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Les procureurs américains demandent de suspendre l'action de la SEC contre un fraudeur présumé de la cryptographie

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Les procureurs américains demandent de suspendre l'action de la SEC contre un fraudeur présumé de la cryptographie

Le bureau du procureur américain pour le district du New Jersey cherche à suspendre l'action civile de la Securities and Exchange Commission (SEC) contre le fondateur de Blockchain Terminal Boaz Manor pendant qu'il mène sa propre affaire pénale contre la fraude présumée de 30 millions de dollars ICO du Manor.

Les avocats américains adjoints ont déclaré dans un mémorandum du mercredi leurs poursuites contre Manor et son associée Edith Pardo «chevauchent considérablement» l'affaire SEC. Ils ont demandé au juge de l'affaire SEC, Stanley R. Chesler, de surseoir à «préserver l'intégrité» de leur affaire pénale. La SEC "ne s'oppose pas" à la requête, selon le dossier.

Tous deux poursuivent l'offre de jetons BCT prétendument frauduleuse de Manor et Pardo, dit par la SEC avoir levé 30 millions de dollars pour le développement de la technologie des fonds de couverture de titres numériques en 2017 et 2018. La SEC a également allégué que Manor n'avait jamais divulgué aux investisseurs ses antécédents criminels, sa véritable identité ou ses liens avec un fonds de couverture canadien défaillant.

Le manoir était reconnu coupable d'abus de confiance en 2011 dans le cadre du fonds de couverture Portus qui, avant de fermer en 2005, avait détourné plus de 100 millions de dollars de fonds d'investisseurs. Manoir servi un an de sa peine de quatre ans. Il s'est finalement dirigé vers les États-Unis pour une nouvelle entreprise appelée Blockchain Terminal.

Comme documenté dans un Enquête de décembre 2018 par The Block, un "Shaun MacDonald" menant la course de la startup pour construire un "Bloomberg Terminal" pour l'espace initial offrant des pièces était en fait un manoir déguisé. Les employés de Blockchain Terminal n'étaient pas au courant de la trame de fond de Manor, tout comme les 275 investisseurs américains de la BCT ICO.

Un grand jury a inculpé Manor et Pardo de complot en vue de commettre une fraude par fil, une fraude par fil et une fraude en valeurs mobilières avant la plainte de la SEC, selon le mémorandum. Des accusations civiles et pénales ont été dévoilées le 17 janvier.

Le bureau de l'avocat souhaite maintenant geler temporairement l'action de la SEC. Laisser cette affaire aller de l'avant donnerait aux accusés la possibilité de retarder et de dégrader la procédure pénale, ont-ils déclaré.

Pardo a plaidé non coupable le 22 janvier, selon le mémorandum. Le manoir est toujours en liberté.

Lisez la note complète ci-dessous:

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Traduction de l’article de Danny Nelson : Article Original

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