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Les escroqueries cryptographiques ont déjà atteint 381 millions de dollars en 2020

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Les escroqueries cryptographiques ont déjà atteint 381 millions de dollars en 2020

Actuellement, les escroqueries constituent 1% des activités dans la sphère cryptographique. Cette année, l'arnaque la plus discutée à ce jour est le piratage de Twitter.

Les escrocs ont volé 381 millions de dollars jusqu'à présent cette année. Cela a été rapporté par la société d'analyse de chaînes de blocs Chainalysis. La société qui a basé certaines de ses conclusions sur la base de données open-source de Cryptoscamdb a montré que les pertes des utilisateurs de crypto dans les escroqueries jusqu'à présent ne correspondaient pas à celles de 2019.

Selon le communiqué, les escroqueries cryptographiques ont éclipsé les autres crimes qui se sont produits dans l'espace de la monnaie numérique. Cependant, 2019 est toujours considérée comme l'année de pertes massives dans l'industrie, étant donné que les escroqueries ont représenté 79% des crimes associés à l'industrie l'année dernière. C'était le reflet de plusieurs projets de haut niveau de Ponzi qui ont éclaté comme le Arnaque PlusToken.

Les escroqueries cryptographiques peuvent être sous-déclarées

Malgré les nombreuses escroqueries signalées dans l'industrie, les analystes estiment que cette année pourrait être sous-déclarée. Il se peut que de nombreuses activités frauduleuses n'aient pas encore été signalées par les victimes.

Actuellement, les escroqueries constituent 1% des activités dans la sphère cryptographique. Cette année, l'arnaque la plus embarrassante à ce jour est le piratage de Twitter qui a pris le contrôle de certains comptes de haut niveau et exigé que les abonnés envoient BTC à une adresse de portefeuille. Le rapport indiquait que le 15 juillet Piratage Twitter il n'y a rien de nouveau. Il a ajouté que les escrocs "ont pris 13,14 BTC d'une valeur d'environ 120 000 $ au cours de l'après-midi."

Il a déclaré que ce type d'escroquerie également connu sous le nom de commerce de réputation représentait 71% des escroqueries subies dans l'industrie depuis juin 2018. Le rapport indique que la plupart des fonds de l'attaque du 15 juillet ont été transférés vers d'autres portefeuilles.

Les escrocs ont pu voler 21 bitcoins en peu de temps en convaincant les utilisateurs. Même si Chainalysis n'a pas fourni plus d'informations sur le mouvement des pièces de monnaie, dans une mise en garde apparente de ne pas compromettre les enquêtes, le rapport a déclaré que «  à 16h30 HE le 22 juillet 2020, environ 9 BTC sont assis dans 23 portefeuilles, 8 BTC ont été envoyés à des services de mixage comme Wasabi Wallet, et 4 BTC ont été envoyés à d'autres entités. »

Attrapé une baleine

Pendant ce temps, WhaleAlert, le site populaire qui suit le mouvement de grands volumes de BTC a confirmé qu'un dépôt de 1,8526 BTC ou l'équivalent de 17589 $ a été envoyé au portefeuille des fraudeurs.

Le rapport a souligné l'importance de l'analyse de la blockchain pour suivre le mouvement des pièces dans de telles circonstances. Bien que le revers soit le défi posé par le mélange de pièces volées.

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Chuks Chukwuka

Chuks est un passionné de blockchain et un chercheur en finance qui couvre la sphère cryptographique depuis plusieurs années. Il croit que l'évolution de la technologie changerait notre façon de faire des affaires.



Traduction de l’article de : Article Original

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