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Les États-Unis saisissent un faux site Web, des actifs de crypto-monnaie de groupes terroristes

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Les États-Unis saisissent un faux site Web, des actifs de crypto-monnaie de groupes terroristes

Les États-Unis ont déclaré avoir saisi des millions de dollars d'actifs de crypto-monnaie et un faux site Web censé vendre des équipements de protection dans le cadre d'une opération visant les fondements financiers de trois groupes terroristes.

L'action coordonnée des forces de l'ordre cible les réseaux de dons d'Al-Qaïda et des Brigades d'al-Qassam, la branche militaire du Hamas, ainsi qu'un projet de vente de masques respiratoires N95 aux prestataires de soins de santé américains par l'État islamique en Irak et au Levant, le A déclaré le ministère américain de la Justice.

L'action intervient alors que le département du Trésor américain et d'autres agences fédérales envisagent de nouvelles réglementations pour l'industrie de la crypto-monnaie destinées à lutter contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent, ce qui pourrait signifier que les bourses et d'autres entreprises subiraient de lourdes amendes si leurs plates-formes étaient utilisées à des fins de financement illicite.

Jeudi, le ministère de la Justice a dévoilé trois plaintes de confiscation d'actifs civils devant le tribunal de district américain du district de Columbia, qui, selon les responsables, représentaient la saisie d'environ 300 portefeuilles de crypto-monnaie détenant environ 2 millions de dollars d'actifs. Les autorités ont également mis sur liste noire plusieurs millions de dollars d'autres actifs de monnaie virtuelle identifiés dans l'enquête et qui n'étaient pas immédiatement disponibles, ont déclaré des responsables.

Une plainte non scellée vise le site Web FaceMaskCenter.com, qui, selon les responsables, faisait partie d'un stratagème d'un facilitateur d'ISIS visant à vendre de faux masques N95 à des clients du monde entier, y compris à un client aux États-Unis qui cherchait à acheter les masques et autres équipements de protection. pour les hôpitaux, les maisons de retraite et les services d'incendie.

Les procureurs fédéraux ont déclaré avoir également saisi quatre

Facebook

pages et quatre sites Web utilisés pour faciliter les différents programmes. Facebook n'a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire.

L'opération, la plus grande saisie jamais réalisée de comptes de crypto-monnaie d'organisations terroristes, ont déclaré des responsables, montre à quel point les groupes terroristes en sont venus à s'appuyer sur des cyber-outils tels que des monnaies virtuelles pour solliciter des dons pour financer leurs opérations.

«Ces organisations terroristes ne sont pas différentes – en dehors de leur idéologie – des autres organisations dont l'objectif principal est le profit», a déclaré jeudi le directeur adjoint de l'Immigration et des Douanes américaines Matthew Albence lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes. «Chaque fois qu'il existe une nouvelle avenue qu'ils peuvent exploiter pour transférer de l'argent ou gagner de l'argent grâce à leurs entreprises criminelles, ils vont l'utiliser.»

L'opération était un effort coordonné du bureau du procureur américain à Washington, du Federal Bureau of Investigation, de l'Internal Revenue Service et du Department of Homeland Security, ont déclaré des responsables.

Cela a été déclenché en partie par les publications publiques des groupes terroristes sur les réseaux sociaux, ont-ils déclaré. Dans un cas cité par les procureurs fédéraux, un

Twitter

Le compte s'identifiant comme le compte officiel des Brigades al-Qassam a demandé aux partisans de «faire un don pour la résistance palestinienne via Bitcoin». Le groupe a affirmé que les dons étaient introuvables.

Le ministère de la Justice a dévoilé jeudi une plainte pénale contre deux ressortissants turcs qui, selon lui, avaient agi en tant que blanchisseurs d'argent dans le cadre du programme des Brigades Al-Qassam en exploitant une entreprise de transfert d'argent sans licence.

Les responsables ont également déclaré qu'ils enquêtaient sur un certain nombre de personnes, dont certaines aux États-Unis, qui ont fait des dons aux campagnes sur les réseaux sociaux.

L'affaire pourrait aider à justifier une pression du Département du Trésor américain et d'autres agences pour une réglementation plus stricte du secteur de la crypto-monnaie, y compris des règles destinées à lutter contre l'anonymat et à obliger les bourses et autres entreprises à assumer les mêmes exigences de connaissance du client que le secteur bancaire.

Les actifs visés dans les plaintes non scellées jeudi ont été saisis dans de nombreux échanges de devises virtuels. Les échanges ont coopéré avec l'enquête du gouvernement américain, ont déclaré des responsables.

Écrire à Dylan Tokar à [email protected]

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Traduction de l’article de : Article Original

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