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Les pays asiatiques se conforment le mieux aux directives anti-blanchiment du GAFI

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Les pays asiatiques se conforment le mieux aux directives anti-blanchiment du GAFI

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Points saillants:

  • La «règle de voyage» du Groupe d'action financière (GAFI) stipule que chaque transaction cryptographique au-dessus d'un certain montant doit être accompagnée d'informations d'identification
  • La Corée du Sud et Singapour sont considérées comme ayant les meilleures réglementations en matière de respect des directives du GAFI
  • La startup de sécurité CoolBitX a développé et testé une solution appelée Sygna Bridge, destinée à aider les échanges à se conformer à la «règle du voyage»
  • La majorité des échanges de crypto du monde ont encore du mal à trouver comment appliquer les mesures nécessaires

Application de la «règle du voyage»

En 2019, le Groupe d'action financière (GAFI) a poussé les régulateurs mondiaux à mettre en œuvre ses exigences anti-blanchiment en crypto-monnaie transactions. Les directives, qui comprennent plusieurs mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (ATF), sont devenues la «règle du voyage» du GAFI. La règle stipule que chaque transaction cryptographique au-dessus d'un certain montant doit être accompagnée d'informations d'identification des participants à la transaction afin d'empêcher l'utilisation de la cryptographie pour des activités illicites.

Le GAFI a annoncé en 2019 qu'il "surveillerait la mise en œuvre des nouvelles exigences par les pays et les fournisseurs de services et procéderait à un examen de 12 mois en juin 2020", donnant à l'industrie de la cryptographie un an pour comprendre comment se conformer.

CoolBitX développe une solution appelée Sygna Bridge

le portefeuille crypto et la startup de sécurité CoolBitX a révélé qu'elle avait développé une solution à la règle du voyage. Il s’appelle Sygna Bridge et il facilite la communication des identités des expéditeurs et des récepteurs de chaque transaction entre les échanges. La start-up a déjà effectué une série de tests de transferts internationaux et Sygna Bridge s'est révélé efficace et conforme aux directives du GAFI. Le système compare également les identités impliquées dans les transactions avec une base de données de noms de terroristes et de trafiquants de drogue connus, déclenchant une alerte si quelqu'un apparaît.

Singapour et la Corée du Sud en tête

Le fondateur de CoolBitX, Michael Ou, estime que les régulateurs en Asie sont les pionniers en matière de conformité avec la règle de voyage du Groupe d'action financière (GAFI):

"L'Asie est sur le point de changer l'industrie (de la crypto) et pourrait fournir un modèle pour le reste du monde."

Il a notamment cité la loi de Singapour sur les services de paiement et la législation sud-coréenne modifiant la loi sur la communication et l'utilisation d'informations spécifiées sur les transactions financières comme exemples de bonnes pratiques. La troisième économie mondiale – le Japon, cependant, est à quelques pas. Même si le marché japonais de la cryptographie a vu des investissements de grandes institutions financières telles que Nomura, SBI Holdings et Rakuten, les régulateurs japonais travaillent toujours sur la pleine conformité avec les règles du GAFI. Ou pense que cela aiderait d'autres pays si le Japon appliquait les règles, car le pays est souvent considéré comme un modèle technologique:

«Il est prévu que le rapport d'évaluation mutuelle du Japon qui sera bientôt publié se concentrera également sur la conformité des VASP aux recommandations du GAFI. Il serait utile pour d’autres pays que les autorités de régulation au Japon, un pays considéré par beaucoup comme étant à la pointe de l’adoption des actifs numériques, puissent démontrer les mesures employées pour garantir que les VASP se conforment aux recommandations du GAFI. »

La majorité des échanges cryptographiques sont toujours confrontés à des défis

En mars 2020, lorsque le GAFI a publié son dernier rapport, le marché américain était «en grande partie conforme», tandis que le GAFI a indiqué que l'organisme de réglementation en charge des actifs numériques au Canada resserre également la réglementation. Néanmoins, Ou estime que la grande majorité des échanges cryptographiques partout dans le monde ont encore du mal à mettre en œuvre les mesures nécessaires:

«J'imagine que la plupart des bourses – du moins celles des pays du GAFI – cherchent des moyens de se conformer aux« règles de voyage ». Cependant, il y a des complications supplémentaires car les pays sont à différents niveaux de maturité en ce qui concerne le développement réglementaire. Certaines réglementations peuvent aller au-delà des exigences du GAFI, et sans réglementation claire, les échanges peuvent hésiter à mettre en œuvre une solution. »

Bien que le Japon, Singapour et la Corée du Sud n'aient pas encore été évalués par le GAFI en 2020, ils devraient être à l'avant-garde. Au Royaume-Uni, le Trésor du Royaume-Uni a même décidé de retarder la mise en œuvre de la «règle du voyage» du GAFI pour donner plus de temps aux VASP pour développer des solutions.





Traduction de l’article de Peter Compare : Article Original

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