Rejoignez-Nous sur

Les États-Unis poursuivent en justice les auteurs d'une affaire de cryptomonnaie illégale

77464b3558db67ae4384d841f6e22ed8

News

Les États-Unis poursuivent en justice les auteurs d'une affaire de cryptomonnaie illégale

27 août 2019 à 12h09 // Nouvelles

Le suspect identifié comme étant Kunal Kalra, autrement dit «Kumar», a échangé environ 25 millions de dollars en monnaie fiduciaire et en monnaie cryptée.

Les autorités américaines ont accusé un individu âgé de 25 ans d'avoir illégalement exploité une entreprise de crypto-monnaie. Le suspect identifié comme Kunal Kalra, également connu sous le nom de «Kumar», a échangé environ 25 millions de dollars en monnaie fiduciaire et en crypto-monnaie, tirés de son entreprise de transfert d’argent sans licence ni enregistrement, a révélé Finance Magnates. Il semblerait que le ministère américain de la Justice ait accusé Kumar de 4 chefs de renseignements délictueux.

Selon des documents judiciaires fiables, Kumar aurait été poursuivi pour s'être fait prendre en flagrant délit de transaction de cryptoasset dans le pays sans aucune autorisation des autorités financières responsables. Le suspect exploite cet échange d'actifs numériques de mai 2015 à octobre 2017.

Il avait l'habitude d'échanger des liquidités avec plusieurs actifs numériques, notamment Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Ripple (XRP) et autres, et vice versa. Cependant, il ne traitait qu'avec des utilisateurs de cryptomonnaie capables de payer des frais d'environ 5 000 $.

Face à la justice

De nombreux scénarios de cette envergure ont eu lieu, au cours desquels différentes autorités financières du monde entier ont poursuivi des criminels surpris en train d'opérer des échanges illicites de cryptoassets. Par exemple, en juillet 2019, une certaine personne identifiée comme étant William Green résidant à
New Jersey, a été accusé par le jury fédéral d’avoir vendu illégalement environ 194 BTC (environ 2 millions de dollars) via une plate-forme de transfert / transmission d’argent interdite.

William a été inculpé pour avoir dirigé une entreprise d’argent sans licence baptisée «Destination Bitcoin». Il sera bientôt présenté devant le juge de district américain, mais la date réelle de cet événement n’a pas encore été fixée. Le système permettait aux clients de convertir leur argent en crypto-monnaie, en particulier en Bitcoin, moyennant un petit supplément.

De plus, en mai 2019, la SEC des États-Unis a déposé une injonction civile contre le coupable d'un vaste stratagème connu sous le nom de Daniel Pacheco. Daniel a exploité cette entreprise non enregistrée de janvier 2017 à mars dernier, qui fournissait de faux titres. Pour éviter aux citoyens de faire beaucoup de pertes inutiles, beaucoup de
États américains notamment le Wyoming, l’Utah, le Colorado, la Californie, etc. tentent de réglementer l’utilisation des crypto-monnaies et de la blockchain, la technologie sous-jacente aux altcoins.

. (tagsToTranslate) crypto-monnaie (t) entreprise (t) exploitation (t) autorités (t) bitcoin (t) échange sans licence (t) échange (t) Kumar (t) argent (t) finance (t) exploitation illégale (t) crypto-monnaie entreprise (t) transfert d'argent (t) autorités financières (t) Un tribunal américain poursuit



Traduction de l’article de : Article Original

BlockBlog

Le Meilleur de l'Actualité Blockchain Francophone & Internationale | News, Guides, Avis & Tutoriels pour s'informer et démarrer facilement avec Bitcoin, les Crypto-Monnaies et le Blockchain. En Savoir Plus sur L'Équipe BlockBlog

Commenter cet Article

Commenter cet Article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Plus dans News

Les Plus Populaires

Acheter des Bitcoin

Acheter des Alt-Coins

Sécuriser vos Cryptos

Vêtements et Produits Dérivés

Top
porta. libero dolor nec id leo. massa elementum elit. sed Praesent