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Les pirates informatiques nord-coréens volent des milliards de crypto-monnaie. Comment le transforment-ils en argent réel?

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Les pirates informatiques nord-coréens volent des milliards de crypto-monnaie. Comment le transforment-ils en argent réel?

Mais le playbook nord-coréen a évolué ces dernières années. Une tactique, connue sous le nom de «chaîne de pelage», transfère l'argent dans des transactions rapides et automatisées d'un portefeuille Bitcoin à de nouvelles adresses via des centaines ou des milliers de transactions de manière à la fois à cacher la source de l'argent et à réduire le risque de déclencher le rouge. drapeaux. Une autre approche, appelée «saut de chaîne», déplace l'argent à travers différentes crypto-monnaies et chaînes de blocs pour l'éloigner de Bitcoin – où chaque transaction est enregistrée dans un registre public – et dans d'autres devises plus privées. L'idée est de rendre la piste froide ou, mieux encore, de déclencher de fausses alertes pour les enquêteurs.

L'opération de blanchiment Lazarus, dit Janczewski, implique la création et le maintien de centaines de faux comptes et identités, un niveau constant de sophistication et d'efforts qui souligne à quel point l'opération est importante pour Pyongyang. Il est extrêmement difficile de nommer un montant précis, mais les experts ont estimé que la Corée du Nord dépend des activités criminelles jusqu'à 15% de ses revenus, dont une part importante est attribuable aux cyberattaques.

Une course aux armements silencieuse

Voler de la crypto-monnaie est cependant loin d'être le crime parfait. La police et les régulateurs étaient autrefois presque ignorants, mais ils ont maintenant des années d'expérience dans les enquêtes sur les crypto-monnaies à leur actif. En outre, ils gagnent de plus en plus de niveaux de coopération grâce aux échanges, qui font face à la pression du gouvernement et veulent une plus grande légitimité. Les enquêteurs sont passés d'une situation perpétuelle en arrière à une attitude plus proactive, de sorte que de nombreux échanges ont répondu avec de nouvelles règles et contrôles qui n'existaient tout simplement pas auparavant. Les outils de surveillance de la blockchain sont puissants et de plus en plus répandus, prouvant que la crypto-monnaie n'est pas aussi anonyme que le mythe populaire pourrait le faire. Il s'avère que l'État a encore beaucoup de pouvoir, même dans ce monde cypherpunk.

Peu importe le nombre de pelures et de sauts qu'un pirate informatique pourrait lancer la crypto-monnaie volée, l'effort se heurte généralement à un fait indéniable: si vous essayez d'échanger une énorme quantité de crypto-monnaie contre des dollars américains, vous devrez presque inévitablement apporter tout revient à Bitcoin. Aucune autre crypto-monnaie n'est si largement acceptée ou si facilement convertie en espèces. Bien que de nouvelles pièces et technologies de confidentialité émergent depuis des années, Bitcoin et son grand livre public restent «l'épine dorsale de l'économie de la crypto-monnaie», explique Janczewski.

Cela signifie que la destination finale de la pièce est souvent un négociant de gré à gré – une opération sur mesure dans un pays comme la Chine qui peut transformer la pièce en argent liquide, parfois sans aucune condition. Ces commerçants ignorent souvent les exigences légales, comme les lois de connaissance du client qui font de nombreux grands échanges de crypto-monnaie des endroits risqués pour blanchir des milliards volés.

«Ce que nous avions l'habitude de voir, ce n'était que des transactions Bitcoin entre un vol et le mouvement vers des commerçants de gré à gré qui permettent à Lazarus de sortir de Bitcoin. C'est relativement simple », déclare Jonathan Levin, fondateur de la société d'enquête sur les crypto-monnaies Chainalysis. «Maintenant, il y a beaucoup plus de devises impliquées. Ils sont capables de se déplacer dans des devises obscures, mais finissent par se retrouver au même endroit, ce qui le ramène au Bitcoin et au marché de gré à gré.

Les opérations de gré à gré sont le moyen privilégié pour Lazarus de transférer des millions de Bitcoin en espèces.

Et le business est énorme: les 100 meilleurs commerçants de gré à gré se livrant au blanchiment d'argent recevoir des centaines de millions de dollars en Bitcoin chaque mois, soit environ 1% de toute l'activité Bitcoin.

L'activité illégale alimentée par Bitcoin ne représente pas la plupart de l'utilisation des blockchains, mais elle reste importante et continue de croître, selon à Chainalysis. Les ransomwares, par exemple, sont une activité d'un milliard de dollars rendue possible par la crypto-monnaie, tandis que les marchés anonymes du darknet ont transféré plus de 600 millions de dollars en Bitcoin en 2019.

«Il y a une sophistication plus élevée que ce que nous avons vu dans le passé», dit Levin. «Certaines de ces mesures ont été couronnées de succès, mais les États-Unis prenant de plus en plus d’action et les échanges répondant aux demandes de gel de fonds et de saisie d’actifs, ces techniques risquent de ne pas être aussi efficaces pour l’avenir.»



Traduction de l’article de Patrick O’Neill : Article Original

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