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Les autorités du Texas sévissent contre le système Bitcoin MLM dans 170 pays

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Les autorités du Texas sévissent contre le système Bitcoin MLM dans 170 pays

Les commissaires du Texas ont réprimé un présumé Schéma Bitcoin répartis dans 170 pays et 76 000 membres.

L'entité désormais en faillite a promis 20% de bénéfices chaque mois sur un paiement initial en Bitcoin, fonctionnant comme un système pyramidal pour payer des «niveaux supérieurs» avec de nouveaux partenaires.

La pyramide tombe

Le Texas State Security Board (TSSB) a cassé un plan de marketing à plusieurs niveaux cette semaine qui promettait des bénéfices Bitcoin aux membres crédules.

Les documents obtenus par CryptoSlate montrent que Cornelius Johannes «Johan» Steynberg a recruté des membres sous le couvert d'une activité d'investissement axée sur le Bitcoin et le trading forex.

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Un instantané de la commande du TSSB.

Appelée «Mirror Trading», l'entité était un système pyramidal élaboré basé en Afrique du Sud avec des «investisseurs» dans le monde entier.

Steynberg a prétendu utiliser un bot AI exclusif pour faire des profits rapides sur les marchés Bitcoin et forex. Les vendeurs ont été invités à regrouper les fonds des investisseurs pour augmenter le total des actifs sous gestion tout en obtenant une part d’argent par nouvel «investisseur».

À leur tour, ces nouveaux joinees ont été invités à fonctionner en tant que vendeurs, ce qui a permis au système de tourner.

Mirror Trading a proposé quatre programmes de commissions aux vendeurs, en recrutant des «experts» en valeurs mobilières non enregistrés pour vendre des services aux mamans et aux pop-ups. Les commissions étaient dynamiques et dépendaient de leur succès à recruter de nouveaux investisseurs et des spécialistes du marketing à plusieurs niveaux.

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Une devanture à Austin, Texas. Les escrocs ont recruté des «vendeurs» sous le prétexte de profits Bitcoin. (La source: 10Meilleur)

Depuis mars 2020 seulement, le programme a accueilli 22 000 membres. Cela pourrait être attribué à la montée des craintes économiques et à l'attrait de l'argent facile.

«Ces régimes de profits rapides reposent sur un peu de fumée et l'éclat des miroirs. On a souvent promis aux investisseurs des retours sûrs et lucratifs (…) », a déclaré le commissaire Travis Illes dans un communiqué.

Accusé détenu

Quatre principaux agents de commercialisation à plusieurs niveaux ont été nommés la commande; ForexAndBitcoin.com, Michael Cullison, Steve Herceg et Brian Knott. Le TSSB les a accusés d'avoir sollicité illégalement des Texans en violant la loi de l'État qui exige l'enregistrement des titres et les vendeurs de titres.

Selon l'ordonnance, Cullison était débiteur dans quatre affaires de faillite et Knott a déposé deux fois son bilan. Herceg aurait également déposé un dossier de mise en faillite.

Joe Rotunda, directeur de la mise en application du TSSB, a déclaré: «Ce n'est peut-être que la pointe de l'iceberg.» Il ajouta:

«Les stratagèmes de marketing multiniveaux frauduleux s'enrichissent rapidement et se propagent comme une traînée de poudre sur Internet. Nous avons intenté cette action pour mettre fin rapidement au régime illégal avant qu'il ne cause un préjudice irréparable aux Texans. »

Le communiqué indique que les investisseurs peuvent signaler des stratagèmes de valeurs mobilières douteux ou suspectés au Texas directement par courrier électronique (protégé par e-mail).

La répression au Texas a été le deuxième schéma de la pyramide Bitcoin à apparaître récemment dans le radar des autorités. En juin, la SEC des Philippines averti les investisseurs contre Ethereum dApp Forsage, le qualifiant de modèle pyramidal sûr.

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Traduction de l’article de Shaurya Malwa : Article Original

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