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Les chercheurs trouvent une nouvelle façon pour les criminels de blanchir de l'argent en utilisant Bitcoin

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Les chercheurs trouvent une nouvelle façon pour les criminels de blanchir de l'argent en utilisant Bitcoin

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En bref

  • L'exploitation minière exclusive pourrait être utilisée pour blanchir Bitcoin.
  • Cela fonctionne en permettant uniquement à certains mineurs de traiter les frais de transaction.
  • Il pourrait également être utilisé pour démarrer toute une industrie autour de l'exploitation minière exclusive.

Des chercheurs du Blockchain Research Lab à Hambourg ont décrit une nouvelle façon de blanchir de l'argent sur la blockchain: «l'exploitation minière exclusive».

Voici comment fonctionne l'extraction exclusive, selon le papier par le Dr Elias Strehle du Blockchain Research Lab et Lennar Ante de l'Université de Hambourg, publié vendredi:

Quelqu'un place une transaction via un canal privé et donne à un seul mineur, ou à un pool de minage, le droit exclusif de confirmer cette transaction et de gagner de la crypto-monnaie en récompense. Ceux-ci sont ajoutés à la blockchain, tout comme les transactions régulières.

C'est différent de ce qui se passe habituellement: si quelqu'un effectue un transfert Bitcoin, tout le monde sur le réseau peut tenter de l'exploiter pour gagner sa récompense en Bitcoin.

Strehle a dit Décrypter qu'il n'est pas le premier à proposer le concept, mais que sa recherche est la première fois qu'elle est décrite dans un article académique.

Comment l'exploitation minière exclusive pourrait-elle être utilisée par des criminels?

Alors, comment la technologie, comme le mentionne le document, peut-elle être utilisée pour «camoufler les transferts de richesse en tant que coûts de transaction pour échapper aux impôts ou blanchir de l'argent»?

Imaginez que vous êtes un baron de la drogue darknet et que vous devez blanchir vos millions de Bitcoin. Vous envoyez du Bitcoin à un mineur exclusif – que vous contrôlez – et demandez à ce mineur de facturer des frais de transaction absurdement élevés.

Ensuite, le mineur exclusif prend le Bitcoin qu'il a reçu comme récompense pour le traitement de cette transaction coûteuse dans un échange de crypto-monnaie et l'échange contre de la monnaie fiduciaire. Cela semble légitime puisqu'il s'agit de revenus tirés de l'extraction de Bitcoin. Ensuite, le mineur exclusif donne la monnaie fiduciaire au chef de la mafia.

Et la piste de l'argent disparaît.

Les chercheurs affirment que l'exploitation minière exclusive est assez difficile à détecter et ne peut pas être facilement résolue – elle est là pour rester.

Mais est-il susceptible d'être utilisé par des blanchisseurs d'argent?

"Je ne l'ai pas rencontré", a déclaré Rich Sanders, PDG de la société d'enquête sur la blockchain CipherBlade. Décrypter.

«Je suis tombé sur les services miniers comme une méthodologie de blanchiment, mais c'est BEAUCOUP moins complexe techniquement – c'est plus comme un gisement vers (pool minier) NiceHash, qui, d'un point de vue fonctionnel, équivaudra à un gisement dans un échangeur ( échanger une pièce contre une autre pour le saut en chaîne) », a-t-il dit, ajoutant que c'était une technique« intéressante »mais plus susceptible d'être employée par des utilisateurs avertis. «Cela ne va pas être une voie, disons, une personne divorcée va utiliser – du moins, pas maintenant. C'est beaucoup trop technique, donc à moins que quelqu'un ne propose une solution clé en main, je doute que nous en verrons beaucoup.

Utilisations légitimes pour l'exploitation minière exclusive

Il existe d'autres utilisations légitimes de l'exploitation minière exclusive, a déclaré Strehle. Cela ouvre un tout nouveau marché pour l'exploitation minière privée: imaginez si vous payiez un montant forfaitaire à un mineur pour traiter votre transaction afin de contourner les coûts d'exploitation volatils ou pour vous assurer qu'aucun de vos mineurs ne devienne un voyou et n'essaye de jouer avec la blockchain.

«Mon instinct est que cela deviendra de plus en plus important au fur et à mesure que les récompenses de bloc diminueront sur Bitcoin et Ethereum et que les mineurs devront de plus en plus trouver d'autres moyens de sécuriser leurs revenus», a déclaré Strehle. Devenir le mineur exclusif d'un échange pourrait être bon pour les affaires.



Traduction de l’article de Robert Stevens : Article Original

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