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Les investisseurs craignent la vente des prix d'Ethereum après le transfert de PlusToken 789K ETH

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Les investisseurs craignent la vente des prix d'Ethereum après le transfert de PlusToken 789K ETH

Plus tôt cette semaine, PlusToken, l'une des plus grandes escroqueries du monde des crypto-monnaies, a tenté de déplacer 789 500 Ether (ETH), mais le mouvement de ces fonds volés a été temporairement freiné par des problèmes de congestion au sein du réseau Ethereum.

Le transfert de 186 millions de dollars provenait d'une adresse Ethereum connue et a ensuite été divisé en 50 transactions différentes, peut-être dans le but de dissimuler l'activité. Alerte aux baleines d’abord repéré les transactions qui ont été traitées depuis, mais peu d’informations sur la destination des fonds ont été communiquées.

Juste deux jours avant ce dernier développement, PlusToken a également déplacé 67 millions de dollars la valeur de l'EOS volé.

Les ventes de PlusToken entraînent des corrections ETH et BTC

Bien qu'il ait été démantelé l'année dernière, PlusToken continue de causer des dommages à l'industrie de la cryptographie en liquidant des avoirs et en détenant de grandes quantités de Bitcoin (BTC) et d'autres actifs comme Ether et EOS.

PlusToken détient toujours une quantité importante de crypto-actifs volés et ces fonds continuent de menacer les marchés au comptant, car les ventes importantes du marché peuvent avoir un impact sur le prix du Bitcoin et de l'Ether sur divers marchés.

Tandis que certaines croyez que le crash du 12 mars a été causé par PlusToken qui déversait du Bitcoin sur les marchés au comptant, cette théorie a été rapidement dissipée par les données de la société d'analyse de blockchain Chainalysis.

Selon Chainalysis, Les mouvements BTC de PlusToken vers les échanges ont fortement ralenti avant le krach du jeudi noir, ce qui montre que les deux événements n'étaient pas liés.

Bien que cet accident particulier ne soit pas lié à PlusToken, beaucoup pensent toujours que le groupe est responsable de certaines des baisses accentuées du Prix ​​Bitcoin, à savoir Décembre 2019.

En tant qu'options et futures crypto continuer à gagner en popularité, le danger d'une baisse accentuée causée par une vente massive devient plus grand, car il pourrait potentiellement déclencher une longue pression pour Ether.

Kim Grauer, responsable de la recherche en analyse de chaîne, convient que la vente déclenchée par PlusToken est un risque réel. Grauer dit précédemment Cointélégraphe:

«Nous avons constaté dans le passé que les entrées massives vers les bourses, comme celles de PlusToken l'année dernière, ont tendance à augmenter la volatilité des prix sur les bourses. Ce problème peut potentiellement être exacerbé par les bots de trading qui reprennent ces mouvements en chaîne et exécutent des transactions, sans parler des positions fortement endettées sur les bourses de produits dérivés qui peuvent être liquidées assez rapidement. Mais dans l'ensemble, les prix ont tendance à rebondir rapidement après ces événements ponctuels. »

Les échanges renforcent la sécurité pour éloigner les escrocs

Dans ce cas, le réseau Ethereum a agi comme un goulot d'étranglement temporaire pour les escrocs car la transaction a été bloquée en raison de la congestion du réseau, qui est ironiquement une très petite doublure argentée dans le problèmes d'évolutivité actuels face au deuxième plus grand réseau de blockchain.

Cependant, le plus grand moyen de dissuasion pour la liquidation des fonds PlusToken devrait être les normes KYC (know-your-customer) des bourses.

KYC oblige les utilisateurs à divulguer leur identité qui, si elle est bien faite, pourrait conduire à l'arrestation de la ou des personnes vendant les actifs. Comme Signalé précédemment, une grande partie des cessions de BTC effectuées par PlusToken ont eu lieu dans les bourses de Huobi et Okex où les politiques KYC et AML étaient pas assez pour arrêter les escrocs.

Pour être juste, Huobi a travaillé pour améliorer ses normes de sécurité depuis la dernière vague de ventes de PlusToken BTC. L'échange récemment lancé un outil de surveillance en chaîne appelé Star Atlas afin d'identifier les «délits comme la fraude, le blanchiment d'argent et d'autres activités problématiques» sur leur plateforme.

Échange de pair à pair Paxful également récemment en partenariat avec Chainalysis pour accroître la surveillance des transactions illicites.

Bien qu'il soit difficile de dire ce que les escrocs de PlusToken feront ensuite, les commerçants surveilleront de près l'expiration des options Ether à venir et le prix au comptant aux bourses pour voir si les escrocs essaient de faire du dumping sur les marchés ouverts après l'expiration.



Traduction de l’article de Cointelegraph By António Madeira : Article Original

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