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Les banques associent Bitcoin à une activité criminelle ironiquement liée à 2000 milliards de dollars de crimes financiers ⋆ ZyCrypto

Banks Associating Bitcoin with Criminal Activity Ironically Linked to 2 Trillion in Financial Crimes

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Les banques associent Bitcoin à une activité criminelle ironiquement liée à 2000 milliards de dollars de crimes financiers ⋆ ZyCrypto

Les banques associent Bitcoin à une activité criminelle ironiquement liée à 2000 milliards de dollars de crimes financiers

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Des milliers de documents divulgués par le FinCEN (Financial Crime Enforcement Network) ont révélé que certaines des plus grandes institutions bancaires avaient aidé des criminels à déplacer plus de 2 billions de dollars d'argent sale dans le monde au cours des cinq dernières années.

Sur un total de 2657 fichiers divulgués, 2121 fichiers étaient des rapports d’activité suspecte (SRAS), déposés par les banques pour notifier aux autorités des activités suspectes sur certains des comptes de leurs clients.

le rapport sur les fichiers analysés par le BuzzFeed a déclaré que si les banques sont obligées de signaler toute activité suspecte aux autorités de régulation financière, de nombreuses banques ont choisi de continuer à autoriser certains comptes à blanchir et à transférer de l'argent, même après les avoir soupçonnés d'activités illégales.

Double standard par le FinCEN et les banques

Les principales infractions financières que les banques auraient facilitées concernaient la fraude aux transactions, le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, le trafic de drogue et les escroqueries.

JP Morgan a autorisé plus de 1 milliard de dollars à passer par l'un de ses comptes basés à Londres qui a été lié à un gangster sur la liste des plus recherchés du FBI, tandis que HSBC a facilité plus d'un million de dollars pour les fraudeurs même après avoir appris qu'ils faisaient l'objet d'une enquête aux États-Unis. Les autres banques mentionnées dans le rapport sont Barclays, les Émirats arabes unis et la Deutsche Bank.

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La communauté crypto a réagi à l'ironie de la situation, qualifiant cela de double standard de la part des banques, dont la majorité combattent la crypto en l'associant à des transactions principalement illégales.

Mais à 2 billions de dollars, leur propre activité illégale vaut près de quatre fois la capitalisation boursière actuelle de Bitcoin. Crypto investisseur et conseiller Crypto Whale a écrit:

«Plus de 2500 documents divulgués confirment que certaines des plus grandes banques du monde ont aidé la Corée du Nord et d'autres criminels à blanchir 2 billions de dollars dans le monde. Hein !? Mais je pensais que tous les criminels n'utilisaient que #Bitcoin? »

Bitcoin est plus transparent que les banques

Alors que le FinCEN semble réprimer plus durement les transactions illégales BTC, les données ont montré que la transparence du réseau Bitcoin et les mises en accusation de haut niveau ont découragé les activités criminelles impliquant Bitcoin.

La société d'analyse en chaîne Chainalysis déclare qu'environ 11 milliards de dollars de transactions cryptographiques étaient associés à des activités criminelles en 2019, ce qui ne représentait que 1,1% de l'activité totale. De plus, contrairement au fiat, où les banques semblent aider à financer des crimes plus graves comme le trafic de drogue et le terrorisme, la crypto est généralement préférée par les escrocs.

«Les escrocs ont escroqué environ 4,3 millions de dollars de crypto-monnaie auprès de millions de victimes et ont envoyé des montants à peu près égaux à d'autres entités, vraisemblablement pour convertir leurs fonds volés en espèces.»

Selon un expert financier sur Twitter, les banques sont plus susceptibles d'être impliquées dans des activités de lutte contre le blanchiment d'argent que Bitcoin, même avec une réglementation suffisante, car elles sont également les point de conversion en fiat pour de nombreux criminels qui souhaitent liquider leurs primes cryptographiques.

«Aucun crime financier majeur ne peut se produire sans les banques. Même les soi-disant crimes commis avec la cryptographie ont besoin de banques, car l'argent doit être converti en fiat la plupart du temps pour terminer la transaction.


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Les opinions exprimées dans l'article sont entièrement celles de l'auteur et ne représentent pas celles de ZyCrypto, ni ne doivent être attribuées à lui. Cet article ne vise pas à donner des conseils financiers. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir dans l'une des différentes crypto-monnaies disponibles.





Traduction de l’article de Bernice Nyambura : Article Original

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