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Les États-Unis cherchent à extradition d'un Suédois pour une fraude à la Bitcoin de 11 millions de dollars

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Les États-Unis cherchent à extradition d'un Suédois pour une fraude à la Bitcoin de 11 millions de dollars

Les États-Unis tentent d'extrader un citoyen suédois à la suite d'accusations de fraude par fil, de blanchiment d'argent et de gestion d'un système de protection des valeurs mobilières consistant à inciter les victimes à investir du bitcoin.

Selon de nouveaux documents judiciaires libéré le 19 juin, Roger Nils-Jonas Karlsson, fraudeur présumé dans le domaine de la crypto-monnaie, et sa société Eastern Metal Securities (EMS) ont mis en place un stratagème qui a fraudé plus de 3500 victimes de millions de dollars.

La plainte, qui avait été initialement déposée en mars, indiquait que Karlsson utilisait des sites Web pour communiquer de «fausses déclarations» aux victimes depuis 2006, les incitant ainsi à des investissements frauduleux et à de fausses promesses. Dans un cas, Karlsson a annoncé un «régime de retraite inversé à capitalisation anticipée» (PFRPP) qui encourageait les investisseurs à acheter 98 $ d'actions d'un fonds qui, selon lui, finirait par rapporter 1,15 kg d'or (d'une valeur supérieure à 45 000 $ à la date d'écriture).

Karlsson a garanti aux investisseurs un remboursement de 97% du capital en cas d'échec du fonds fictif. Selon des documents judiciaires, l’opération de Karlsson n’a jamais eu pour but de rembourser des investisseurs:

Le gouvernement n'a trouvé aucune preuve de comptes détenus par Karlsson qui lui permettrait de rembourser les investisseurs. La plainte allègue que les fonds fournis par les victimes ont été transférés sur des comptes bancaires personnels de Karlsson et semblent maintenant être bloqués dans des biens immobiliers en Thaïlande.

Le Suédois a pu convaincre les victimes que leurs paiements étaient retardés en raison des bénéfices énormes générés par l’entreprise. Il a également faussement prétendu que sa société EMS travaillait avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Selon les documents du tribunal:

Karlsson aurait expliqué qu'aucun versement n'avait eu lieu, car libérer autant d'argent en une seule fois pourrait avoir un effet négatif sur les systèmes financiers du monde entier.

En plus de gérer des schémas de métaux précieux, Karlsson s'est également essayé à la monnaie numérique, créant ainsi une proposition d'investissement incitant les victimes à acheter des bitcoins et autres cryptos.

Karlsson a été arrêté en Thaïlande le 18 juin et risque d'être extradé pour être jugé dans le district nord de la Californie. Tout compte fait, Karlsson est accusé d'avoir fraudé 3 575 investisseurs représentant plus de 11 millions de dollars, mais reste innocent jusqu'à preuve du contraire.

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Traduction de l’article de Michael LaVere : Article Original

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