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Les émeutiers du Capitole sous scanner pour les transactions Bitcoin

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Les émeutiers du Capitole sous scanner pour les transactions Bitcoin

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@justin-robertiJustin Roberti

Écrivain et producteur – jeux, technologie, culture Web, fintech, crypto et savoir nerd.

Alors qu’un comité de la Chambre des États-Unis examine la cryptographie, les experts avertissent qu’une réglementation et une transparence accrues sont nécessaires pour l’acceptation par le grand public.

Le 25 février, le comité de la Chambre des États-Unis sur les services financiers, le sous-comité sur la sécurité nationale, le développement international et la politique monétaire a tenu une audition intitulée « Dollars contre la démocratie: le financement du terrorisme national au lendemain de l’insurrection« (lien audio).

Le comité souhaite suivre les flux de fonds qui pourrait être utilisé pour financer des extrémistes cherchant à inciter à l’insurrection, y compris l’attaque du Capitole américain à Washington DC le 6 janvier.

Selon les notes du comité, le comité examine le rôle des transferts Bitcoin utilisés pour soutenir les extrémistes d’extrême droite qui ont participé à l’assaut du Capitole.

Selon un rapport de Chainalysis La personnalité Internet d’alt-right, Nick Fuentes, fait partie de ceux qui ont reçu un transfert BTC avant de rejoindre l’attaque du Capitole.

Le rapport déclare: « Le 8 décembre 2020, un donateur a envoyé 28,15 BTC – d’une valeur d’environ 522 000 $ au moment du transfert – à 22 adresses distinctes en une seule transaction. Beaucoup de ces adresses appartiennent à des militants d’extrême droite et à des personnalités Internet. »

Nick Fuentes a été transféré 13,5 BTC (d’une valeur d’environ 250000 $ au moment du transfert), bien plus que les autres destinataires, plusieurs autres parties ont reçu des fonds importants, y compris l’organisation anti-immigration VDARE, le streamer alt-right Ethan Ralph, et plusieurs adresses dont les propriétaires ne sont pas encore identifiés.

Nous avons interviewé Laura Hoffner, analyste de la sécurité, Conseillers concentriques, et Sarah P. Alexander, avocate à Constantine Cannon LLP qui se spécialise dans les affaires de dénonciation pour en savoir plus sur le rôle de Bitcoin dans les transferts d’argent autour de l’attaque.

« Presque depuis sa création, l’attrait de l’anonymat que la crypto-monnaie a fourni aux mauvais acteurs signifiait qu’ils étaient les plus rapides à adopter son utilisation. La dernière utilisation de l’attaque du Capitole fait partie d’une longue lignée de crypto-monnaie utilisée à des fins néfastes en raison de ses deux l’anonymat et le manque de contrôle central, ainsi que la transparence des transactions (via la blockchain) », a déclaré Hoffner.

Hoffner et Alexander ont convenu qu’une plus grande réglementation servira en fin de compte comme un élément clé du «mainstreaming» de la cryptographie qui semble si proche.

« Je considère la réglementation AML comme une étape nécessaire pour permettre à la CTB de se généraliser. Il n’y a rien de fondamentalement en désaccord entre un investissement qui se généralise et une réglementation accrue. Habituellement, cela va de pair. Alors que de plus en plus d’investisseurs de détail rejoignent un véhicule d’investissement, les régulateurs ont une motivation accrue pour protéger les intérêts du public, « Atty. Dit Alexander.

L’implication de tant d’investisseurs institutionnels, qui ont été en grande partie responsables de la course haussière de 400% que BTC a connue au cours des 12 derniers mois, malgré la récente correction des prix, change l’uniforme – moins de blue-jeans et de t-shirts ironiques plus d’ardoise costumes gris de la finance traditionnelle.

« Il ne fait aucun doute que l’éthos du Far West de la cryptographie est obligé de faire face à la réalité selon laquelle les échanges d’argent secrets vont attirer des gens motivés à garder leur argent secret. Alors que les régulateurs commencent à comprendre cela, je m’attends à ce que le Les organismes financiers traditionnels doivent mettre à jour leurs outils de réglementation pour englober la crypto. Le Trésor, et en particulier le FinCEN, n’a pas la possibilité de ne pas avoir le moindre espoir de régner dans le blanchiment d’argent, « Atty. Dit Alexander.

Hoffner a souligné qu’il ne s’agissait que d’un incident dans un réseau de criminalité enchevêtré qui bénéficie de l’anonymat de la cryptographie.

« L’utilisation de la crypto-monnaie comme méthode de paiement de rançon dans la cyber extorsion est en hausse alarmante. Les gangs de ransomwares ont gagné 350 millions de dollars en 2020, soit une hausse de 311% par rapport à 2019. Nous prévoyons seulement que cette tendance se poursuivra », a déclaré Hoffner.

Alors que Bitcoin passe à l’adoption générale et attrape plus d’investisseurs de détail et une plus grande sensibilisation, il est malheureusement également susceptible d’être utilisé dans plus de crimes.

«Le mouvement de l’argent noir devient de plus en plus difficile dans le système bancaire traditionnel grâce à une attention accrue portée aux échecs de contrôle interne et de comptabilité des banques internationales, sans parler des actes de soleil révélant des informations sur les bénéficiaires effectifs au Royaume-Uni et aux États-Unis. L’argent noir ira quelque part. I Je pense que ce n’est pas une prédiction folle que nous verrons encore plus de choses passer à la crypto », Atty. Dit Alexander.

Selon Alexander, le suivi de «l’argent noir» est la clé d’une croissance saine de la crypto en tant que classe d’actifs acceptée. La signification originale de l’argent noir s’applique aux dons anonymes à des organisations à but non lucratif et à des campagnes politiques afin de gagner de l’influence et de blanchir de l’argent; dans ce cas, l’idée est étendue à l’argent qui peut être transféré entre particuliers tout en restant anonyme en utilisant des crypto-monnaies.

« Washington semble avoir réalisé à quel point le blanchiment d’argent et la bonne gouvernance sont étroitement liés. J’espère que nous verrons plus d’efforts pour endiguer le mouvement de l’argent noir. La croissance parallèle de la crypto mènera sans aucun doute à un nouveau bras de fer. entre ceux qui ont un intérêt direct à rendre la crypto-friendly à l’argent noir et ceux qui veulent voir la fin du blanchiment d’argent et de l’évasion fiscale. « 

Image de couverture modifiée à partir de la photo par David Mark de Pixabay

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Traduction de l’article de Justin Roberti : Article Original

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