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L'échange crypto Coinbit saisi en raison d'allégations de négociation de lavage

Coinbit crypto exchange seized due to wash trading allegations

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L'échange crypto Coinbit saisi en raison d'allégations de négociation de lavage

L'agence de police métropolitaine de Séoul a saisi l'échange cryptographique Coinbit pour des allégations de commerce de lavage.

Selon certaines informations, la bourse d'échange basée en Corée du Sud a échangé 99% de son volume de transactions pour gonfler son volume. La bourse a réussi à gagner plus de 100 milliards de wons (84,37 $) grâce à ses activités frauduleuses.

L'échange crypto Coinbit saisi par les autorités

Selon un rapport par le média local Seoul Shinum, 99% du volume des échanges sur la bourse ont été truqués commerce de lavage. Les propriétaires de la bourse et son administration sont accusés de manipulation du marché et de gonflement des volumes de transactions en utilisant de nombreux faux comptes sur la plate-forme.

À ce titre, les autorités ont saisi un certain nombre de biens liés à l’échange, notamment le siège de Coinbit dans le district de Gangnam à Séoul. Les autorités estiment que les stratagèmes illégaux de l'échange crypto Coinbit ont généré plus de 100 milliards de wons pour l'entreprise.

Enquêtes

Le média Seoul Shinmun a été alerté du commerce de lavage en mai par un initié. En enquêtant sur l'échange, les autorités ont découvert que l'administration manipulait le marché via deux bourses.

Le premier échange a répertorié les principales crypto-monnaies telles que Bitcoin, Ethereum et USDT et a enregistré des volumes de transactions élevés. Cependant, les autorités ont noté que 99 pour cent des transactions n'avaient pas de détails sur les dépôts et les retraits.

Le deuxième échange a hébergé des crypto-monnaies mineures. Cependant, la plate-forme avait bloqué les transactions avec d'autres bourses qui leur permettaient de contrôler l'approvisionnement en pièces. Cela a permis à l'administration de réaliser des bénéfices en achetant et en vendant de grandes quantités de pièces à des moments précis.

Le Seoul Shinmun a retardé la publication de ses découvertes jusqu'après les enquêtes policières en raison de préoccupations pour la sécurité personnelle et la destruction des preuves.



Traduction de l’article de Bilal Ahmed : Article Original

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