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Les guichets automatiques de cryptomonnaies pourraient entraîner la chute de l’année de la drogue en Espagne • Live Bitcoin News

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Les guichets automatiques de cryptomonnaies pourraient entraîner la chute de l’année de la drogue en Espagne • Live Bitcoin News

Plusieurs pays d’Europe ont cherché à instaurer une législation plus stricte en matière de crypto-monnaie et les actifs numériques, mais maintenant, une vaste échappatoire a été exposée dans le Union européenneProtocoles de réglementation.

Crypto-monnaie est soumise à différentes règles dans différentes formes

Le problème a été remarqué après La police espagnole a tenté d'arrêter et poursuivre un gang de voleurs qui utilisaient guichets automatiques bitcoin «payer des drogues illicites». Cependant, au moment d'écrire, les règles souvent associées aux échanges de crypto-monnaie et à des plates-formes similaires ne s'appliquent pas auxdits guichets automatiques.

En d’autres termes, si vous effectuez une transaction via un échange de crypto-monnaie, vous êtes responsable de cette transaction. Vous êtes la personne responsable et vous serez tenu responsable si quelque chose de suspect se produisait.

Les guichets automatiques sont un scénario complètement différent. Une fois que l'argent est déplacé ou retiré de la machine, la relation entre celle-ci et le client financier prend fin. La personne reste anonyme et la machine ne collecte ni ne retient aucune information personnelle. Les guichets automatiques ne sont pas soumis aux mêmes règles que les échanges cryptés bien qu'ils soient des plateformes de traitement de l'argent.

Au moment de mettre sous presse, environ 89 guichets automatiques de crypto-monnaie décorent EspagneLes rues. C’est énorme compte tenu du fait qu’il n’ya qu’environ 5 400 guichets automatiques basés sur la cryptographie répartis dans le monde entier. Ainsi, l’Espagne en a beaucoup, et il est plutôt effrayant de penser que ce genre de crimes peut se reproduire à travers les frontières du pays et que les coupables risquent une punition minimale.

Heureusement, un deuxième élément a conduit à l’arrestation de près d’une douzaine d’Amérique latine qui utilisaient ces machines pour le trafic de drogue en Colombie et dans d’autres pays latins. Cet élément est constitué par les dépôts en espèces, ce qui, selon les autorités, a été répété plusieurs fois par les criminels.

Selon la police, les coupables ont loué deux guichets automatiques cryptés et les ont installés dans un bureau de la capitale espagnole, Madrid. Ces machines ont été mises en place sous le prétexte d’envoyer et de recevoir des versements de fonds de la part de travailleurs à l’étranger qui essayaient d’envoyer de l’argent à leurs familles. Cependant, le gang finit par déplacer de l'argent entre comptes bancaires et remplir les machines avec des bitcoins et d'autres actifs.

Comment cela peut-il être prouvé?

Les personnes associées au gang ont finalement été surpris par l'utilisation d'identités bidon qui étaient ensuite liées aux codes QR reçus après des transactions effectuées via les machines. Ces codes permettaient aux membres de gangs de réclamer de l'argent sur des plateformes de crypto trading liées, qui étaient ensuite envoyées aux trafiquants pour lesquels ils travaillaient. Les informations ont finalement été recueillies lors de ces échanges.

Le vrai problème vient maintenant que l'affaire est terminée. En raison de la lacune dans les politiques de réglementation de l’UE, la police devra prouver que les transactions ont bien eu lieu par le biais des distributeurs automatiques de billets saisis. Cela peut être difficile à réaliser compte tenu de l'anonymat qui découle de l'utilisation d'un guichet automatique bitcoin ou crypto.

Mots clés: Distributeurs automatiques de bitcoins, crypto-monnaie, UE, Espagne



Traduction de l’article de Nick Marinoff : Article Original

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