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Les crypto-escrocs volent 381 millions de dollars en 2020, tandis que les pirates de Twitter dirigent les fonds vers les mixeurs

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Les crypto-escrocs volent 381 millions de dollars en 2020, tandis que les pirates de Twitter dirigent les fonds vers les mixeurs

Les escroqueries liées à la crypto-monnaie ont pris un total de 381 millions de dollars aux victimes jusqu'à présent cette année. Ce chiffre fait des escroqueries cryptographiques la plus grande catégorie de crimes liés à la crypto-monnaie à ce jour en 2020.

Chainalyse Les données montre toujours que les chiffres actuels sont bien inférieurs à ceux de 2019. En 2019, les escroqueries représentaient 74% des crimes liés à la cryptographie.

La baisse actuelle de la valeur des escroqueries cryptographiques en 2020 est attribuée à l'absence d'une arnaque majeure comme le Plustoken Ponzi schème.

De manière cruciale, les données de Chainaylsis montrent également que la part des crimes liés à la crypto-monnaie dans l'activité globale de crypto reste bien inférieure à 1%.Les fraudeurs volent 381 millions de dollars en 2020 tandis que les pirates de Twitter dirigent les fonds vers les mélangeursPourtant, la société d'analyse de la blockchain avertit que les chiffres actuels ne sont que préliminaires. Le chiffre final pourrait augmenter à mesure que de plus en plus d'escroqueries non signalées auparavant sont découvertes.

Pendant ce temps, dans ses commentaires sur le Twitter du 15 juillet pirater, Chainalysis note que "l'arnaque perpétrée par les pirates informatiques n'est pas non plus nouvelle."

L'usurpation d'identité d'une personne ou d'une entreprise notable sur les réseaux sociaux et l'imploration des utilisateurs de leur envoyer de la crypto-monnaie en échange de plus tard se poursuivent depuis des années.

Pointant vers des données compilées par Cryptoscamdb—Une base de données open-source — Chainalysis montre que ce type d'escroquerie (ou commerce de confiance comme on l'appelle) représente environ 71% de toutes les escroqueries cryptographiques signalées depuis juin 2018.

Chainalysis révèle également que les pirates de Twitter «ont pris 13,14 BTC d'une valeur d'environ 120 000 $ au cours de l'après-midi. "

La société d'analyse a identifié trois adresses principales utilisées par les escrocs, mais elle note que «la plupart des fonds volés ont été (par la suite) consolidés dans l'adresse du portefeuille Bitcoin» qu'elle appelle l'adresse de retrait de l'arnaque.

Sur environ 21 BTC déposé à l'adresse de retrait frauduleux pendant la durée de vie de ce portefeuille, «à 16 h 30 HE le 22 juillet 2020, environ 9 BTC est assis dans 23 portefeuilles, 8 BTC a été envoyé à des services de mixage comme Wasabi Wallet, et 4 BTC a été envoyé à d'autres entités. »

Néanmoins, Chainalysis refuse de divulguer plus de détails craignant que cela ne compromette les enquêtes en cours.

Pendant ce temps, une alerte aux baleines Publier sur Twitter le 23 juillet rapporte «un paiement de 1,8526 BTC (17589 USD) a été fait pour une escroquerie de faux cadeaux confirmée! "

Les fraudeurs volent 381 millions de dollars en 2020 tandis que les pirates de Twitter dirigent les fonds vers les mélangeurs

Dans le même article de blog, Chainalysis affirme également l'importance de l'analyse blockchain. Il fait valoir que la visibilité sur les mouvements de fonds permise par les crypto-monnaies comme le bitcoin en fait un actif plus sûr et plus transparent que l'argent liquide et d'autres formes traditionnelles de transfert de valeur.

Les agences d'application de la loi peuvent-elles attraper les crypto-criminels à l'aide d'outils d'analyse de la blockchain? Dites-nous ce que vous pensez dans la section commentaires ci-dessous.

Tags dans cette histoire
Portefeuille Bitcoin, Analyse de la blockchain, Chainalyse, crimes cryptographiques, Escroqueries cryptographiques, Cryptomonnaie, CryptoScamDB, Jeton Plus, Plustoken, Transparence, piratage Twitter, Portefeuille Wasabi

Crédits d'image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Analyse de chaîne, Alerte aux baleines, Twitter

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Traduction de l’article de Terence Zimwara : Article Original

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