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Le schéma de Crypto Ponzi a pris des joueurs MLB pour des millions – Quartz

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Le schéma de Crypto Ponzi a pris des joueurs MLB pour des millions – Quartz

De notre obsession

En regardant Big Tech comme la prochaine Big Oil.

Le soi-disant «Kryp + 0 K! Ng» et son partenaire commercial ont fraudé plus de 100 investisseurs, y compris d'anciens joueurs de baseball professionnels, sur au moins 7,5 millions de dollars au cours des 18 derniers mois, selon une plainte déposé auprès du tribunal fédéral de l'Arizona la semaine dernière.

Les services secrets américains arrêté John Michael Caruso le 30 janvier. Caruso est le fondateur de Zima Digital Assets, une société d'investissement dans la blockchain et la crypto-monnaie, et a se doubla le «Michael Jordan du trading algorithmique de crypto-monnaies». Autorités arrêté Zachary Salter, un aspirant chanteur de R&B qui a co-fondé Zima avec Caruso, le même jour.

Les enquêteurs ont déclaré que «de nombreuses victimes» prises dans cette arnaque élaborée étaient d'anciens joueurs de la Major League Baseball et leurs familles. Les joueurs eux-mêmes ne sont pas identifiés dans les documents du tribunal. D'autres victimes sont décrites comme des personnes âgées, comme l'homme de 76 ans qui a donné aux deux hommes 200 000 $ pour investir dans la crypto-monnaie et un homme de 86 ans qui leur a confié 60 000 $.

Le gouvernement estime que les 7,5 millions de dollars ne représentent qu'une partie de leur transport total, et que la paire peut avoir caché des revenus supplémentaires mal acquis «dans un endroit inconnu».

Les autorités disent que Caruso, qui a déclaré des revenus de seulement 22800 $ en 2018, a réussi à convaincre le public que Zima jouait habilement sur le marché de la cryptographie et générait de gros retours.

"Je ne cherche pas à deviner, je fais des transactions calculées en utilisant des principes et des algorithmes testés, car le trading utilise des modèles historiques pour prédire l'avenir", Caruso a dit l'année dernière.

Le site Web de Zima indique que la firme «gère divers fonds privés axés sur les investissements dans des technologies de pointe, y compris la crypto et d'autres actifs basés sur la blockchain». . "

Les procureurs disent que rien de tout cela n'est vrai.

Le «schéma des paiements des investisseurs par rapport aux paiements des investisseurs sans investissement de fonds est conforme à… un régime de Ponzi», déclarent les documents judiciaires. Il n'y a «aucune preuve que les fonds d'investissement… soient allés à un investissement dans une crypto-monnaie / un actif numérique, ou à un investissement de quelque nature que ce soit».

L'enquête a commencé après que la Federal Trade Commission a reçu une plainte anonyme concernant Zima en avril 2019.

La plupart de l'argent que Caruso et Salter ont pris à leurs clients n'est pas allé dans des investissements mais dans le financement de leurs modes de vie, selon les procureurs. Ils vivaient chacun dans des hôtels particuliers évalués à environ 9 millions de dollars. Caruso est le propriétaire enregistré d'une Lamborghini Urus 2019 et, au cours des deux dernières années, a dépensé au moins 350000 $ pour louer, entre autres véhicules de luxe, une Rolls Royce, une Ferrari et une Aston Martin. Caruso, qui a également pris l'avion pour Londres, New York, Chicago, Los Angeles, Hawaï, Cabo San Lucas et Aruba à bord de jets privés au cours des deux dernières années, et a effectué environ 30 voyages à Las Vegas, où il a perdu plus de 1,4 million de dollars dans une période de 13 mois.

Salter, quant à lui, se décrit comme «un entrepreneur en série» qui a des intérêts dans les secteurs de l'aviation et de l'automobile.

"Je sais depuis que je suis jeune que je voulais avoir un impact positif", a-t-il déclaré Q&A avec le magazine Entrepreneur Juin dernier. "Mon mantra est" Gold Intentions ", que j'ai eu comme tatouage quand j'ai abandonné l'université à 20 ans."

Salter, qui n'a déclaré aucun revenu en 2018, vivait aussi somptueusement que Caruso. Il possède deux Mercedes, une BMW, une Audi et une Chevrolet de 1957, qu'il a affichées en ligne. Les documents judiciaires indiquent que les publications Instagram témoignent de leur mode de vie.

"Certaines autres photos pertinentes d'Instagram incluent une publication datée du 1er août 2018, dans laquelle une femme a posté une photo avec elle posant à côté d'une nouvelle berline BMW blanche modèle avec un arc cadeau rouge dessus remerciant son petit ami, Salter, de l'avoir surprise avec une nouvelle voiture », dit la plainte. "Le 12 mai 2019, Salter a publié sur Instagram qu'il avait acheté une nouvelle voiture pour sa mère le jour de la fête des mères avec une photo d'elle se tenant près d'un nouveau modèle de Mercedes. On a également publié sur Instagram une vidéo dans laquelle Salter rit avec Caruso à propos de Caruso endommageant «une autre» de ses Ferrari avec la vidéo axée sur le pare-chocs arrière éraflé d'une Ferrari. »

Caruso a déjà passé du temps en prison. Il a été reconnu coupable de menaçant pour couper les mains et les parties génitales d'un homme dans un plan d'extorsion de 200 000 $ qu'il a mené avec son père. Caruso a été condamné à cinq ans de prison pour ce crime, mais a été condamné à trois ans de prison après avoir violé les conditions de sa probation à trois reprises. Il a été libéré en 2017, après avoir purgé 20 mois, il a créé le site Web de Zima peu de temps après sa sortie.

Les autorités écrit dans les documents judiciaires que Caruso «semble avoir embrassé de tout son cœur ses antécédents et affrété la trajectoire de carrière d'un criminel de carrière à temps plein… Il semble croire qu'il est doté d'une intelligence supérieure, et en fait, des détails de ses activités en prison où il s'est engagé dans un la coordination complexe des personnes et des ressources a fourni des aperçus d'un cerveau criminel au travail. »

Procureurs a fait valoir que Caruso devrait être détenu en attendant son procès, l'appelant un risque de fuite. Il "a passé toute sa vie adulte à tenter de frauder les gens", a déclaré le gouvernement dans une requête déposée auprès du tribunal. «Il a déjà utilisé au moins une demi-douzaine de plans criminels. Sa relation avec la vérité est au mieux ténue. »

Salter, qui n'a pas d'antécédents criminels, a été remis en détention à son père. Les avocats de Caruso et Salter n'ont pas répondu à une demande de commentaires.



Traduction de l’article de Justin Rohrlich : Article Original

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