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Les distributeurs automatiques de Bitcoin font face à des réglementations plus strictes sur le blanchiment d'argent

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Les distributeurs automatiques de Bitcoin font face à des réglementations plus strictes sur le blanchiment d'argent

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Les experts prédisent que les GAB Bitcoin (BATM) seront confrontés à des réglementations plus strictes dans le monde entier, avec des pays comme le Canada et l'Allemagne prenant déjà des mesures pour resserrer les exigences anti-blanchiment.

A 2 juin rapport de CipherTrace estime que 74% des transactions effectuées à partir de distributeurs automatiques de billets Bitcoin basés aux États-Unis ont été envoyées hors du pays en 2019. Le rapport a également révélé que 88% des fonds envoyés par des distributeurs automatiques de billets américains à destination de échanges de devises virtuelles ont été transférés à l'étranger. Le chiffre a connu une croissance exponentielle ces dernières années, doublant chaque année depuis 2017.

Dans une interview avec Law360, CipherTrace CTO John Jeffries prédit que les BATM deviendront «un point de concentration réglementaire plus important», soulignant «la nécessité d'une application et d'une conformité réglementaires plus uniformes» concernant les cryptomonnaies à l'avenir.

Le Canada resserre la réglementation ATM Bitcoin

Le rapport de CipherTrace a été publié deux jours après la nouvelle réglementation traitant les entreprises canadiennes traitant des monnaies virtuelles comme Entreprises de services monétaires (MSB) est entré en vigueur.

Francis Pouliot de Bitcoin Foundation Canada et l'échange local de crypto BullBitcoin tweeté que la nouvelle législation affectera principalement les entreprises qui troquent la crypto contre de l'argent, citant les opérateurs Bitcoin ATM comme les plus touchés. Les opérateurs ATM Bitcoin sont désormais tenus de déclarer toutes les transactions d'une valeur de 10000 $ CAN ou plus.

La loi modifiée sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes a été adoptée en juin 2019 au milieu des appels de la maire de Vancouver d'instituer une interdiction à l'échelle de la ville des distributeurs automatiques de billets Bitcoin en raison de problèmes de blanchiment d'argent.

Selon CoinATMradar, il y a actuellement 778 guichets automatiques cryptographiques opérant au Canada – ce qui représente près de 10% des 7 958 terminaux dans le monde.

Les régulateurs mondiaux ciblent les kiosques cryptographiques

En juillet 2019, la police espagnole a également désigné les guichets automatiques cryptographiques comme un angle mort dans la lutte contre le blanchiment d'argent en Europe (AML) après avoir identifié un seul gang local qui avait blanchi environ 10 millions de dollars pour des trafiquants de drogue colombiens utilisant des BATM.

En novembre de l'année dernière, l'Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis lancement une enquête sur les utilisations illicites des crypto-monnaies, mettant en évidence les problèmes fiscaux potentiels résultant de l'utilisation des distributeurs automatiques de billets et des kiosques Bitcoin.

L'Autorité allemande des marchés financiers (BaFin) a intenté une action contre Distributeurs automatiques de Bitcoin sans licence en mars de cette année. La répression fait suite à l'introduction d'une nouvelle réglementation anti-blanchiment ciblage trous dans la réglementation allemande sur les crypto-monnaies.





Traduction de l’article de Cointelegraph By Samuel Haig : Article Original

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