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Les autorités décrochent un groupe du crime organisé responsable d'une arnaque cryptographique de 6,6 millions de dollars

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Les autorités décrochent un groupe du crime organisé responsable d'une arnaque cryptographique de 6,6 millions de dollars

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Les autorités décrochent un groupe du crime organisé responsable d'une arnaque cryptographique de 6,6 millions de dollars

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Les autorités françaises et belges ont annoncé avoir arrêté un groupe criminel organisé basé en Israël qui a attiré 85 investisseurs des deux pays dans un supposé système d'investissement dans les crypto-monnaies.

Selon Magnates des finances, 10 fraudeurs présumés ont été arrêtés dans le cadre du programme d'investissement dans les crypto-monnaies, qui a fraudé les 85 investisseurs sur un total de 6 millions d'euros, soit environ 6,6 millions de dollars.

Le média cite un acte d'accusation qui décrit l'utilisation par les défendeurs de tactiques élaborées pour attirer leurs victimes dans le programme d'investissement, promettant des rendements importants pouvant aller jusqu'à 35%. Les fraudeurs présumés auraient payé à leurs investisseurs initiaux de petits rendements pour les inciter à recruter de nouveaux investisseurs.

Ils ont ensuite commencé à utiliser de nouveaux fonds pour rembourser les investisseurs existants, créant un programme de Ponzi qui a continué de croître à mesure que les investisseurs recommandaient aux autres de gagner plus. Les victimes ont déposé leurs fonds dans de «fausses sociétés» contrôlées par les escrocs, qui les ont ensuite rapidement transférés sur divers comptes bancaires dans des pays asiatiques et en Turquie.

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Les autorités des deux pays auraient également saisi 1 million d'euros en coopération avec les autorités luxembourgeoises, tandis que la police israélienne a procédé à sept perquisitions et interrogé cinq personnes.

Comme l'a rapporté CryptoGlobe, les escrocs de crypto-monnaie ont dupé leurs victimes sur un total de 4 $0,3 milliard de crypto-monnaie l'année dernière, les systèmes Ponzi étant responsables de la majeure partie de la crypto-monnaie qu'ils ont prise aux victimes. En dehors de ces schémas, les fraudeurs ont également utilisé de faux mélangeurs de crypto-monnaie, du phishing et de fausses ventes de jetons.

En vedette image via Pixabay.

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Traduction de l’article de Francisco Memoria : Article Original

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