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Les secrets derrière le trading cryptographique Exchange Wash –

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Les secrets derrière le trading cryptographique Exchange Wash –

FTX Global Une société de négoce de crypto-monnaie, a déclaré avoir découvert les astuces utilisées par certaines bourses de crypto pour gonfler leur volume de transactions.


68% du volume de transactions sur les cryptomonnaies est faux

Dans un article de blog publié sur son compte officiel Medium, FTX a fourni des détails sur de nouvelles recherches sur le trading cryptographique effectuées avec Alameda Research un fournisseur de liquidité.

Selon la société, 68,6% du volume de transactions cryptographiques sur des indices tels que CoinMarketCap (CMC) sont des faux. Les chiffres fournis par les recherches d’Alameda sont nettement inférieurs à ceux de chiffres fournis par Bitwise Asset Management, plus tôt dans l’année. La société a expliqué la raison de cette divergence en affirmant que les études menées par Bitwise utilisaient des paramètres qui sur-filtraient le volume des transactions en monnaie virtuelle, qualifiant par erreur les "volumes réels" de "faux".

Un extrait de la rapport de recherche complet lit:

Bien que nos méthodes ne soient pas infaillibles, nous pensons qu’elles brossent l’image la plus précise possible de la véritable nature du volume des transactions de crypto-monnaie que quiconque a rendu public à ce jour.

La méthodologie d’Alameda consistait à tester la légitimité des données de volume de négociation attribuées à divers échanges cryptographiques par rapport à six paramètres tels que l’inspection manuelle des données de négociation, la comparaison entre la profondeur du carnet d’ordres et le volume, pour ne citer que quelques-uns.

68% faux volume de trading crypto-monnaie

Comment les échanges cryptographiques gonflent leur volume de transactions

Selon Alameda, une inspection manuelle du volume des transactions pour de nombreuses bourses a clairement montré lavage commercial. En approfondissant, les chercheurs ont révélé:

Certains avaient beaucoup d'imprimés allant au milieu du marché, beaucoup plus gros que leurs commandes. D’autres ont signalé que les empreintes d’autres échanges étaient les leurs, peu de temps après. D'autres ont fait des choses un peu plus sophistiquées, telles que glisser de grandes impressions fausses uniquement lorsqu'elles disposent d'un grand nombre d'impressions plus petites pour les cacher.

Et dans d'autres cas, ils ont trouvé

… Les pages de marché de nombreuses bourses affichent de nombreux métiers qui n’apparaissaient jamais dans leurs carnets de commandes avant les empreintes. Les transactions sont nettement plus volumineuses que toutes les commandes figurant dans les carnets de commandes, à des prix nettement au milieu du carnet 2 avant et après les transactions.

Pour beaucoup de ces «spoofers» en volume d’échanges, l’objectif principal est d’obtenir un rang plus élevé dans la CMC afin d’attirer des frais d’inscription élevés des projets de crypto-monnaie altcoin. Il sert également à attirer de nouveaux clients sur la plate-forme, qui pensent que ces échanges ont des niveaux de liquidités plus élevés qu’ils ne le sont réellement. Plus le nombre de clients sur la plate-forme est élevé, plus le profit de l'échange génère des frais de transaction.

Prenez un échange comme CoinBene, par exemple. Les recherches d’Alameda identifient la plate-forme parmi celles impliquées dans l’exploration de transactions afin de soutenir son volume de transactions. Les données de la CMC indiquent que l’échange de crypto-monnaie est le 6ème échange cryptographique en volume par marché rapportant 1,75 milliard de dollars de volume d’échanges au cours des dernières 24 heures. Oui en effet.

Échange de monnaie d'échange de crypto-monnaie

Trois mois plus tard, avec 100 millions de dollars de piratage, la plate-forme n’a toujours pas remboursé ses clients. Les plaintes sur le canal Telegram de la plate-forme sont satisfaites par l’abstention habituelle de «maintenance du portefeuille».

Le document de recherche a ensuite nommé et fait honte à plusieurs autres «grandes» bourses réputées pour leur falsification,

… Les principales bourses connues pour participer à l’exploration de transactions sont FCoin, Bitforex, Coinex, Coinbene et Coinsuper.

Dans le cadre de la recherche, l’équipe Alameda a également fourni un score pondéré pour 50 plates-formes d’échange de crypto-monnaie différentes, avec un score de pourcentage de réussite ou d’échec associé à chacune d’elles sur la base d’une comparaison de leurs volumes avec ceux de plates-formes réputées.

Êtes-vous du tout surpris par ces dernières découvertes? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.


Images via le rapport de volume global FTX, Shutterstock



Traduction de l’article de Osato Avan-Nomayo : Article Original

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