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Les régulateurs américains ciblent les distributeurs automatiques de billets Bitcoin: 88% des fonds quittent le pays via des machines

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Les régulateurs américains ciblent les distributeurs automatiques de billets Bitcoin: 88% des fonds quittent le pays via des machines

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Les guichets automatiques Bitcoin (BATM) deviendront la prochaine cible des régulateurs, alors que les gouvernements du monde resserrent les vis sur le blanchiment d'argent.

Selon pour le CTO de Ciphertrace John Jeffries, les distributeurs automatiques de cryptomonnaies attireront «une plus grande… attention réglementaire» dans le but de réintégrer les transferts financiers transfrontaliers présumés.

Jeffries a insisté sur «la nécessité d'une application et d'une conformité réglementaires plus uniformes» alors que les gouvernements commencent à sévir contre les guichets automatiques automatisés à cryptage.

Cela vient que Ciphertrace a publié un rapport montrant que les transactions transfrontalières représentaient 74% du bitcoin déplacé entre les bourses en 2019. De ce nombre, 88% des fonds quittant les États-Unis via des distributeurs automatiques de bitcoins ont été envoyés à des bourses de crypto-monnaie à l'étranger – principalement vers des plateformes «à haut risque».

Le montant d'argent câblé aux échanges à haut risque à l'étranger a augmenté rapidement, doublant chaque année depuis 2017, a déclaré la firme de crypto-renseignement, dans le rapport publié le 2 juin 2020. Le rapport ne fournissait pas de chiffres précis sur l'étendue du capital départ via BATM.

Les échanges à haut risque sont «des échanges néfastes connus pour faciliter les activités criminelles et le blanchiment d'argent», selon Ciphertrace. Ces types d'échanges ne sont peut-être pas intrinsèquement criminels, mais les transferts illicites via les plateformes sont préoccupants, a-t-il déclaré.

Jusqu'à présent, les machines facilitant le bitcoin – qui totalisent environ 8000 dans le monde – ont semblé fonctionner en dehors des lois nationales de lutte contre le blanchiment d'argent (LBC), attirant les utilisateurs soucieux de la vie privée – la mauvaise foule, aux yeux du gouvernement.

Au Canada, les autorités de réglementation sont devenues plus strictes sur les transactions ATM bitcoin, en adoptant récemment une loi qui oblige les opérateurs à signaler toutes les transactions supérieures à 10000 dollars canadiens (environ 7400 $), dans le cadre de mesures visant à prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

L'Allemagne, l'Espagne et les États-Unis répriment tous les guichets automatiques Bitcoin, à la fois à des fins fiscales et AML. Les guichets cryptographiques permettent aux utilisateurs d'acheter et de vendre des crypto-monnaies. Ils peuvent également travailler dans les envois de fonds, permettant des transactions entre deux monnaies fiduciaires, soutenues par le bitcoin.

Que pensez-vous des régulateurs qui s'en prennent aux distributeurs automatiques de billets Bitcoin? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Crédits d'image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons





Traduction de l’article de Jeffrey Gogo : Article Original

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