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Les groupes de pompage et de vidage cryptographiques deviennent "généralisés" alors que le marché reste largement non réglementé

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Les groupes de pompage et de vidage cryptographiques deviennent "généralisés" alors que le marché reste largement non réglementé

Écrit par Stephen O'Neal via CoinTelegraph.com,

Le réseau de recherche en sciences sociales (SSRN) a récemment recherche publiée étudier le phénomène de pompe et vidage groupes au sein de la communauté crypto. Le papier – menée par sept universitaires de l'Université de Tel Aviv, de l'Université de Tulsa et de l'Université du Mexique – a conclu que "les régulateurs devraient être très préoccupés par la manipulation généralisée des prix via des systèmes de pompage et de vidage".

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image courtoisie de CoinTelegraph

Qu'est-ce qu'un système de pompage et de vidage?

Un système de pompes et de décharges est un type de manipulation de prix lorsqu'un groupe de traders cherche à faire monter le prix d'un actif par le biais d'achats coordonnés. Une fois que les investisseurs extérieurs ont pris conscience de la flambée des prix, le groupe d'initiés commence à vendre les positions acquises précédemment à des prix inférieurs, réalisant ainsi un bénéfice.

Il est important de souligner que les systèmes de pompage et de vidage sont illégales et considérées comme des fraudes de titrespar la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SECONDE).

Etude SSRN: Les pompes et décharges sont «largement répandues» dans les programmes Telegram et Discord

L'étude SSRN s'est concentrée sur la portée des systèmes de pompage et de vidage impliquant des crypto-monnaies. Au cours de leurs recherches, les universitaires ont établi que de tels groupes d’initiés sont généralement organisés en deux applications de messagerie populaire au sein de la communauté crypto: Télégramme et la discorde. "Ces plates-formes sont les principaux débouchés pour les systèmes de pompage et de vidage", affirme le document.

Plus précisément, après avoir collecté «autant de signaux de pompe que possible de tous les canaux de ces plates-formes», les chercheurs ont identifié 1 051 et 3 767 systèmes de pompage et de vidage sur Discord et Telegram, respectivement, qui fonctionnaient depuis près de six mois à compter de la mi-janvier 2018. début juillet 2018.

Les notes sur papier comprenaient trois types différents de canaux de pompage et de vidage: les «pompes évidentes», les «pompes cibles» et les «pompes copiées».

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La première catégorie utilisait ouvertement les mots «pompe» et «vidage» et était donc «la plus simple à identifier». Ces chaînes n’auraient apparemment que quelques annonces de pompes, qui commenceraient entre 24 et 48 heures avant la pompe, le les chercheurs soutiennent. Ensuite, d'autres mises à jour sur l'heure et le lieu (c'est-à-dire l'échange cryptographique où la pompe se produirait) suivraient. Le nom de la pièce a été affiché juste avant la pompe. En outre, la plupart de ces chaînes auraient des «régimes d’abonnement premium», qui pourraient être achetés ou acquis en recrutant de nouveaux membres.

Les canaux de pompe cibles, à leur tour, "n'étaient pas aussi effrontés que la première catégorie", bien qu'ils aient apparemment reçu beaucoup plus de signaux. Ces forums de discussion évitaient normalement les mots «pompe» et «décharge», car leurs membres «ne savaient pas si la pompe et le vidage étaient légaux». Ils auraient publié le nom de l'actif et son prix actuel sans annonce préalable, et «généralement essayé d'annoncer l'échange "aussi. Contrairement au premier type de groupe, ces chaînes «n’offraient généralement pas d’option d’abonnement premium», mais certaines étaient payantes pour les membres ordinaires.

Enfin, il y avait des pompes copiées – les canaux qui référençaient simplement les signaux de pompe d'autres sources. Celles-ci ont principalement été évitées par les chercheurs, qui recherchaient des données provenant de sources originales, mais qui ont néanmoins été étudiées «pour assurer une couverture complète, c’est-à-dire pour trouver les sources de pompage et les suivre».

Après avoir identifié ces schémas, l’étude a mesuré leurs résultats, définis comme le pourcentage d’augmentation du prix à la suite d’une pompe. Sur Telegram et Discord, 10% des pompes ont augmenté le prix de plus de 18% et 12% respectivement en seulement cinq minutes. Étant donné que le volume des transactions et les prix des crypto étaient en baisse entre janvier et juillet 2018, même de modestes augmentations en pourcentage ont été considérées comme «un succès pour la pompe».

En outre, les chercheurs ont établi que les pompes utilisant des «pièces obscures» à faible capitalisation boursière étaient beaucoup plus rentables que les pompes des pièces dominantes: «La hausse du prix médian était de 3,5% (4,8%) pour les pompes sur Discord (Telegram) utilisant les 75 meilleures pièces. ; il était de 23% (19%) sur Discord (télégramme) pour les pièces de plus de 500 $. "

Fait intéressant, Bitcoin (BTC) – traditionnellement l’actif le plus dominant sur le marché – n’était pas à l’abri des systèmes de pompage. Selon l'étude, il y avait au moins 82 pompes de BTC sur Discord et Telegram au cours de la période analysée. Cependant, ces pompes ne représentaient que 1,7% de toutes les actions identifiées, et leur étendue n’était pas précisée dans le document.

«La prolifération des crypto-monnaies et les changements technologiques ont rendu relativement facile
(et pratiquement sans frais) pour les individus de coordonner et de mener à bien des projets de pompage et de vidage », expliquent les universitaires.

