouveaux coins de l’Asie du Sud-Est et les crypto-monnaies émergentes lui donnent un buzz unique.

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