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Le tribunal de Shenzhen met en garde le public contre les systèmes de crypto-monnaie Ponzi

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Le tribunal de Shenzhen met en garde le public contre les systèmes de crypto-monnaie Ponzi

Après avoir condamné un certain nombre de criminels liés aux stratagèmes de Ponzi le 9 juin, un tribunal de Shenzhen, en Chine, a cherché à rappeler au public d'être plus vigilant contre ces escroqueries.

Li Moufa, Long Mouqing, Lin Mouming et Xiang Mouliang ont été condamnés mardi au tribunal de Nanshan pour leur plan de marketing à plusieurs niveaux (MLM) ou pyramide qui a coûté des milliers de yuans.

Les peines infligées à l'accusé allaient de deux ans et neuf mois à un an et un mois avec des amendes supplémentaires allant de 100 000 yuans à 30 000 yuans. Leurs gains illicites ont également été remis au Trésor public.

Dans un autre exemple encore de stratagèmes de Ponzi qui prennent de l'argent aux citoyens, les tribunaux en ont vu assez et ont été contraints d'émettre l'avertissement. Les citoyens chinois ont souvent été dupés par des systèmes pyramidaux, avec de plus en plus de cas surgissant.

Les citoyens chinois ont un problème avec le régime de Ponzi

Les exemples les plus notables de cette Plus l'arnaque par jeton qui a attiré un grand nombre d'investisseurs chinois et coréens collectant plus de 3 milliards de dollars de crypto-monnaies. Le groupe s'est retiré en juin 2019, laissant les investisseurs de leur poche.

Certains membres impliqués ont été arrêtés sur une île exotique de la mer de Chine méridionale alors qu'ils planifiaient leur évasion, mais des exemples de fonds liés au déménagement du groupe ont surgi à l'occasion.

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Mugshots des six escrocs Plus Token arrêtés

Des cas similaires d'escroqueries MLM ont continué de se produire dans toute la Chine. Cloud Token, un jeton de concept similaire à Plus Token, a également dupé les investisseurs chinois sur 500 millions de dollars, les autorités arrêtant 72 personnes liées à l'arnaque Cloud Token (CTO) en décembre 2019.

En décembre, une victime de l'OTC qui a déposé 20 000 $ entre ses mains a parlé à 8BTC sur le fonctionnement de l'arnaque, en disant:

«L'escroquerie cryptographique a affirmé qu'il s'agissait d'un portefeuille décentralisé qui récompenserait ses utilisateurs pour la détention de pièces, le paiement devait être reçu sous la forme du jeton d'utilité de l'entreprise et la récompense serait de 6% à 10% du montant de la pièce investie.» puis soudain, «l'homme promettant toutes ces récompenses a disparu avec les fonds de plus de 800 000 membres se demandant quand et comment ils récupéreront leur investissement initial».

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Daniel Csokas, cofondateur de Cloud Token.

Souvent attirée par les visages étrangers comme Daniel Csokas cette «tête» des entreprises en partenariat avec le manque de connaissances et d'histoires qu'ils ont entendues sur les crypto-monnaies peuvent rapporter, les investisseurs chinois sont dupés. Pour cette raison, le tribunal de Nanshan, Shenzhen, a décidé d'envoyer l'avertissement.

L'appel des tribunaux coïncide avec une vague de répression de la part des autorités de Guangdong, la province dans laquelle se trouve Shenzhen. La police gelé des milliers des commerçants OTC de crypto-monnaie et de leurs clients pour des liens vers le blanchiment d'argent et d'autres activités criminelles. Certains commentateurs craignent que cela ne soit le début d’une répression plus large de l’industrie, avec l’arrivée de la Banque populaire de Chine monnaie numérique s'approche.



Traduction de l’article de Adam Slater : Article Original

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