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Les escrocs de la crypto attirent «de nombreux joueurs de baseball des ligues majeures dans le système de Ponzi

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Les escrocs de la crypto attirent «de nombreux joueurs de baseball des ligues majeures dans le système de Ponzi

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UNE plainte déposé auprès d'un tribunal fédéral de l'Arizona la semaine dernière montre que deux escrocs de la crypto-monnaie auraient attiré «de nombreux» joueurs de la Ligue majeure de baseball et leurs familles dans un stratagème de Ponzi.

Selon un rapport de Quartz, les services secrets américains ont arrêté John Michael Caruso, le fondateur de Zima Digital Assets, et Zachary Salter, un aspirant chanteur de R&B, qui a cofondé la firme dans le cadre de l'arnaque.

Le rapport détaille que l'arnaque n'a pas seulement attiré les joueurs de la Ligue majeure de baseball et leurs familles, mais aussi les personnes âgées, y compris un homme de 76 ans qui a donné aux deux hommes 200 000 $ pour investir dans la crypto-monnaie. Le montant total qu’ils auraient pris à leurs victimes s’élevait à plus de 7,5 millions de dollars, car les autorités estiment qu’elles ont caché une partie des fonds «dans un lieu inconnu».

Caruso, qui a déclaré un revenu de 22800 $ en 2018, a convaincu les victimes que Zima échangeait avec succès des crypto-monnaies. Dans un communiqué de presse publié avec Business Insider, Caruso a écrit qu'il n'était pas «dans le domaine des devinettes» mais plutôt «des transactions calculées en utilisant des principes et des algorithmes testés».

Caruso et Salter affirment investir dans des crypto-monnaies depuis 2012, tandis que le site Web de Zima affirme exploiter plusieurs fonds privés «en se concentrant sur les investissements dans les technologies de pointe». La réalité, selon les documents judiciaires, est que la paire utilisait les fonds des victimes pour payer d'autres investisseurs, en exécutant efficacement un programme Ponzi.

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(Le) schéma des paiements des investisseurs par rapport aux paiements des investisseurs sans investissement de fonds est conforme à… un régime de Ponzi.

Les documents ajoutent qu'il n'y a aucune preuve que les fonds sont même entrés dans l'espace de crypto-monnaie ou ont été investis d'une autre manière. Au lieu de cela, une enquête qui a commencé après qu'une plainte anonyme a été envoyée à la Federal Trade Commission a révélé que la paire utilisait les fonds pour vivre un style de vie somptueux.

Caruso était le propriétaire enregistré d'une Lamborghini Urus 2019 et vivait dans un manoir évalué à 9 millions de dollars, malgré ses revenus déclarés. Salter, qui n'a déclaré aucun revenu en 2018, vivait dans un manoir au prix similaire, avait donné des voitures et a été vu sur les réseaux sociaux donnant des véhicules de luxe aux membres de la famille.

Comme indiqué, la crypto-monnaie les escrocs ont trompé les victimes sur 4,3 milliards de dollars l'année dernière, les systèmes de crypto-monnaie Ponzi étant la première source de revenus des escrocs. Selon Chainalysis, les programmes ont été couronnés de succès car beaucoup de gens ont entendu parler de la crypto et "croient qu'elle a un potentiel" de s'enrichir rapidement "".

En vedette image via Pixabay.

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Traduction de l’article de Francisco Memoria : Article Original

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