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Les propriétaires de BitMEX mis en examen pour avoir accepté des clients américains et des violations AML

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Les propriétaires de BitMEX mis en examen pour avoir accepté des clients américains et des violations AML

Les autorités américaines poursuivent échange de crypto BitMEX avec une longue liste d'accusations visant à déterminer si le lieu populaire a enfreint les règles de la CFTC en permettant aux Américains de négocier sur la plate-forme.

Dans ce cas, la CFTC allègue que BitMEX a offert aux clients américains des transactions sur les produits de détail au détail qui étaient marges en crypto-monnaies et agi en tant que courtier sans avoir l'approbation réglementaire pour un marchand de commission à terme, un marché de contrat désigné ou une facilité d'exécution de swap. En outre, la plainte charge BitMEX d'agir en tant que contrepartie aux transactions cryptographiques à effet de levier, en ne mettant pas en œuvre les procédures KYC et les procédures anti-blanchiment d'argent.

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De plus, les frais impliquent apparemment un système de référence qui a donné une partie des frais de négociation aux clients qui ont présenté de nouveaux traders à BitMEX.

"BitMEX n'a ​​pas réussi à s'enregistrer auprès de la CFTC et n'a pas mis en œuvre les garanties clés requises par les réglementations du CEA et de la CFTC destinées à protéger les marchés dérivés américains et les acteurs du marché", a déclaré l'agence.

La CFTC estime que BitMEX a facilité des «  billions de dollars '' dans les transactions de dérivés de crypto-monnaie, reçu 11 milliards de dollars de dépôts de bitcoins et gagné plus d'un milliard de dollars de frais depuis le début des opérations en 2014.

Dans une annonce distincte, les procureurs du FBI ont annoncé la mise en accusation des propriétaires et des dirigeants de BitMEX: Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed et Gregory Dwyer. HDR Global Trading, la société mère de BitMEX, et les quatre hommes accusés d’avoir enfreint la loi sur le secret bancaire ne parviennent pas à maintenir un programme de lutte contre le blanchiment d’argent adéquat et à exploiter une entreprise sans licence.

La déclaration du DoJ indique en outre que les responsables inculpés ont autorisé BitMEX à fonctionner comme une plate-forme «dans l'ombre des marchés financiers».

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«Un défendeur est allé jusqu'à se vanter de la société constituée dans une juridiction en dehors des États-Unis parce que la corruption des régulateurs de cette juridiction ne coûte qu'une« noix de coco »», déclare-t-il en outre.

La déclaration ci-dessus est apparemment liée au PDG de BitMex, Hayes, qui a été capturé sur une vidéo disant qu'il ne coûte que «une noix de coco» pour corrompre les autorités seychelloises.

La Californie est l'endroit où BitMEX est réellement situé

La plainte affirme en outre que BitMex, qui a géré près de 1,7 milliard de dollars de volumes de négociation de bitcoins au cours des dernières 24 heures, a créé une fausse société «écran» appelée ABS Global. Les documents juridiques indiquent que cette décision faisait partie d'une esquive plus large du droit des valeurs mobilières conçue pour dire aux régulateurs que BitMEX n'a ​​pas d'opérations en Californie ou Investisseurs américains.

Cependant, la Californie est l’endroit où la plupart de sa technologie et de ses services sont gérés, et où presque tout le personnel clé qui exécute ces fonctions vit, travaille et dirige les opérations de BitMEX. En outre, plus de la moitié des emplois BitMEX répertoriés sur les sites de recrutement recherchaient du personnel pour travailler dans le bureau de San Francisco.

Arthur Hayes, PDG de BitMEX
PDG de BitMEX, Arthur Hayes

Quand les mois La sonde CFTC a heurté les fils L'année dernière, Hayes a déclaré que son entreprise bloque tout utilisateur qui enfreint les règles BitMEX qui interdisent l'intégration des résidents et des ressortissants américains. Cependant, il a déclaré que certains inscrits masquent leur emplacement en utilisant des VPN pour attribuer leur ordinateur à un pays autorisé, trompant les filtres mis en place.

En réponse à ces allégations, le ministère de la Justice a déclaré: «  En effet, chacun des accusés connaissait des clients résidant aux États-Unis qui ont continué à accéder à la plate-forme de négociation de BitMEX au moins en 2018 ou vers 2018, et que les politiques BitMEX en place pour empêcher une telle le trading était inefficace ou facilement annulé pour servir l'objectif final de BitMEX d'obtenir des revenus sur le marché américain sans tenir compte de la réglementation américaine. »

Il est intéressant de noter que la décision de la CFTC intervient peu de temps après un débat houleux entre le PDG de BitMex, Arthur Hayes et les premiers investisseurs autoproclamés de la plate-forme de dérivés cryptographiques. Quatre plaignants poursuivent collectivement BitMex pour 540 millions de dollars, affirmant qu'ils étaient les premiers investisseurs de départ de BitMex en 2015 et que leur investissement de 55000 dollars était censé avoir été converti en capitaux propres à 10 millions de dollars après évaluation.





Traduction de l’article de Aziz Abdel-Qader : Article Original

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