En outre, ils concluent que le champ d'application des systèmes de pompage et de vidage au sein de la communauté de cryptographie devrait donner des signaux d'alarme aux régulateurs, "en particulier en tant qu'institutions financières traditionnelles.
commencer à investir dans les crypto-monnaies. »En effet, ils citent« le vide réglementaire »parmi les raisons pouvant expliquer le fonctionnement ouvert de certains de ces groupes:

«À l'exception de l'assurance [sic] taxes payées sur les bénéfices de la crypto-monnaie, la politique réglementaire américaine en matière de crypto-monnaie et les offres de pièces de monnaie initiales (ICO) a été [sic] En général, contrairement aux actions, aux produits de base ou à la monnaie fiduciaire, les crypto-monnaies n’ont pas d’organisme de réglementation chargé de leur politique en matière de crypto-monnaie. "

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Étude de l'Imperial College à Londres: les systèmes de pompage et de vidage représentent un volume de transactions d'environ 7 millions de dollars par mois

Systèmes de pompage sur le marché de la cryptographie ont également été récemment étudiés par les chercheurs Jiahua Xu et Benjamin Livshits de l'Imperial College London, dont le papier a été publié fin novembre.

L'étude a révélé que les systèmes de pompage et de déchargement représentent environ 7 millions de dollars en volume de transactions par mois, ce qui représente environ 0,049% du volume total des échanges sur 24 heures.

Xu et Livshits ont enquêté sur 237 projets de pompage et de déchargement entre le 21 juillet et le 18 novembre, y compris le canal Telegram "Official McAfee Pump Signals", qui aurait pompé la pièce de monnaie BVB à l'époque. Les chercheurs ont conclu:

"L'étude révèle que les organisateurs de pompes et de dépotoirs peuvent facilement utiliser leurs informations d'initiés pour obtenir un gain supplémentaire au sacrifice des autres pompiers."

En outre, Xu et Livshits ont fait appel aux données historiques de systèmes de pompage et de déchargement connus un algorithme d'apprentissage automatique qui tente d'identifier les fraudes avant qu'elles ne surviennent.

Mesures réglementaires: programme d’alerte et de dénonciation de la CFTC, projets de loi du Congrès

La manipulation des prix représente une préoccupation majeure pour les régulateurs. Bien qu'il semble beaucoup moins courant sur les marchés réglementés et entièrement conformes, le marché de la cryptographie reste un territoire largement non réglementé, dans lequel les opérations d'initiés sont plus faciles à réaliser. Cependant, les régulateurs ont commencé à en prendre conscience.

Le 15 février de cette année, la Commodities Futures Trading Commission (CTFC) a publié son premier Avis de protection client de la monnaie virtuelle Pump-and-Dump déclaration:

«Les clients doivent savoir que ces fraudes ont évolué et sont répandues en ligne. Même les investisseurs expérimentés peuvent devenir la cible de fraudeurs professionnels experts dans le déploiement d'informations apparemment crédibles dans le but de tromper. "

L'avis a même cité des messages provenant d'un forum de discussion en ligne coordonnant un système de pompage et de vidage afin de fournir un exemple:

“15 minutes avant la pompe! Préparez-vous à acheter. »« Cinq minutes avant la pompe, le message suivant sera la pièce! Tweetez à propos de nous et envoyez à chacun le lien vers le télégramme (sic) pour que les étrangers puissent voir ce que nous pompons afin qu'ils puissent participer à l'action aussi! laisse (sic) le prendre à la LUNE !!!!! "

En plus d’avertir les investisseurs potentiels des dangers de telles manipulations de marché, la CFTC a également déployé une prime de 10-30 pour cent pour les dénonciateurs inconditionnels qui sont en mesure de conduire le CTFC à des sanctions pécuniaires de 1 million de dollars ou plus sur le marché de la cryptographie en particulier.

En outre, en novembre 2018, deux projets de loi bipartites axés sur la manipulation du marché des crypto-devises, visant à «positionner les États-Unis pour qu'ils soient un leader du secteur des crypto-devises». ont été compiléspar les membres du Congrès Darren Soto et Ted Budd. Leur communiqué de presse cite le rapport du procureur général de New York risque de manipulation des échanges virtuels et un article du Wall Street Journal sur des robots qui manipuleraient le prix de Bitcoin comme des motifs d'inquiétude.

Surnommés «Loi de 2018 sur la protection du consommateur de monnaie virtuelle» et «Loi de 2018 sur le marché de la monnaie virtuelle et la réglementation de la concurrence des États-Unis», les projets de loi seront examinés par la Chambre des représentants.

Loi sur la protection du consommateur de la monnaie virtuelle de 2018”Prie instamment la CFTC d’étudier la manipulation des prix sur les marchés virtuels, puis de faire des recommandations en vue de modifications de la réglementation susceptibles d’améliorer les procédures de surveillance permettant de prévenir de telles fraudes.

La deuxième facture, à son tour, préconise une «étude comparative de la réglementation de la monnaie virtuelle dans d’autres pays» afin de «faire des recommandations pour des modifications de la réglementation visant à promouvoir la compétitivité».

Alors que les régulateurs semblent s’attarder à prendre des mesures plus simples, certains acteurs du marché de la crypto ont commencé à s’attaquer au problème de la manipulation des prix avec l’aide des principaux acteurs. Ainsi, en novembre, Nasdaq – la deuxième plus grande bourse du monde – annoncé que sa technologie de surveillance du marché pourrait «éradiquer la manipulation» sur les marchés de la cryptographie, notamment les systèmes de pompage et de vidage. Le premier client crypto de l’échange qui a adopté son système de surveillance est Gémeaux, l’échange de cryptage américain orienté vers la conformité appartenant à les jumeaux de Winklevoss.



Article traduit depuis le site Zerohedge Article Original

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