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Les escrocs de la crypto-monnaie ont trompé les victimes sur 4,3 milliards de dollars l'année dernière: analyse en chaîne

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Les escrocs de la crypto-monnaie ont trompé les victimes sur 4,3 milliards de dollars l'année dernière: analyse en chaîne

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Les données de la société d'analyse de chaînes de blocs Chainalysis montrent que les escrocs de crypto-monnaie ont réussi à duper leurs victimes sur 4,3 milliards de dollars l'année dernière, triplant le montant observé en 2018.

Selon Rapport de Chainalysis, la majorité des fonds étaient liés à de prétendus stratagèmes de Ponzi, notamment OneCoin et PlusToken, que certains jugeaient responsables de la baisse des prix des crypto-monnaies après déplacé sa cachette massive.

Le rapport se lit comme suit:

La grande majorité de ces 4,3 milliards de dollars est allée à seulement deux systèmes Ponzi à grande échelle, sans lesquels la criminalité ne représenterait que 0,46% de toutes les activités de crypto-monnaie.

Selon la société de sécurité, les escrocs ont profité des positions uniques des crypto-monnaies actuellement, comme la plupart des gens en ont entendu parler et beaucoup "croient qu'il a un potentiel de" s'enrichir rapidement ". Notamment, la quantité de crypto-monnaie impliquée dans les arnaques en 2018 a jetté.

Les stratagèmes de Ponzi ne représentaient pas la totalité des 4,3 milliards de dollars, bien qu'ils représentaient la majorité des fonds que les fraudeurs de crypto-monnaie avaient obtenus l'année dernière. En dehors d'eux, ils ont également utilisé le chantage, les faux mélangeurs de crypto-monnaie, le phishing et les fausses ventes de jetons.

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Le rapport ajoute que 2,4 millions de transactions individuelles ont été effectuées l'an dernier sur six plans Ponzi individuels, le transfert moyen étant de 1 676 $ à ces escroqueries. Pour simuler des ventes de jetons, la transaction moyenne valait 4188 $ en crypto. La chainalyse ajoute:

Les escrocs promettent des rendements massifs et hors normes à ceux qui investissent dans leurs fausses entreprises, convainquant les victimes d'investir des sommes substantielles dans l'espoir d'un gros versement.

Comme l'a rapporté CryptoGlobe, les escrocs ont même commencé détournement des comptes de YouTubers populaires d'utiliser leur portée sur la plate-forme de partage de vidéos pour exécuter de faux cadeaux de crypto-monnaie. Dans un cas signalé, le portefeuille d'un pirate comportait plus de 15 000 $ de XRP.

Selon Chainalysis, les escrocs dépendaient principalement des échanges de crypto-monnaie pour encaisser leur crypto mal acquis, car 57,6% des fonds associés aux escroqueries ont fini par être liquidés sur les échanges.

Alors que les escrocs ont fait 4,3 milliards de dollars en trompant les investisseurs en crypto-monnaie, les marchés de darknet ont vendu plus de 790 millions de dollars valeur de crypto-monnaie l'année dernière. Leurs utilisateurs se sont également appuyés sur les échanges de crypto-monnaies pour encaisser ou obtenir de la crypto pour acheter des biens et des services illicites.

En vedette image via Pixabay.

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Traduction de l’article de Francisco Memoria : Article Original

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