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L'échange de crypto P2P LocalBitcoins reçoit la plupart des fonds criminels, dit CipherTrace

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L'échange de crypto P2P LocalBitcoins reçoit la plupart des fonds criminels, dit CipherTrace

L'échange de crypto-monnaie Peer-to-peer (P2P) LocalBitcoins a reçu la plupart des fonds criminels en 2019, pour la troisième année consécutive, selon la société d'analyse de blockchain CipherTrace.

CipherTrace analysé échanges mondiaux de crypto-monnaies pour son «rapport de printemps 2020 sur la criminalité dans les crypto-monnaies et la lutte contre le blanchiment d'argent» et a constaté que les échanges finlandais se classaient au premier rang des pays recevant des fonds de bitcoins criminels. Ils ont reçu 12,01% de tous les fonds Bitcoin provenant directement de sources illégales, et LocalBitcoins représentait plus de 99% de ces fonds, a déclaré CipherTrace.

Les échanges russes se sont classés au deuxième rang en 2019, avec 5,23% de tous les fonds reçus provenant directement de sources criminelles, telles que les marchés sombres, les ransomwares, les hacks et autres activités illicites, selon CipherTrace.

Les échanges britanniques ont suivi, avec 0,69%, tandis que les échanges basés en Allemagne, au Japon et aux États-Unis représentaient moins de 0,1% pour la réception de fonds criminels, par CipherTrace.

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Notamment, la proportion de fonds illicites directement reçus par les échanges de crypto a diminué de moitié de 2018 à 2019. «Cette tendance marque un creux de trois ans pour les échanges de crypto-monnaies dans le monde, avec seulement 0,17% des fonds reçus par les échanges en 2019 provenant directement de sources criminelles. », A déclaré CipherTrace. Cela est principalement dû à la mise en œuvre de plus de réglementations anti-blanchiment cryptographiques dans le monde, y compris AMLD5 en Europe, a déclaré la firme.

Ailleurs dans le rapport, CipherTrace a également déclaré que les vols de crypto, les hacks et les fraudes ont augmenté au cours des cinq premiers mois de 2020, totalisant 1,36 milliard de dollars, contre 4,5 milliards de dollars en 2019.

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«Le plus gros contributeur à ce nombre élevé est un projet de Ponzi d'un milliard de dollars de Wotoken en Chine», a déclaré CipherTrace. «L'arnaque a promis aux investisseurs des rendements irréalistes en utilisant un logiciel de trading algorithmique inexistant. En fin de compte, un opérateur Wotoken (lié au tristement célèbre système PlusToken Ponzi) a volé environ 1 milliard de dollars de crypto à plus de 715 000 victimes. »

© 2020 The Block Crypto, Inc. Tous droits réservés. Cet article est fourni à titre informatif seulement. Il n'est pas offert ou destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d'investissement, financier ou autre.



Traduction de l’article de Yogita Khatri : Article Original

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