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Les autorités démantèlent une banque fantôme qui gérait des «centaines de millions» pour des échanges cryptographiques

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Les autorités démantèlent une banque fantôme qui gérait des «centaines de millions» pour des échanges cryptographiques

Un homme de l’Arizona et une Israélienne ont été inculpés pour avoir fourni des «services bancaires parallèles» à des bourses de crypto-monnaie, représentant des millions de dollars.


Les deux individus étaient accusé par le procureur des États-Unis pour le district sud de New York, le Federal Bureau of Investigation (FBI) et l'Internal Revenue Service (IRS) dans le cadre d'une enquête criminelle.

Reginald Fowler a été arrêté pour fraude bancaire et avoir exploité une entreprise de transfert d’argent sans licence tandis que de nouvelles accusations de fraude bancaire étaient découvertes contre Ravid Yosef – qui est toujours en fuite.

Allégations de «banque d’ombre»

Les deux personnes auraient travaillé pour des sociétés liées qui fournissaient des «services bancaires en monnaie fiduciaire à diverses bourses de crypto-monnaie», ainsi qu’une participation présumée à un complot dans lequel Fowler aurait fait «de nombreuses déclarations fausses et trompeuses aux banques et ouvert des comptes en banque». utilisé pour recevoir des dépôts d’individus pour l’achat de crypto-monnaie. "

Les allégations font également état des échanges annoncés comme conformes aux lois LBC et KYC en vigueur dans le pays, bien qu'en réalité ils n'aient pas suivi ces pratiques commerciales.

S'agissant de l'étendue de l'opération, l'énoncé se lit comme suit:

Reginald Fowler et Ravid Yosef auraient dirigé une banque fantôme qui aurait traité des transactions non réglementées de plusieurs centaines de millions de dollars pour le compte de nombreux échanges de crypto-monnaie.

«Des millions de dollars câblés»

L'acte d'accusation décrivait également un prétendu complot entre les individus et décrivait faussement la nature de leurs activités. Un des comptes, en particulier, aurait été impliqué dans le traitement des transactions pour des sociétés immobilières, mais aurait plutôt été utilisé comme un moyen de transfert de fonds illégal.

La portée de l'opération a également été révélée dans l'acte d'accusation en ces termes:

Les archives de Bank-1 révèlent que des dizaines de personnes de divers pays ont viré des millions de dollars sur le Compte-1 et que, dans le même temps, le Compte-1 a également viré des millions de dollars à d'autres personnes et entreprises.

La peine maximale encourue par chacun est de trente ans de prison, selon le communiqué publié par le ministère de la Justice. Les accusations incluent la fraude bancaire et un autre complot en vue de commettre une fraude bancaire. Tandis que Fowler était également accusé d’avoir exploité une entreprise de transfert d’argent sans licence.

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Bien que les crypto-monnaies telles que Bitcoin soient parfois associées à tort à des activités financières illégales, Bitcoinist signalé en février que 98,3% des cas de blanchiment d'argent n'implique pas de crypto-monnaie selon les autorités japonaises.

Les lois plus strictes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent au Japon et dans d'autres pays du monde empêchent les criminels d'utiliser plus facilement des crypto-monnaies pour blanchir de l'argent.

L’approche japonaise en matière de réglementation des activités liées à la crypto-monnaie s’avérera-t-elle efficace? Partagez vos pensées ci-dessous!


Images via Shutterstock



Traduction de l’article de Matthew North : Article Original

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