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Les Hackers de Twitter en plein blanchiment de Bitcoin (BTC) – TheCoinTribune

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Les Hackers de Twitter en plein blanchiment de Bitcoin (BTC) – TheCoinTribune

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Moins d’une semaine après leur forfait, les hackers qui sont à l’origine de l’escroquerie massive de Bitcoin sur Twitter manœuvrent pour blanchir leur butin. C’est ce que révèle la société de sécurité Ciphertrace spécialiste des blockchains dans ses derniers rapports. Le 20 juillet, elle affirme avoir pu retracer les fonds dérobés par les hackers sur des plateformes P2P et des sites de jeux. Si l’identité des malfaiteurs n’est pas encore connue, leurs agissements sont ainsi suivis à la loupe.


Des fonds en perpétuel mouvement pour brouiller les pistes

Au début, la majorité des bitcoins se trouvaient sur des adresses non attribuées, qui sont très probablement des portefeuilles privés. Cependant, CipherTrace a retracé des portions de Bitcoin (BTC) dans des bourses et des portefeuilles utilisant des services de mélange. Le 16 juillet, les hackers ont procédé à un dépôt de 2,89 BTC soit environ 22,5% des fonds volés vers un portefeuille Wasabi. Ce dernier est un portefeuille non privatif qui utilise le système de Bitcoin Tumbler pour améliorer la confidentialité. Le lendemain, ils effectueront un transfert de 0,1022 BTC dans ChipMixer, l’outil permettant aux utilisateurs de masquer leurs fonds par divers moyens comme le fractionnement ou le mixage.

Par la suite, des sommes comprises entre 0,1 et 0,15 BTC ont été transférées vers des bourses situées en Inde, aux États-Unis et en Turquie. Ciphertrace a réussi à identifier au total 18 transactions ayant été effectuées sur diverses exchanges, dont plus d’un BTC envoyé sur un marché réglementé à Singapour. La société n’a malheureusement pas pu identifier avec certitude les propriétaires de l’adresse impliquée, mais a permis la saisie d’environ 8,5 % des fonds escroqués. Un autre transfert vers un vieux portefeuille inactif de Binance a également été retracé, même s’il s’agissait d’une diversion d’après les enquêteurs.

Objectif : anonymiser les bitcoins volés

CipherTrace lance un nouveau logiciel pour traquer les transactions illicites

La notation prédictive en temps réel du risque est un outil qui permettra aux exchanges et autres fournisseurs de services d’actifs numériques d’analyser les transactions suspectes. Il s’agira d’identifier les fonds potentiellement illicites avant que ces transactions ne soient finalisées sur la blockchain. L’outil qui est déjà disponible pour certains clients de CipherTrace a notamment été utilisé dans la présente enquête pour suivre les différentes transactions effectuées par les hackers.

En effectuant cette notation prédictive, il sera désormais possible de retrouver rapidement les fonds volés aux clients, d’empêcher leur blanchiment et même de les geler. Les services de répressions compétents pourront quant à eux prendre des mesures immédiates pour non seulement protéger les investisseurs, mais également arrêter les pirates informatiques ou les fraudeurs. 

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Ciphertrace a notamment précisé que son logiciel permettra à ses clients d’être en conformité avec les exigences concernant la lutte contre le blanchiment d’argent sans sacrifier la vie privée des utilisateurs. Avec déjà de tels résultats fournis lors de l’enquête sur le piratage de Twitter, on se doute bien que les potentiels clients vont se l’arracher.



Retrouver l’article original de Joe PINASI ici: Lien Source

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