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Les États-Unis ont saisi des guichets automatiques Bitcoin illégaux liés au blanchiment d'argent

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Les États-Unis ont saisi des guichets automatiques Bitcoin illégaux liés au blanchiment d'argent

Mercredi, le département américain de la Justice (DOJ) a annoncé qu'un homme californien, Kais Mohammad, avait admis avoir exploité un bitcoin sans licence. AU M réseau qui «a blanchi des millions de dollars de bitcoins et d’argent au profit des criminels».

L'homme de 39 ans possédait et exploitait une entreprise de services d'argent bitcoin sans licence appelée Herocoin, où il a proposé d'échanger des bitcoins contre de l'argent, facturant des commissions allant jusqu'à 25%, a détaillé le DOJ.

Il a annoncé son entreprise d'échange en ligne en utilisant le surnom de «Superman29», mais au service de clients dans tout le sud de la Californie. En règle générale, il rencontrait des clients dans un lieu public et leur échangeait des bitcoins jusqu'à 25000 $ sans se renseigner sur la source de leurs fonds.

Distributeurs automatiques de billets bitcoin bidirectionnels

Md Kais a ensuite acheté et annoncé un réseau de Bitcoin bidirectionnel AU M machines situées dans les centres commerciaux, les stations-service et les dépanneurs des comtés de Los Angeles, d'Orange, de Riverside et de San Bernardino. Le DOJ a déclaré:

Mohammad a traité la crypto-monnaie déposée dans les distributeurs automatiques de billets, a fourni aux distributeurs automatiques de l'argent que les clients retireraient et a maintenu le logiciel serveur qui faisait fonctionner les machines.

Selon le DOJ, Mohammad savait que L'héroïne nécessaire pour s'inscrire auprès du Département du Trésor américain Réseau de répression des crimes financiers (FinCEN), mais il a choisi de ne pas s'enregistrer ni de se conformer aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent.

Il s'est finalement inscrit après que le FinCEN l'ait contacté, mais a continué de ne pas se conformer pleinement à la loi fédérale concernant le blanchiment d'argent, la diligence raisonnable et le signalement des clients suspects, comme l'a noté le ministère de la Justice.

30 ans d'emprisonnement pour blanchiment d'argent

Au cours de son enquête, les forces de l'ordre ont effectué plusieurs transactions d'échange de bitcoins avec Mohammad. Il a également effectué plusieurs transactions bitcoin en personne contre des espèces avec des agents d'infiltration qui ont déclaré que leurs revenus provenaient d'activités illégales.

Le DOJ a déclaré que Mohammad n'avait jamais déposé de rapport de transaction en devises ou d'activité suspecte pour ces transactions. Le ministère a ajouté que dans les semaines à venir, il devrait plaider coupable Les accusations criminelles fédérales selon lesquelles il exploitait une entreprise illégale de services monétaires en monnaie virtuelle ayant échangé jusqu'à 25 millions de dollars – y compris pour le compte de criminels – par le biais de transactions en personne et d'un réseau de guichets automatiques Bitcoin.

Le ministère de la Justice a élaboré:

Après avoir plaidé coupable, Mohammad encourt une peine maximale légale de 30 ans de prison fédérale. Dans le cadre de l'accord de plaidoyer, Mohammad a accepté de renoncer à l'argent liquide, à la crypto-monnaie et à 17 guichets automatiques bitcoin qu'il exploitait dans le cadre de son entreprise.





Traduction de l’article de Larry Lico : Article Original

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