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Les anciens cadres d'AriseBank vont payer 2,7 millions de dollars pour des escroqueries chez ICO

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Les anciens cadres d'AriseBank vont payer 2,7 millions de dollars pour des escroqueries chez ICO

Pour opérer une offre initiale frauduleuse en numéraire, les anciens dirigeants d’AriseBank doivent payer des amendes de près de 2,7 millions de dollars et se voir interdire d’agir en tant que dirigeants de sociétés ouvertes ou d’offrir des valeurs numériques.

La Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a ordonné à deux anciens dirigeants d’AriseBank, considérée comme la première banque décentralisée offrant une gamme de services aux investisseurs de détail, de payer une amende de près de 2,7 millions de dollars pour une offre initiale frauduleuse de pièces (ICO) . En outre, il leur est interdit d’agir en tant que dirigeants ou administrateurs de sociétés ouvertes ou de participer à de futures offres de valeurs numériques.

le annonce de la SEC lit:

"Rice et Ford ont menti aux investisseurs d’AriseBank en présentant la société comme la première banque décentralisée du genre à proposer sa propre crypto-monnaie pour les produits et services à la clientèle. Les barreaux des officiers et directeurs et des offres de valeurs numériques empêcheront Rice et Ford de se livrer à une autre fraude basée sur des actifs cryptographiques. "

Tout a commencé plus tôt cette année lorsque la SEC a mis fin à l'offre frauduleuse d'AriseBank visant à collecter un milliard de dollars pour sa crypto-monnaie «AriseCoin», considérée comme l'une des plus importantes offres de pièces de monnaie jamais réalisées. Après une enquête, le Federal Bureau of Investigation (FBI) a arrêté le directeur général d’AriseBank, Jared Rice, pour avoir tenté de tromper les investisseurs de plus de 4 millions de dollars.

L'ancien dirigeant a affirmé que la société pourrait proposer «des comptes assurés par la FDIC et des services bancaires traditionnels, y compris des cartes de crédit et de débit de marque Visa, en plus des services de crypto-monnaie».

La firme était supposément basée au Texas. Toutefois, le département des services bancaires du Texas a insisté pour que sa fermeture soit effectuée, l'entreprise n'ayant jamais été autorisée à fournir des services financiers dans cet État. Rice a menti sur les associations de la société avec les comptes Visa et la FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) et n’était pas autorisée à offrir des services bancaires au Texas. Il n'avait pas accès à l'assurance de la FDIC et n'avait aucun partenariat avec Visa.

Le PDG d’AriseBank détournait des fonds d’investisseurs tout en signalant les avantages «inexistants» d’AriseBank dans les communiqués de presse imprimés et en ligne.

Une fois l’affaire classée, les avoirs d’AriseBank ont ​​été gelés, la nomination d’un séquestre pour ces avoirs ayant été approuvée et liée à la fraude par l’OIC. Les fondateurs d’AriseBank, Jared Rice et Stanley Ford, paieront chacun une amende de 184 767 dollars. En outre, ils paieront 2,26 millions de dollars en restitution et 68 423 dollars en intérêts avant jugement.

Les OIC peuvent toujours être un moyen efficace de mobiliser des fonds, Président de la SEC

AriseBank est l’un des premiers à être poursuivi en justice par les autorités de réglementation américaines pour son offre initiale de pièces de monnaie. Cependant, cela ne signifie pas que la SEC ait une attitude négative à l'égard des ICO.

Récemment, le président de la SEC, Jay Clayton parlait à la conférence Consensus Invest, où il a énuméré les avantages d’OIC pour la collecte de fonds. Il a dit:

"Je crois que les ICO peuvent être des moyens efficaces pour les entrepreneurs et autres de lever des fonds."

Dans le même temps, Clayton a souligné un certain nombre de préoccupations concernant les ICO, affirmant que dans l’État actuel, les ICO offrent une protection moindre aux investisseurs par rapport aux autres marchés de titres à revenu fixe et aux actions traditionnelles. C’est pourquoi les investisseurs doivent faire preuve de prudence.



Traduction de l’article de Daria Rud : Article Original

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