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Les guichets automatiques Bitcoin frustrent les autorités espagnoles avec un trou de boucle pour le blanchiment d’argent

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Les guichets automatiques Bitcoin frustrent les autorités espagnoles avec un trou de boucle pour le blanchiment d’argent

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Les autorités espagnoles affirment que les guichets automatiques Bitcoin et Crypto-monnaie ont laissé aux criminels une faille dans la législation de l’Union européenne en matière de blanchiment d’argent.

Bitcoin ATM Blanchiment d'argent

Selon BloombergLes autorités espagnoles qui tentaient de poursuivre en justice un groupe de blanchiment d’argent utilisant des guichets automatiques Bitcoin pour le paiement de médicaments affirment que ces appareils constituent une faille dans la réglementation de l’UE.

Les responsables de l’application de la loi de l’unité de police de la Garde civile espagnole ont déclaré que les plateformes de négociation de crypto-monnaie, y compris les guichets automatiques Bitcoin, ne respectaient pas les règles imposant aux personnes manipulant de l’argent de contrôler correctement leurs clients. Le résultat final a été un peu un paysage juridique flou dans l'application de la protection contre le blanchiment d'argent.

Les guichets automatiques Bitcoin ont été à la hausse au cours de la dernière année. Selon Coin ATM Radar, il existe plus de 5400 machines en service dans le monde, dont 89 en Espagne. Les guichets automatiques constituent un moyen pratique d’acquérir des actifs cryptographiques, en plus d’un kiosque physique à échanger contre des frais.

Cependant, les guichets automatiques sont de plus en plus ciblés dans les cas de fraude et d’argent illégal. trafic, en partie à cause de l’incertitude actuelle entourant la réglementation des actifs cryptographiques.

Plus de réglementation nécessaire

En mai, des responsables espagnols ont annoncé l’arrestation de huit auteurs impliqués dans une schéma de blanchiment complexe cela a entraîné le transfert de plus de 9 millions d'euros (10 millions de dollars) pour le trafic de drogue en Colombie et dans d'autres pays. L’anneau de blanchiment utilisait deux guichets automatiques Bitcoin pour acheminer l’argent de la drogue en bitcoin qui pourrait ensuite être encaissé sur les plates-formes.

Les criminels accusés opéraient avec de fausses identités via la plate-forme ATM, mais les forces de l'ordre espagnoles ont déclaré que les poursuites seraient plus difficiles en raison de la lacune dans la réglementation européenne.

Les autorités de la Garde civile ont confisqué les guichets automatiques Bitcoin, en plus d'une poignée de portefeuilles froids et en ligne. Cependant, ils sont incapables de prouver correctement la relation entre les paiements numériques et ceux accusés de blanchir de l’argent de la drogue.

La semaine dernière, la Cour suprême espagnole a rendu sa décision dans une affaire distincte, décision ce bitcoin est un atout et ne constitue pas de la monnaie numérique. En tant que sous-produit de la décision, la fraude liée au bitcoin doit être remboursée en euros. Les autorités espagnoles impliquées dans l'affaire ATM ont déclaré que cette décision constituait la première étape de la résolution de la divergence en matière de blanchiment de capitaux qui s'applique actuellement aux plateformes de négociation d'actifs numériques.



Traduction de l’article de Michael LaVere : Article Original

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